起诉书（张某甲等五人非法吸收公众存款案)_浙江省杭州市上城区人民检察院

浙江省杭州市上城区人民检察院

起    诉    书

上检公诉刑诉〔2020〕1515号

被告人张某甲，曾用名张某乙，男，1983年**月**日出生，身份证号码3301021983********，汉族，大学本科文化程度，原系杭州**资产管理有限公司股东，住杭州市西湖区**村**号。因本案于2018年11月20日被杭州市公安局上城区分局取保候审，经本院决定，于2019年9月26日再次被取保候审。 

被告人陈某甲，男，1984年**月**日出生，身份证号码3301021984********，汉族，硕士研究生文化程度，原系**资产管理有限公司财务部经理，住杭州市上城区**幢**单元**室。因本案于2018年9月29日被杭州市公安局上城区分局取保候审，经本院决定，于2019年9月29日再次被取保候审。

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码1423251988********，汉族，大专文化程度，原系**资产管理有限公司市场部总监，户籍所在地江西省兴县**街道**道**道**号**室，现暂住杭州市下城区**幢**单元**室。因本案于2018年10月1日被杭州市公安局上城区分局取保候审，经本院决定，于2019年9月29日再次被取保候审。

被告人李某某，女，1987年**月**日出生，身份证号码4115241987********，汉族，大学本科文化程度，原系**资产管理有限公司运营部总监，住浙江省杭州市西湖区**村**幢**单元**室。因本案于2018年10月1日被杭州市公安局上城区分局取保候审，经本院决定，于2019年9月26日再次被取保候审。

被告人陈某乙，男，1991年**月**日出生，身份证号码3301021991********，汉族，大专文化程度，原系**资产管理有限公司品牌部经理，住浙江省杭州市上城区**号**单元**室。因本案于2018年10月16日被杭州市公安局上城区分局取保候审，经本院决定，于2019年9月26日再次被取保候审。

本案由杭州市公安局上城区分局侦查终结，以被告人张某甲、陈某甲、王某某、李某某、陈某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间三次依法审查起诉期限十五日，退回公安机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

2016年9月，廖某某（已上网追逃）收购取得**资产管理有限公司（以下简称**公司），让被告人张某甲代持控股**公司的杭州**资产管理有限公司（以下简称**公司）的股份。廖某某经营管理**公司期间，在本市上城区**广场租赁场地作为办公场所，在**公司未经有关部门依法批准、未取得相应资质的情况下，以“**”平台为载体，利用互联网媒体公开宣传，使用虚假的标的资料发布产品，以8%-15%不等的利率，向不特定人非法吸收公众存款，并将所募集的资金归集后用于购买矿产等用途。

2018年3月，郑某某（已起诉）获悉廖某某意欲出售“**”平台并正在寻找实力雄厚的买家，遂联系罗某某（已起诉）希望由其出面进行收购，同时向罗某某许诺收购成功后帮其在“**”平台募集资金等好处。罗某某向廖某某隐瞒了**家具有限公司已被其出售且负债累累的事实，谎称自己系买家与廖某某达成了收购协议。2018年5月至7月期间，郑某某作为**公司实际控制人，带领团队进驻**公司，以同样的方式向不特定人非法吸收公众存款近人民币2.15亿元，并将所募集的资金归集后用于兑付本息、投资项目等用途。期间张某某（已起诉）管理**公司财务团队，按照郑某某的要求进行资金归集、使用，并利用本人控制的杭州**资产管理有限公司变相向出借人提供担保。其中，郑某某、张某某将至少人民币600万元用于支付介绍费、收购定金等个人开支。

被告人张某甲明知上述事实，仍作为廖某某的代理人，按照廖某某的指示进行股份代持、参与**公司经营管理、参与平台收购事宜，并在“**”平台展期时以股东身份出面召集会议、出示房产证等以安抚投资人情绪。

被告人陈某甲自2016年12月入职后担任**公司财务部财务经理，明知上述事实，仍按照廖某某、郑某某的要求进行资金归集。

被告人王某某自2016年11月入职后从事市场推广工作，自2017年4月许起担任**公司市场部总监，明知上述事实，仍为“**”平台进行广告推广。

被告人李某某自2016年11月入职后从事活动策划工作，自2017年6月许起担任运营部总监，明知上述事实，仍为“**”平台进行运营管理。

被告人陈某乙自2016年底入职后担任**公司品牌部经理，明知上述事实，仍为“**”平台进行品牌维护。

截至案发，“**”平台共非法吸收公众存款至少达人民币20.58亿元，截至案发未兑付本金金额近人民币2.1亿元。

2018年9月29日，被告人陈某甲被电话传唤到案。同年10月1日，被告人王某某、李某某被电话传唤到案。同年10月16日，被告人陈某乙被电话传唤到案。同年11月20日，被告人张某甲被电话传唤到案。

案发后，被告人张某甲已退出违法所得177380元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：调取证据通知书、接受证据清单、工商材料、协议书、宣传材料、银行流水、款项明细、审计报告、执法暂扣款票据、情况说明、到案经过、户籍证明等；

2.证人证言：证人郑某某、张某某、罗某某、沈某甲、黄某甲、林某某、沈某乙、许某乙、叶某某、黄某乙、臧某某、童某某等人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人张某甲、陈某甲、王某某、李某某、陈某乙的供述和辩解；

4.勘验、检查等笔录：电子证物检查工作记录；

5.视听资料：手机电子数据光盘。

上述犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，足以认定。

本院认为，被告人张某甲、陈某甲、王某某、李某某、陈某乙违反国家金融管理制度，伙同他人变相吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。系共同犯罪，应适用《刑法》第二十五条第一款。均系从犯，应适用《刑法》第二十七条。均系自首，应适用《刑法》第六十七条第一款。被告人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对其从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉,请依法判处。

此 致

杭州市上城区人民法院

检  察  员：蒋文星

二○二〇年八月十七日

附：

1.各被告人均取保候审在家。

2.刑事卷宗十三册及卷外材料、具结书、量刑建议书。