起诉书（张某甲组织领导传销活动案）_柯城区人民检察院

浙江省衢州市柯城区人民检察院

起 诉 书

衢柯检刑诉〔2020〕2号

被告人张某甲，男，1973年**月**日出生，身份证号码3308211973********，汉族，文化程度初中，无职业，现住浙江省温州市瓯海区**路**号（户籍所在地衢州市柯城区**室乡**村**号）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月16日被衢州市公安局柯山分局监视居住，于2020年1月15日被本院监视居住。

本案由衢州市公安局柯山分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年9月，深圳善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司）以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站“众扶互生大系统”管理平台，要求参加者缴纳300元购买一个“善种子”作为账号激活费用等方式获得加入资格，缴纳一定数量的“善心币”(单价为100元)作为“排单”费用，设定了特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区等社区，不同社区设置不同的“布施”区间和不等的受助回报比例。会员通过投资不同社区按资金匹配方式获取静态收益，会员还可以从其发展的1、3、5代下线中获得6%、4%、2%管理奖的动态收益，同时采取金钱与其他条件并重的晋级方式，设置A轮功德主、B轮功德主、A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心等管理层级，不同管理层级从平台上购买“善种子”、“善心币”享受不同的折扣，使其通过向其他会员转售获取差价，从而以高额静态收益和动态收益及转售“善种子”、“善心币”从中获利为诱饵，以直接或间接方式发展人数的数量作为计酬或者返利依据，发展会员，骗取财物。

2016年6月29日，被告人张某甲注册成为“善心汇”会员，在明知“善心汇”运行模式的情况下，相继将其亲属徐某某、张某丙、张某丁注册成为“善心汇”会员，并操作本人与亲属账户。张某甲通过微信群等网络工具宣传“善心汇”,发展下线会员，推荐吴美莲等人成为“善心汇”会员，以直接或间接传销的手段引诱参加者继续发展他人参加，不断发展下线会员。

经湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定书认定：被告人张某甲持有的张某甲账户属于A轮功德主，账户创建时间为2016年6月29日，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有20层，3694个会员账号。该账户共完成53次赠与，累计353200元，28次受助，累计431300元。截止2017年7月24日，已支出善种子2709个，剩余善种子3个，已支出善心币17772个，剩余善心币171个，已支出善金币1100个，剩余善金币108243个，管理钱包已支出104200元，管理钱包剩余2083元。

张某甲持有的徐某某账户属于普通用户，账户创建时间为2016年7月24日，该账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有7层，258个会员账号。该账户共完成22次赠与，累计89000元，21次受助，累计91700元。截止2017年7月24日，已支出善种子7个，剩余善种子0个，已支出善心币27个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币28663个，管理钱包已支出24900元，管理钱包剩余1163元。

张某甲持有的张某丙账户属于普通用户，账户创建时间为2016年8月14日，该账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有16层，1546个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计212000元，16次受助，累计308800元。截止2017年7月24日，已支出善种子58个，剩余善种子8个，已支出善心币70个，剩余善心币1个，已支出善金币0个，剩余善金币143466个，管理钱包已支出102200元，管理钱包剩余38966元。

张某甲持有的张某丁账户属于普通用户，账户创建时间为2016年11月23日，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有3层，37个会员账号。该账户共完成6次赠与，累计18000元，5次受助，累计22000元。截止2017年7月24日，已支出善种子2个，剩余善种子0个，已支出善心币7个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币4269个，管理钱包已支出3400元，管理钱包剩余269元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、银行账单明细、刑事判决书、刑事裁定书等；

2.证人证言：证人张某丙、张某甲、秦某某等人的证言、情况说明；

3.被告人供述与辩解：被告人张某甲的供述与辩解；

4.鉴定意见：司法鉴定意见书。

本院认为，被告人张某甲组织、领导他人参与“善心汇”传销组织，为该组织的扩大起到重要、关键的作用，且其组织、领导的参与传销人员累计达120人以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某甲如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省衢州市柯城区人民法院

检察员：徐素明

2020年2月8日

附：

1.被告人张某甲现监视居住在家。

2.随案移送材料、物品详见本院移送清单。