起诉书（张某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_河南省新乡市卫滨区人民检察院

河南省新乡市卫滨区人民检察院　

起 诉 书

卫滨检一部刑诉〔2020〕655号　

被告人张某甲(别名胖娃)，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4312231984********，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地湖南省怀化市辰溪县**乡**村，现住湖南省怀化市**路**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗，2020年8月4日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年9月9日经本院批准，于次日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。

本案由新乡市公安局铁西分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年11月10日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人张某甲，听取了辩护人张树勇的意见，审查了全部案件材料。

被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月初，被告人张某甲为非法获利联系张某乙（另案处理）提供微信、支付宝收款二维码对诈骗赃款进行收款、转账，承诺给张某乙提成3-4%。2020年2月4日，张某乙联系雷某某（另案处理）参与并承诺给其提成2%，雷某某又介绍周某某（另案处理）一同参加。张某乙在怀化市鹤城区华昇时尚宾馆内进行收款、转账，并安排雷某某、周某某进行收款、转账。经核实，雷某某使用本人微信收款二维码经手101842.52元，冒用万某某身份使用微信收款二维码经手41928元，周某某使用本人微信收款二维码经手金额64424元。

2020年8月1日，被告人张某甲被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、银行卡等物证；

2.书证：被告人的照片、户籍证明、到案经过、微信转账记录截图、二维码复印件、在逃人员登记表、微信转账明细、怀化农村商业银行存款账户金融交易明细、取款明细等书证；

3.证人证言：证人（诈骗案件的被害人）韩某某、杨某某等人的证言；

4.被告人供述和辩解：被告人张某甲及同案犯张某乙、雷某某、周某某的供述和辩解；

5.辨认笔录：张某乙、雷某某、周某某的辨认笔录；

6.视听资料：雷某某、周某某的取款监控光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张某甲系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张某甲到案后，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新乡市卫滨区人民法院　

检察官：李 金 玲

检察官助理：王瑞

2020年11月30日　

附件：

1.被告人张某甲现羁押于新乡市看守所。

2.案卷材料和证据7册，光盘1张。

3.证人名单1份。

4.随案移送赃证款物品清单1份。