起诉书（张某甲、林某甲组织、领导传销活动案)_广西壮族自治区横县人民检察院

广西壮族自治区横县人民检察院

起 诉 书

横检刑诉〔2018〕176号

被告人张某某，女，1971年**月**日出生于广西壮族自治区横县，公民身份证号码4521221971********，汉族，大学专科文化，居民，住横县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年10月11日被横县公安局刑事拘留，同月19日经本院批准逮捕，次日由横县公安局执行逮捕。

被告人林某甲，女，1975年**月**日出生于广西壮族自治区横县，公民身份证号码4521221975********，壮族，大学本科文化，居民，住横县**镇**街**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月30日被横县公安局刑事拘留，2017年9月4日经本院批准逮捕，次日由横县公安局执行逮捕。

本案由横县公安局侦查终结，以被告人张某某、林某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法退回公安机关补充侦查2次；依法延长审查起诉期限2次。

经依法审查查明：2016年5月，张某乙（另案处理）等人在互联网上创建“善心汇众扶互生**系统”平台（以下简称“善心汇”），打着“扶贫济困、均富共生”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，通过微信群及朋友圈等方式****，**下级**，并根据所发展**的“布施”（又称“赠与”）金额、次数获取相应的收益。

2016年7月27日，被告人张某某经他人介绍注册成为“善心汇”**（账号名为******,ID为******），并花费人民币300元（以下涉案币种均为人民币）向其介绍人（上线）购买一颗“善种子”激活账号（实为缴纳入会费），从而获得布施和收益的资格。随后张某某通过口口相传、电话、微信和QQ聊天等方式积极宣传“善心汇”，引诱他人加入“善心汇”组织，直接发展林某乙等53个下线**，并建立微信群等用于与下线间沟通交流和传播“善心汇”信息，引诱更多的人加入“善心汇”组织。2016年11月2日，被告人林某甲通过张某某介绍注册成为“善心汇”**（账号名为******，ID为******），并花费300元向张某某购买一颗“善种子”激活账号。随后林某甲同样以口口相传、电话、微信和QQ聊天等方式积极宣传“善心汇”，引诱他人加入“善心汇”组织，直接发展林某丙等38个下线**，并建立微信群用于与下线间沟通交流和传播“善心汇”信息，引诱更多的人加入“善心汇”组织。在此过程中，张某某、林某甲同样要求她们直接发展下线**向他们购买一颗“善种子”，获得布施和收益的资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者反利依据，引诱其直接下线继续发展他人参加，并根据所发展**之间的“布施”获取相应的收益。

经湖南省鉴真司法鉴定中心对张某某、林某甲在“善心汇”**系统中记录的电子数据进行鉴定，认定张某某在“善心汇”系统的账户在整个**网络中处于第14层，其下级网络有10层，1277个**账号。该账户共完成18次赠与，累计204000元，17次受助，累计282800元。截止于2017年7月24日，该账户已支出善种子942个，剩余0个；已支出善心币5679个，剩余54个；已支出善金币13000个，剩余100100个；管理钱包已支出85400元，剩余25300元。林某甲在“善心汇”系统的账户在整个**网络中处于第15层，其下级网络有6层，229个**账号，属于A轮功德主。该账户共完成12次赠与，累计90000元，11次受助，累计98000元。截止于2017年7月24日，该账户已支出善种子221个，剩余95个；已支出善心币773个，剩余善心币17个；已支出善金币4000个，剩余39431个；管理钱包已支出35000元，剩余7031元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、银行账户历史交易明细等；2.证人林某乙、林某丙覃某等人的证言；3.被告人张某某、林某甲的供述；4.司法鉴定意见；5.网上聊天记录、“善心汇”系统平台内容等电子数据等。

本院认为，被告人张某某、林某甲为获取非法利益，以“扶贫济困、均富共生”的名义，虚假宣传并引诱他人加入“善心汇”非法传销组织，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者反利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，二被告人各自发展参与传销活动人员均超过三层级120人以上，对“善心汇”非法传销的实施、传销组织的扩大等起关健性作用，扰乱经济社会秩序，情节严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区横县人民法院

检 察 员： 李金恒

2018年5月4日

附：

1.被告人张某某、林某甲现羁押于南宁市第一看守所。

2.案卷材料5册、光盘3张随文移送。