起诉书（张某甲组织、领导传销活动案）（自然人犯罪案件）(公开版)_长春市宽城区人民检察院　

长春市宽城区人民检察院　

起 诉 书

长宽检二部刑诉〔2020〕14号　

被告人张某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码6223011993********，汉族，初中文化，户籍所在地甘肃省武威市凉州区**派出所管内，现住址广东省惠州市惠阳区**小区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年11月14日被临时羁押于四平市看守所，于2019年11月15日被长春市公安局宽城分局解回并刑事拘留；因涉嫌组织领导传销活动罪，经本院批准，于2019年12月17日被长春市公安局宽城区分局逮捕。

本案由吉林省长春市公安局宽城区分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年2月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间延长办案期限一次。退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2017年11月末至2018年05月31日期间，被告人张某甲同陈某甲（已判决）、冯某某（已判决）、赵某甲（已判决）、张某乙（已判决）、李某甲（已判决）等人，在长春市宽城区万达华宅小区4号楼2单元1109室等地，以投资虚拟货币和盾币和安速新能源汽车原始股为由，在网络注册发展会员，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬的依据，共发展会员400余人，骗取钱款人民币107余万元。其中，被告人张某甲系陈某甲上线。

认定上述事实的证据如下：

（一）被告人张某甲的供述；

（二）书证：抓获经过、常住人口数据查询详细信息、电话查询记录、情况说明、刑事判决书、辨认笔录及照片、陈某甲、冯某某、赵某甲、张某乙、李某甲、赵某乙所发展会员关系图、统计帐目照片、手写统计帐目、会议签到表；

（三）被害人陈某乙的陈述；

（四）证人陈某甲、冯某某、赵某甲、张某乙、李某甲、邵某某、范某某、李某乙、李某丙、周某某、赵某乙的证言。 

本院认为，被告人张某甲以推销虚拟的和盾币为名，要求参加者缴纳一定费用，并按照一定顺序组成层级，骗取财物，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长春市宽城区人民法院　

检察官：王志会

 2020年5月21日　

附：1、被告人张某甲现被羁押于长春市第一看守所； 

2、证据目录、被害人名单、证人名单各一份；

3、卷宗五册；

4、光盘一张。