杭州市萧山区人民检察院
起 诉 书
杭萧检二部刑诉〔2020〕522号
被告人张某甲，曾用名张某丙，绰号大某某，女，1991年**月**日出生，公民身份号码4223261991********，汉族，文化程度初中，务工，户籍所在地湖北省通山县**乡**村**号。因本案，于2019年11月15日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月19日被依法逮捕。
被告人金某某，女，1997年**月**日出生，公民身份号码4223261997********，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地湖北省通山县**乡**村**。因本案，于2019年12月19日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月21日被依法逮捕。
被告人张某乙，女，1998年**月**日出生，公民身份号码4212241998********，汉族，文化程度中专，务工，户籍所在地湖北省通山县**乡**村**。因本案，于2019年11月22日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留,2019年12月16日变更取保候审。
本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人张某甲、金某某、张某乙涉嫌诈骗罪，于2020年2月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人和辩护人、值班律师的意见，审查了全部案卷材料。期间，依法延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2018年11月至2019年3月20日，程某甲（已判刑）伙同朱某某、程某乙、阮某某（均另案处理），在湖北省通山县**民宿*楼开办无名公司，召集宋某甲（另案处理）作为经理，邱某某、王某甲、陈某丙、陈某甲、明某某、王某乙、何某某、宋某乙（均另案处理）等人作为话务员，被告人张某甲、金某某、张某乙及徐某某、程某丙、张某戊、宋某丙（均另案处理）等人作为后台员工，采用统一话术，以打电话、QQ聊天的方式，冒充****工作人员，谎称可以办理贷款，以收取保证金、风险金为由，对被害人庞某某、王某丙、阚某某、熊某某、段某某、王某戊等人实施诈骗。
被告人张某甲的涉案金额为14.8万余元；被告人金某某的涉案金额为7.4万余元，案发后金某某家属代为退赃2万元；被告人张某乙的涉案金额为5.7万余元，案发后张某乙家属代为退赃2.6万元。
案发后，被告人张某甲、金某某、张某乙基本如实供述了犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1、书证：户籍证明，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，考勤本记录，工资单，记录本复印件，业绩记录，聊天记录截图，员工登记信息，笔记本复印件，起诉书，起诉意见书，不起诉决定书，交易明细，账户主体查询，在押人员临时羁押证明等；
2、证人证言：证人吉某甲、吉某乙、张某丁的证言，案发经过，抓获经过，同案犯处理情况；
3、被害人陈述：被害人王某丙、庞某某、阚某某、熊某某、满某某、王某丁、段某某、王某戊等的陈述；
4、被告人供述和辩解：被告人张某甲、金某某、张某乙及同案人宋某甲、徐某某、程某丙、邱某某、王某甲、陈某丙、陈某甲、陈某乙、明某某、王某乙、何某某、焦某某、宋某丙的供述与辩解；
5、勘验、检查、辨认笔录：同案人宋某甲、程某丙、王某甲、陈某甲的辨认笔录，电子证物检查工作记录（含拨打电话次数说明），搜查笔录；
6、视听资料：光盘。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、金某某、张某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人张某甲、金某某、张某乙结伙他人以非法占有为目的，采用电信网络手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某甲、金某某、张某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张某甲、金某某、张某乙等为实施电信诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款，是诈骗犯罪集团。被告人张某甲、金某某、张某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。被告人张某甲、金某某、张某乙归案后如实供述自己的犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此 致
杭州市萧山区人民法院
检 察 官：顾赶赶
二○二○年三月三十一日
附：1、被告人张某甲、金某某现羁押于萧山区看守所，被告人张某乙现在家候审
2、公安卷8册
3、《适用简易程序审理建议书》1份
4、《量刑建议书》3份、《具结书》2份
5、随案移送涉案款项46000元（肆万陆仟圆整）
6、随案移送光盘12张（卷外）
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