起诉书（张某甲、董某某等诈骗案）_河南省通许县人民检察院

河南省通许县人民检察院

起 诉 书

通检一部刑诉〔2020〕278号

被告人张某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4408251996********，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地广东省湛江市，住徐闻县**镇**村**号。因涉嫌诈骗于2019年12月27日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月21日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。

被告人董某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码4408251996********，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地广东省湛江市，住徐闻县**镇**村**号。因涉嫌诈骗于2019年12月27日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月21日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。

被告人庞某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4408111995********，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地广东省湛江市，住麻章区**镇**村**号**房。因涉嫌诈骗于2019年12月27日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月21日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。

被告人叶某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4408041996********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地广东省湛江市，住坡头区**镇**村**号。因涉嫌诈骗于2019年12月27日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月21日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。

被告人张某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4408021988********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地广东省湛江市，住赤坎区**村**号。因涉嫌诈骗于2019年12月27日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月21日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。

被告人郑某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4408812000********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地广东省湛江市，住廉江市**镇**村**号。因涉嫌诈骗于2019年12月27日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月21日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。

被告人刘某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4408811996********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地广东省湛江市，住廉江市***镇**村。因涉嫌诈骗于2019年12月27日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月21日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。

本案由通许县公安局侦查终结，以被告人张某甲、董某某、庞某某、叶某某、张某乙、郑某某、刘某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，两次延长审查起诉期限，退回补充侦查两次。

经依法审查查明：2017年11月至2018年9月底，张某丙（在逃）等人以电商公司的名义，相继招募、组织文某某、钟某某、吴某甲、吴某乙及被告人张某甲、董某某、庞某某、叶某某、张某乙、郑某某、刘某甲等人，其中文某某、钟某某为业务总监，先后在广东省湛江市**大厦、**大厦等地点，利用**商城、**商城等网络平台，通过微信向客户介绍购买宝石、比特币等虚拟商品涨跌的投资模式，相互充当客户、指导老师等角色予以配合，吸引客户投资购买虚拟商品的涨跌，并采取人为控制虚拟商品涨跌的方式，造成客户亏损的假象，进而骗取客户钱财。

1. 2018年1月至5月，文某某、吴某乙采取上述方式骗取郭某某人民币12.7万余元。期间，被告人张某甲按文某某安排，在吴某乙离开时与郭某某微信聊天。

2. 2018年8月底至9月底，被告人张某甲、董某某、庞某某、叶某某、张某甲、郑某某、刘某甲及文某某、钟某某等32人，在被告知所有人收益平均分配的情况下，采取上述方式骗取客户钱财，收益共计人民币389548元。期间，宋某某被骗12100元、刘某乙被骗10000元、崔某某被骗12000元、景某某被骗15000元、温某某被骗40000元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人供述和辩解；2.被害人陈述；3.证人证言；4.辨认笔录；5.书证。

本院认为，被告人张某甲、董某某、庞某某、叶某某、张某乙、郑某某、刘某甲在他人组织、指使下，以非法占有为目的，采取电信网络等技术性手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，七名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

通许县人民法院

检察官：娄二磊

2020年8月31日

                                     

附件：

1.被告人张某甲、庞某某、叶某某、张某乙、郑某某、刘某甲羁押于通许县看守所，董某某羁押于开封市看守所。

2.案卷材料和证据三册。