起诉书（张某甲、陈某某等16人诈骗案)_浙江省绍兴市新昌县人民检察院

浙江省绍兴市新昌县人民检察院

起 诉 书

新检一部刑诉〔2020〕4919号

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码4452811995********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省普宁市**街道**村**号。因本案于2020年4月25日被新昌县公安局取保候审。

被告人侯某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3203821990********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江苏省邳州市**镇**村**号。因本案于2020年3月18日被新昌县公安局取保候审。

被告人肖某某，女，1995年**月**日出生，身份证号码4404021995********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地广东省珠海市香洲区**路**号**栋**单元**房。因本案于2020年4月25日被新昌县公安局取保候审。

被告人吴某甲，女，1995年**月**日出生，身份证号码4415221995********，汉族，大学文化，无业，户籍所在地广东省陆丰市**镇**村**号，现住广东省东莞市**镇**村**巷**号**楼**房。因本案于2020年4月23日被新昌县公安局取保候审。

被告人刁某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码4414811991********，汉族，高中文化，职工，户籍所在地广东省兴宁市**镇**村**寨**号。因本案于2020年4月23日被新昌县公安局取保候审。

被告人郑某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码3401231998********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省肥东县**乡**村**组。因本案于2020年3月18日被新昌县公安局取保候审。

被告人何某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码4408231999********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省遂溪县**镇**路**号。因本案于2020年4月25日被新昌县公安局取保候审。

被告人蔡某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码4405821989********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省普宁市**镇**村**号，住广东省汕头市潮南区**镇**路**号。因本案于2020年4月24日被新昌县公安局取保候审。

被告人陈某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码4415021984********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省汕尾市**镇**村**巷**号。因本案于2020年4月26日被新昌县公安局取保候审。

被告人赖某甲，男，1996年**月**日出生，身份证号码4409811996********，汉族，高中文化，职工，户籍所在地广东省高州市**镇**村，住广东省佛山市南海区**街道**村**巷。因本案于2020年4月27日被新昌县公安局取保候审。

被告人张某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码3202831989********，汉族，大学文化，无业，户籍所在地江苏省无锡市锡山区**镇**村**庄**号。因本案于2020年3月18日被新昌县公安局取保候审。

被告人招某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码4408831997********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省吴川市**镇**村**号。因本案于2020年4月24日被新昌县公安局取保候审。

被告人赖某乙，男，1991年**月**日出生，身份证号码4416211991********，汉族，中专文化，职工，户籍所在地广东省紫金县**镇**街**号。因本案于2020年4月22日被新昌县公安局取保候审。

被告人袁某甲，曾用名袁某乙，男，1997年**月**日出生，身份证号码4419001997********，汉族，大学文化，职工，户籍所在地广东省东莞市**镇**小组**号。因本案于2020年4月22日被新昌县公安局取保候审。

被告人方某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4419001989********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省东莞市**区**墟**街**巷**号。因本案于2020年4月24日被新昌县公安局取保候审。

被告人林某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码4451021996********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省潮州市湘桥区**街道**村**路**号。因本案于2020年4月23日被新昌县公安局取保候审。

本案由新昌县公安局侦查终结，以被告人王某某、侯某某、肖某某、吴某甲、刁某某、郑某某、何某某、蔡某某、陈某某、赖某甲、张某甲、招某某、赖某乙、袁某甲、方某某、林某某涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年8月5日向本院移送起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了各被告人和辩护律师的意见，并依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。各被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年8月至2019年6月期间，李某某、张某乙（均另案处理）从陆某某、雷某某（均另案处理）处购买非法获取的手机号码和验证码，并通过创建“**平台”二次出售。被告人王某某、侯某某、肖某某、吴某甲、刁某某、郑某某、何某某、蔡某某、陈某某、赖某甲、张某甲、招某某、赖某乙、袁某甲、方某某、林某某等人分别伙同杨某某、张某丙、苏某某（均另案处理）从“**平台”或卡商处购买手机号码、验证码注册**新用户领取10元新人红包，后用红包虚假下单非法套现，从中非法获利。具体分述如下：

1、2018年9月至11月期间，被告人王某某以上述方式伙同苏某某非法套现，骗取**公司人民币39270元，其中王某某以10返8.5元的返现比例分得人民币33380元。

2、2018年7月至10月期间，被告人侯某某以上述方式伙同杨某某、张某丙非法套现，骗取**公司人民币36542元，其中侯某某以10返8.5元的返现比例分得人民币31061元。

3、2018年9月至10月期间，被告人肖某某以上述方式伙同杨某某、张某丙非法套现，骗取**公司人民币25025元，其中肖某某以10返8.5元的返现比例分得人民币21272元。

4、2018年9月至11月期间，被告人吴某甲以上述方式伙同苏某某非法套现，骗取**公司人民币16894元，其中吴某甲以10返8.5元的返现比例分得人民币14360元。

5、2018年8月至11月期间，被告人刁某某以上述方式伙同杨某某、张某丙非法套现，骗取**公司人民币11200元，其中刁某某以10返8元的返现比例分得人民币8960.5元。

