起诉书（张某甲合同诈骗案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检刑诉〔2020〕421号

被告人张某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3101131988********，汉族，大专文化，原上海**发展有限公司总经理，住上海市宝山区**镇**村**号。2019年7月13日因涉嫌合同诈骗罪被上海市公安局普陀分局取保候审，2020年7月13日由本院决定继续取保候审。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌合同诈骗罪，于2020年7月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年7月13日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人张某甲同意对本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年2月4日，上海**发展有限公司(以下简称"君御公司")注册成立，杨某某(另案处理)为法定代表人和挂名股东，被告人张某甲及许某某、陈某某（均已判决）为实际股东、控制人，被告人张某甲为总经理，经营地址为上海市普陀区某某路**号**楼*楼。

公司成立后，先后聘用徐某甲（已判决）为副总经理；汪某某为售后总监；李某某（已判决）负责公司收银工作，后期为行政总监;冯某某（已判决）负责统一保管相关合同，并根据公司要求，提供个人账户供公司进行资金流转使用；顾某某、陈某某（均已判决）为鉴定师。公司下设多个事业部，聘用多名业务员，对新聘业务员进行统一培训后，由李某某、张某乙等业务主管（均已判决）带领沈某某等业务员（已判决），通过电话、网络、广告等渠道，招徕持有文玩艺术品并有对外销售意愿的被害人，谎称能够联系买家高价收购或者可以将文玩艺术品高价拍卖等，由鉴定师进行虚假鉴定，再由业务部人员根据鉴定向被害人虚高报价，并以收取服务费、入场费、鉴定费等名义诱骗被害人签订合同、协议，骗取被害人钱款。经司法鉴定，某某公司与347名客户签订合同、协议，收取金额达人民币1300余万元。

被告人张某甲经向公安机关表达自首意愿，于2019年7月11日向澳门司法警察局投案自首，次日被移交至上海市公安局普陀分局。被告人张某甲到案后如实供述犯罪事实，并主动退缴人民币300万元。

上述事实，有以下证据证实：

1.被害人黄某某、朱某某等人的陈述，证明君御公司称可以帮助将所持有的藏品对外高价出售为名，将被害人骗至公司签订合同收取费用，骗取钱款的事实。

2.证人陈某某、许某某的证言及辨认笔录、辨认照片，证明上述二人与被告人张某甲均系君御公司实际股东，由被告人张某甲担任总经理。

3.证人徐某甲、李某某、张某乙、徐某乙、王某某等人的证言，证明上述人员均系君御公司各层级员工，公司以招徕有文玩藏品的被害人高价出售藏品为由，通过签订合同方式骗取钱款的事实。

4.证人程某某的证言，证明其于2015年6月至上海**检测技术中心（亚洲**检测技术中心）任经理。主要客户就是委托**公司和**公司拍卖销售的人。不管是什么类别的艺术品，都是用一台仪器进行检测鉴定。部分客户在**缴纳检测费用，部分客户在**即已缴纳过检测费用。

5.**公司工商登记资料、租赁合同等，证明君御公司工商注册登记及办公地点。

6.上海司法会计中心出具的司法会计鉴定意见书及补充鉴定意见书，证明**公司与347人签订合同、协议，收取金额达人民币1300余万元。

7.上海市普陀区人民法院刑事判决书，证明本案同案犯的判决情况。

8.扣押决定书、扣押清单，证明被告人张某甲到案后主动退缴情况。

9.情况报告、查获经过，证明被告人到案情况。

10.被告人张某甲的供述，证明其作为**公司股东、总经理，组织公司员工招揽被害人签订合同，以高价出售藏品为名骗取钱款的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伙同他人骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一条、第四条的规定，系主犯。被告人张某甲系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以减轻处罚。建议判处被告人张某甲有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

                                        检察官戈亮2020年11月11日

附件：

1.被告人张某甲现取保候审，联系电话1306168****。

2.辩护人：刘**律师，上海**律师事务所。

3.侦查卷宗四十六册。

4.《认罪认罚具结书》一份。

5.《适用简易程序建议书》一份。

6.法律意见书一份。

7.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第二百二十四条　有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

……

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_