起诉书（张某甲、高某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市黄浦区人民检察院

上海市黄浦区人民检察院

起 诉 书

沪黄检刑诉〔2020〕414号

被告人张某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份号码：3209231978********，汉族，初中文化，系“**”船船主，户籍在江苏省阜宁县**镇**小区**号楼**室，暂住江苏省盐城市阜宁县**路**号。

被告人高某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码：3501221966********，汉族，初中文化，系“**”船押货人，住福建省连江县**镇**村**路**号。

被告人张某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份号码：3208291982********，汉族，小学肄业文化，系“**”船驾驶员，住江苏省淮安市洪泽区**镇**湖**路**号。

被告人樊某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码：3403221989********，汉族，初中文化，系“**”船驾驶员，住安徽省五河县**乡**村**号。

上列四名被告人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月30日被长江航运公安局上海分局决定并执行取保候审，同年8月17日被该局刑事拘留，同年8月19日，由该局延长刑事拘留期限至30日。2020年9月11日经本院批准，同日由长江航运公安局上海分局执行逮捕。

本案由长江航运公安局上海分局侦查终结，以被告人张某甲、高某某、张某乙、樊某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。四名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人张某甲系“**”船船主，出资购买“**”船及负责船上事务；被告人高某某为“**”船押货人，负责与货主联系、指挥航线及押货；被告人张某乙、樊某某为“**”船驾驶员，负责驾驶“**”船。2020年1月29日，被告人张某甲、高某某、张某乙、樊某某与路某某（另行处理）在明知“**”船所要运输的柴油系来源非法的情况下，按货主安排将船开至长江上海段浦东机场附近水域，以拉油管的方式从一海船上过驳柴油300.009公吨（价值人民币2004060.12元，应缴税款人民币745187.36元），次日凌晨1时许，该船行驶至长江上海段吴淞水域时被公安机关查获。到案后，被告人张某甲、高某某、张某乙、樊某某均对上述作案事实供认不讳。

认定上述事实的证据如下：

1.长江航运公安局上海分局扣押决定书、清单、笔录及相关照片等书证，证实涉案船舶及其内载柴油的扣押情况。

2.中国检验认证集团上海有限公司品质证书，证实扣押的“**”船只上装载的成品油系柴油。

3.中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录等证据，证实扣押的“**”船只上装载的成品油的重量。

4.上海市价格认证中心价格认定结论书，证实涉案柴油价格。

5.上海海关缉私局出具的证明，证实涉案柴油应缴税款金额。

6.“**”船内河船舶检验证书簿、南京**船舶代理有限公司船舶买卖合同书等证据，证实涉案船舶船主系被告人张某甲，该船原为化学品液货船，无装载、运输柴油等成品油资质的事实。

7.长江航运公安局上海分局出具的工作情况，证实被告人张某甲、高某某、张某乙、樊某某的到案经过。

8.被告人张某甲、高某某、张某乙、樊某某与路某某的多次供述，证实其等人对作案事实均供认不讳。

9.江苏省阜宁县公安局**派出所、福建省连江县公安局、江苏省淮安市公安局洪泽分局、安徽省蚌埠市公安局提供的户籍证明等证据，证实被告人张某甲、高某某、张某乙、樊某某的身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、高某某、张某乙、樊某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、高某某、张某乙、樊某某等人明知赃物而予以转移，情节严重，四人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，俱应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人张某甲、高某某、张某乙、樊某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人张某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款。被告人高某某、张某乙、樊某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，均系从犯，应当减轻处罚。被告人张某甲、高某某、张某乙、樊某某到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人张某甲有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人高某某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告人张某乙、樊某某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市黄浦区人民法院

检  察  官：李薇雄

检察官助理：张艺伟

 2020年11月20日

附件：1.被告人张某甲、高某某、张某乙、樊某某现均羁押于上海市黄浦区看守所。

2.案卷材料和证据二册，光盘一张。

3.《认罪认罚具结书》四份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.其他需要附注的事项。

相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条  （掩饰、隐瞒犯罪所得罪）  

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

……

第二十五条第一款  （共同犯罪） 

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条第一款　（主犯）

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 

……

第四款  对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  （从犯）

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款  （如实供述）

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  （认罪认罚从宽制度）

犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  （提起公诉）

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。