6、2018年8月至11月期间，被告人郑某某以上述方式伙同杨某某、张某丙非法套现，骗取**公司人民币10679元，其中郑某某以10返8元的返现比例分得人民币8543.5元。

7、2018年9月至10月期间，被告人何某某以上述方式伙同杨某某、张某丙非法套现，骗取**公司人民币10653元，其中何某某以10返8元的返现比例分得人民币8522.5元。

8、2018年10月期间，被告人蔡某某以上述方式伙同杨某某、张某丙非法套现，骗取**公司人民币10580元，其中蔡某某以10返8.5元的返现比例分得人民币8993.5元。

9、2018年9月至10月期间，被告人陈某某以上述方式伙同杨某某、张某丙非法套现，骗取**公司人民币10281元，其中陈某某以10返8.5元的返现比例分得人民币8039.5元。

10、2018年9月至10月期间，被告人赖某甲以上述方式伙同杨某某、张某丙非法套现，骗取**公司人民币9817元，其中赖某甲以10返8元的返现比例分得人民币7854元。

11、2018年9月至10月期间，被告人张某甲以上述方式伙同杨某某、张某丙非法套现，骗取**公司人民币8698元，其中张某甲以10返8元的返现比例分得人民币6959元。

12、2018年10月至12月期间，被告人招某某以上述方式伙同杨某某、张某丙、苏某某非法套现，骗取**公司人民币8418元，其中招某某以10返8元的返现比例分得人民币6734元。

13、2018年10月至11月期间，被告人赖某乙以上述方式伙同苏某某非法套现，骗取**公司人民币8087元，其中赖某乙以10返7元的返现比例分得人民币5661元。

14、2018年9月至10月期间，被告人袁某甲以上述方式伙同杨某某、张某丙非法套现，骗取**公司人民币7908元，其中袁某甲以10返8元的返现比例分得人民币6326.5元。

15、2018年10月期间，被告人方某某以上述方式伙同苏某某非法套现，骗取**公司人民币7773元，其中方某某以10返8元的返现比例分得人民币6218.8元。

16、2018年10月至11月期间，被告人林某某以上述方式伙同杨某某、张某丙非法套现，骗取**公司人民币6572元，其中林某某以10返8.5元的返现比例分得人民币5587元。

案发后，公安机关扣押被告人王某某人民币33380.3元及**手机一部；扣押被告人侯某某人民币28000元及**手机一部；扣押被告人肖某某人民币19678元及**手机一部；扣押被告人吴某甲人民币16000元及**手机一部；扣押被告人刁某某人民币8900元及**手机一部；扣押被告人郑某某人民币11000元、电脑主机一台及**手机一部；扣押被告人何某某**手机一部；扣押被告人蔡某某人民币8993.5元和**手机一部；扣押被告人陈某某人民币7039.5元；扣押被告人赖某甲人民币7854元和**手机一部；扣押被告人张某甲人民币8700元和**手机一部；扣押被告人招某某人民币9000元和**手机一部；扣押被告人赖某乙**手机一部；扣押被告人袁某甲人民币7908元及**手机一部；扣押被告人方某某人民币6218元及**手机一部；扣押被告人林某某人民币5587元及**手机一部。

2020年3月18日至4月26日期间，被告人郑某某、张某甲、侯某某、刁某某、林某某、蔡某某、肖某某、王某某、陈某某先后被公安机关抓获归案；同年4月22日至27日期间，被告人袁某甲、赖某乙、吴某甲、方某某、招某某、何某某、赖某甲先后自动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、无犯罪记录证明、扣押决定书、扣押清单、照片、认罪认罚具结书等；

2.证人证言：证人张某丙、杨某某、苏某某、吴某乙、陆某某、张某乙、朱某某的证言及归案经过；

3.被告人供述和辩解：被告人王某某、侯某某、肖某某、吴某甲、刁某某、郑某某、何某某、蔡某某、陈某某、赖某甲、张某甲、招某某、赖某乙、袁某甲、方某某、林某某的供述和辩解；

4.鉴定意见：司法鉴定意见书。

本院认为，被告人王某某、侯某某、肖某某、吴某甲、刁某某、郑某某、何某某、蔡某某、陈某某、赖某甲、张某甲、招某某、赖某乙、袁某甲、方某某、林某某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其中被告人王某某、侯某某数额巨大，被告人肖某某、吴某甲、刁某某、郑某某、何某某、蔡某某、陈某某、赖某甲、张某甲、招某某、赖某乙、袁某甲、方某某、林某某数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任；案发后，被告人袁某甲、赖某乙、吴某甲、方某某、招某某、何某某、赖某甲能自动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，是自首。故对各被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新昌县人民法院

检察官：王国祥

检察官助理：俞钗英

2020年9月22日

                                      

附：

1.被告人王某某、侯某某、肖某某、吴某甲、刁某某、郑某某、何某某、蔡某某、陈某某、赖某甲、张某甲、招某某、赖某乙、袁某甲、方某某、林某某均取保候审于其住所；

2.随案移送认罪认罚具结书16份；

3.随案移送简易程序建议书1份。