起诉书（张某甲、龚某甲等诈骗案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检三部刑诉〔2020〕705号

被告人张某甲，男，1995年**月**日生，公民身份号码：3707021995********，汉族，大专文化，上海**有限公司员工，户籍在街**号**号楼**单元**室，暂住上海市宝山区**路**弄**号**室。2020年5月1日由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月4日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月5日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人龚某甲，女，1998年**月**日生，公民身份号码：3206811998********，汉族，中专文化，上海**有限公司员工，户籍在江苏省启东市**镇**村**组**号，暂住上海市宝山区**村**号**室。2020年5月1日由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月4日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月5日经本院批准并由该局依法执行逮捕。2020年8月13日由本院决定取保候审。

被告人唐某某，男，1998年**月**日生，公民身份号码：4452241998********，汉族，中专文化，上海**有限公司员工，户籍在广东省惠来县东埔农场乌林管区**巷**号，暂住上海市宝山区**村**号**室。2020年5月1日由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月4日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月5日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人李某甲，男，2000年**月**日生，公民身份号码：5326262000********，瑶族，高中文化，上海**有限公司员工，户籍在云南省文山壮族苗族自治州丘北县**镇**村**组，暂住上海市宝山区**村**号**室。2020年5月1日由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月4日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月5日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人王某甲，曾用名王小某，女，1988年**月**日生，公民身份号码：3209811988********，汉族，初中文化，上海**有限公司员工，户籍在江苏省兴化市**镇**村**组**号，暂住上海市宝山区**路71-78。2020年5月1日由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月4日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月5日经本院批准并由该局依法执行逮捕。2020年8月13日由本院决定取保候审。

被告人张某乙，女，1995年**月**日生，公民身份号码：3425221995********，汉族，大专文化，上海**有限公司员工，户籍在安徽省郎溪县**镇**村**组**号，暂住上海市宝山区**村**号**室。2020年5月1日由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月4日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月5日经本院批准并由该局依法执行逮捕。2020年8月13日由本院决定取保候审。

被告人杜某甲，男，1996年**月**日生，公民身份号码：4112221996********，汉族，高中文化，上海**有限公司员工，户籍在河南省陕县**镇**号楼**单元**号，暂住上海市宝山区**村**号**室。2020年5月1日由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月4日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月5日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人张某丙，男，1998年**月**日生，公民身份号码：3102301998********，汉族，大专学历，上海**有限公司员工，户籍在上海市崇明区**镇**村**号，暂住上海市宝山区**村**号**室。2020年5月1日由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月4日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月5日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1993年**月**日生，公民身份号码：6205211993********，汉族，中专文化，上海**有限公司员工，户籍在甘肃省清水县**镇**村**号，暂住上海市黄浦区**路**号**室。2020年5月1日由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月4日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月5日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人李某乙，女，1993年**月**日生，公民身份号码：5002361993********，汉族，大专文化，上海**有限公司员工，户籍在重庆市奉节县**镇**村**组**号，暂住上海市闵行区**村**号**室。2020年5月1日由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月4日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月5日经本院批准并由该局依法执行逮捕，同年6月24日由该局决定取保候审。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人张某甲、龚某甲、唐某某、李某甲、王某甲、张某乙、杜某甲、张某丙、陈某甲、李某乙涉嫌诈骗罪，于2020年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年10月起，陈某乙(另案处理)等人开设上海**有限公司，伙同被告人张某甲、龚某甲、唐某某、李某甲、王某甲、张某乙、杜某甲、张某丙、陈某甲、李某乙等人，通过“58同城”“BOSS”等平台发布虚假招聘信息，诱骗被害人至本市虹口区**路**号**幢**室面试，后以IC卡费、调酒培训费、服装费等为由，骗取被害人钱款，并按事先约定比例分成。具体参与事实分述如下：

1.被告人张某甲于2019年10月至2020年4月，担任公司总经理期间，通过上述方式骗取被害人方某某、司某某、何某某、李某丙等人钱款共计人民币（以下币种均为人民币）42,170元。

2.被告人龚某甲于2020年3月22日至4月30日，先后骗取被害人戴某某600元、董某某1,260元、苏某某1,240元、李某丁1,260元、胡某某630元、孔某某630元、阙某某600元、丁某某630元、李某戊1260元、杜某丙1,260元，共计9,370元。

3.被告人唐某某于2020年4月4日至4月17日，先后骗取被害人龚某乙630元、王某乙630元、刘某甲630元、蔡某某、陈某丙1,260元、潘某某630元、赵某某、耿某某1,260元，共计5,040元。

4.被告人李某甲于2020年4月4日至4月25日，先后骗取被害人苏某某1,240元、李某丁1,260元、刘某乙1,260元、信某某630元、李某戌1,260元、李某戊1,260元，共计6,910元。

