起诉书（张某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_厦门市思明区人民检察院

福建省厦门市思明区人民检察院

起 诉 书

思检刑一刑诉〔2020〕26号

被告人张某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3505241985********，汉族，小学文化，无业，家住安溪县**乡**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月26日被厦门市公安局取保候审，2019年11月29日本院决定继续取保候审。

本案由厦门市公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月29日向厦门市人民检察院移送审查起诉。厦门市人民检察院于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

被告人张某甲于2018年初加入王某某（已判决）为首的犯罪集团，为网络赌博等违法犯罪活动提供个人银行账户转移资金，并在厦门市思明区、湖里区的银行柜台、ATM机提取资金，从中收取手续费。同时，被告人张某甲于2018年5月开始，受王某某雇请、专门开车运送王某某团伙的其他车手前往银行取款。现查明，被告人张某甲取款共计人民币153万元。

1.2018年2月23日，被告人张某甲使用其账号62148386********的银行卡接收赌博网站钱款，并在招商银行厦门莲前支行和吕岭支行取款51万元。

2.2018年3月25日、26日，被告人张某甲使用其账号62170019300********的银行卡接收赌博网站钱款，并在中国建设银行厦门东区支行取款51万元。

3.2018年5月12日、13日，被告人张某甲使用其账号62148386********的银行卡接收并在招商银行厦门火炬支行和金湖支行取款51万元。

被告人张某甲于2019年8月26日主动到公安机关投案，如实交代上述犯罪事实，坦白认罪态度好。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易明细、赌博网站截图、赌博网站支付截图、审计报告、取款录像截图、被告人张某甲的户籍资料等书证；

2.证人谷某某、张某乙、金某某等人的证言；

3.被告人张某甲、同案犯王某某等人的供述与辩解；

4.电子勘验笔录和相关辨认笔录；

5.公安机关工作说明、诉讼文书等其他证据材料。

本院认为，被告人张某甲伙同他人，明知是犯罪所得而为他人转移赃款提供帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款的规定，本案系共同犯罪，且系犯罪集团。被告人张某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人张某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市思明区人民法院

本件与原本核对无异  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检 察 员：吴雅峰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年1月10日

附：

1.被告人张某甲现被取保候审，联系电话1351402****、1348932****； 

2.全案卷宗材料和证据材料；

3.适用简易程序建议书；

4.本案应当适用的法律条文。

本案应当适用的法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条 共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。