起诉书（张某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）

河北省承德市双滦区人民检察院

起 诉 书

双滦检公诉刑诉〔2019〕124号

被告人张某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3505241992********，汉族，小学文化程度，群众，务农，捕前住福建省泉州市安溪县**村**号（户籍所在地同上），2018年9月17日因涉嫌诈骗罪被承德市公安局双滦分局网上追逃，2019年6月21日被安溪县公安局城厢派出所抓获，2019年6月29日被双滦分局押解回承德市,同日被该局刑事拘留。经我院批准，于2019年7月30日被双滦分局执行逮捕。

本案由河北省承德市公安局双滦分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年7月，被害人董某某、杜某某、陈某甲、王某某等人被他人以博彩网站存在漏洞，可以赚取钱财为由，骗取钱财，其中董某某被骗人民币20万元，陈某甲被骗取人民币83000元，王某某被骗取人民币21万余元，杜某某被骗取人民币20余万元，以上款项通过多次转账被转入开户名为翁某某、余某某、姜某某、徐某某、陈某乙等的银行卡内，2018年7月7日至10日，根据吴某某（另案处理）的要求，被告人张某甲明知款项来源不合法的情况下，伙同张某乙（另案处理）分别利用以上所列户名的银行卡通过ATM机取款，共取出款项人民币17万元，并按照每取款10000元收取100元的比例收取好处费。

认定上述事实的证据如下：

1书证：张某甲电子信息档案、账号621728152901447878的流水查询结果、张某甲取款详单、安溪县农村信用合作社电子流水文件片段截取；

2证人证言：证人张某乙、吴某某、刘某某的证言；

3被害人陈述：被害人董某某的陈述；

4被告人的供述与辩解：被告人张某甲的供述与辩解；

5勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：张某甲辨认笔录。

本院认为，被告人张某甲明知是犯罪所得而协助他人取款、转移资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

承德市双滦区人民法院

     检察员：刘志成

2019年10月21日

附：

    1.被告人张某甲现羁押于承德市看守所；

2侦查案卷材料和证据二册；

3检察案卷材料和证据一册。