起诉书（张某甲、李某某非法吸收公众存款案）_北京市昌平区人民检察院

北京市昌平区人民检察院

起 诉 书

京昌检职检刑诉〔2019〕201号

被告人张某甲，女，1966年**月**日出生，公民身份号码1102211966********，汉族，初中文化程度，案发前系北京**投资管理有限公司分公司**和北京**投资管理有限公司第三分公司**，户籍所在地北京市昌平区**镇**村**街**巷**号，现住北京市昌平区**村**小区**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月16日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年6月22日经本院批准，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1102211987********，汉族，专科文化程度，案发前系北京**投资管理有限公司分公司**，户籍所在地北京市昌平区**镇**村**号，现住址同上。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月16日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年6月22日经本院批准，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

本案由北京市公安局昌平分局侦查终结，以被告人张某甲、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查两次（自2018年11月1日至11月30日，自2019年1月15日至2月15日），延长审查起诉期限两次（自2018年10月18日至11月1日，自2019年1月1日至1月15日）。

经依法审查查明：

2015年9月至2017年8月间，被告人张某甲、李某某在北京市昌平区**家园**号楼**层**，以北京**投资管理有限公司分公司名义，以投资北京**汽车运动有限公司汽车表演为由，通过口口相传、发传单等方式向社会公开宣传，承诺高额返利，非法吸收公众资金共计人民币1280.9万元。

2016年1月至2017年8月间，被告人张某甲在北京市昌平区**号**幢**层**，以北京**投资管理有限公司第三分公司名义，通过上述方式非法吸收公众资金共计人民币132万元。

2018年5月16日，被告人张某甲、李某某向公安机关主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：营业执照、借款协议、股权质押合同、出借咨询与管理服务协议、门票代理销售合同、银行对账单、到案经过、户籍证明等；2.证人证言：证人于某某、张某乙、魏某某、马某某、宋某某、杨某某、刘某甲、张某丙、郭某某、刘某乙、巩某某、葛某某、翁某某、郝某某、白某某等82人的证言；3.被告人的供述和辩解：被告人张某甲、李某某的供述和辩解；4.鉴定意见：司法鉴定审计报告；5.辨认笔录。

本院认为，被告人张某甲、李某某违反金融管理法规，公开向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市昌平区人民法院

检察员：黑黎

2019年3月14日

附：

    1.被告人张某甲、李某某现羁押于北京市昌平区看守所。

2.案卷材料和证据61册。

3.量刑建议书1份。