5.被告人王某甲于2020年4月25日至4月29日，先后骗取被害人张某丁、母某某1,260元、甄某某、邸某某、黄某甲1,890元、杜某乙630元、张某乙1,260元，共计5,040元。

6.被告人张某乙于2020年4月14日至4月26日，先后骗取被害人杜某乙630元、朱某某、黄某乙、邓某某1,845元、赵某某630元、华某某630元、刘某戊、周某某1,845元，共计5,580元。

7.被告人杜某甲于2020年4月16日至4月29日，先后骗取被害人樊某某630元、向某某630元、王某丙、吉某某1,260元、卢某某630元、李某戊600元，共计3,750元。

8.被告人张某丙于2020年3月22日至4月29日，提供其个人账户用于收取被害人钱款，先后骗取被害人董某某1,260元、苏某某630元、李某丁1,260元、刘某乙1,260元、信某某630元、李某戌1,260元、安某某630元、龚某乙630元、王某乙630元、刘某甲630元、潘某某630元、赵某某、耿某某1,260元、张某丁、母某某1,260元、甄某某、邸某某、黄某甲1,890元、杜某乙630元、朱某某、黄某乙、邓某某1,845元、赵某某630元、华某某630元、王某丙、吉某某1,260元、李某戊1,260元、杜某丙1,260元、韩某某、郑某某1,260元，共计22,635元。

9.被告人陈某甲于2020年4月25日至4月28日，担任公司业务员组长期间，带领被告人李某乙等人，先后骗取被害人方某某1,100元、司某某1,100元、何某某、李某丙1,200元，共计3,400元。

10.被告人李某乙于2020年4月25日至4月28日，先后骗取被害人方某某1,100元、司某某1,100元、何某某、李某丙1,200元，共计3,400元。

被告人张某甲、龚某甲、唐某某、李某甲、王某甲、张某乙、杜某甲、张某丙、陈某甲、李某乙均于2020年4月30日在本市虹口区汶水东路**号被公安人员抓获，到案后均如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1．被害人方某某、司某某、何某某等人的陈述、辨认笔录，及其提供的转账记录、聊天记录、聘用合同等，证实其在面试后被以IC卡费、调酒培训费、服装费等名义骗取钱款的事实经过、被骗的金额等情况。

2.同案关系人刘某壬、亓某某、薛某丁、徐某戊、谢某丙、严某乙、费某某等人的供述，证实各名被告人利用互联网发布虚假信息，在招聘面试过程中实施诈骗的情况。

3.公安机关调取的涉案人员微信、支付宝转账记录，证实涉案人员账户往来明细。

4.公安机关调取的营业执照，证实上海**有限公司的注册登记情况。

5.公安机关出具的搜查笔录、扣押笔录、扣押清单等，证实作案工具等被依法扣押的情况。

6.被告人张某甲、龚某甲、张某丙、陈某甲、张某乙、王某甲、李某乙的辩护人、家属提供的转账凭证、《刑事谅解书》等，证实上述各名被告人的退赔情况。

7．公安机关出具的《受案登记表》《案发经过》，证实本案案发和各名被告人到案的经过。

8．被告人张某甲、龚某甲、唐某某、李某甲、王某甲、张某乙、杜某甲、张某丙、陈某甲、李某乙的供述，对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、龚某甲、唐某某、李某甲、王某甲、张某乙、杜某甲、张某丙、陈某甲、李某乙对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、龚某甲、唐某某、李某甲、王某甲、张某乙、杜某甲、张某丙、陈某甲、李某乙分别结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人张某甲、龚某甲、唐某某、李某甲、王某甲、张某乙、杜某甲、张某丙、陈某甲、李某乙均起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人张某甲、龚某甲、唐某某、李某甲、王某甲、张某乙、杜某甲、张某丙、陈某甲、李某乙到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张某甲、龚某甲、唐某某、李某甲、王某甲、张某乙、杜某甲、张某丙、陈某甲、李某乙均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。建议判处被告人张某甲有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人龚某甲拘役六个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人唐某某拘役五个月，并处罚金；判处被告人李某甲拘役五个月十五天，并处罚金；判处被告人王某甲拘役五个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人张某乙拘役五个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人杜某甲拘役四个月十五天，并处罚金；判处被告人张某丙有期徒刑七个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人陈某甲拘役四个月，并处罚金；判处被告人李某乙拘役四个月，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检  察  官：沈忆佳

检察官助理：王琦丽

2020年8月21日

附：

1．被告人张某甲、唐某某、李某甲、杜某甲、张某丙、陈某甲现被羁押于本市虹口区看守所；被告人龚某甲、王某甲、张某乙、李某乙现取保候审于住处，联系方式：1526280****、1586106****、1595622****、1822159****。

2．侦查卷宗六册。

3．《认罪认罚具结书》十份、《情况说明》六份。

5．《赃证物品移送清单》一份。

6.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。　_ 

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_