起诉书（张某甲诈骗、敲诈勒索案)_浙江省温岭市人民检察院

浙江省温岭市人民检察院

起 诉 书

台温检四部刑诉〔2020〕480号

被告人张某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份号码3206821979********，汉族，文化程度大专，务工，住江苏省南通市**区**幢**室。因本案于2019年8月29日被温岭市公安局刑事拘留，同年10月1日被温岭市公安局转取保候审。

本案由温岭市公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年12月30日向本院移送起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本院退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

1、2019年2月至8月期间，华某某（另案处理）成立公司通过圣祥速贷APP、永利APP、祥瑞APP进行网络金融放贷业务，雇佣被告人张某甲和张某乙（另案处理）等人从事“套路贷”犯罪活动。该犯罪集团以借贷为名，通过无抵押、快速放贷等名目吸引资金紧张的客户，以流量费、服务费、利息等项目虚增借条金额，诱使被害人签订与实际借款金额、利率不符的电子借条，形成虚假的债权债务关系。在被害人出现借款逾期、失联等情况，则肆意认定为违约，采用言语、群发被害人借款信息等多种威胁手段，迫使被害人按照虚高金额还款。被告人张某甲参与该犯罪集团期间团伙诈骗金额为人民币100万余元，多次敲诈勒索。

2、2018年11月，管某某向被告人张某甲借款30000元，到手金额20000元，归还5000元后未按时还款，张某甲以言语威胁的方式要求管某某归还25000元，后管某某归还15000元。

2019年8月28日，温岭市公安局太平派出所民警在江苏省南通市崇川区万科濠河传奇**幢**号房间抓获被告人张某甲，被告人张某甲到案后，如实供述其涉案事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、聊天记录、转账记录、借款记录报表等；2.证人证言：证人王某甲的证言、侦查人员出具的抓获经过证明；3.被害人陈述：被害人陈某某、苏某某等人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人张某甲的供述和辩解、同案犯华某某等人的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、电子物证检查工作记录等；6.视听资料、电子数据：借款记录报表、银行流流水、支付宝数据等。

本院认为，被告人张某甲与人结伙或单独，以非法占有为目的，采用套路贷的形式骗取他人财物，数额特别巨大；又以非法占有目的，多次采用威胁方式勒索财物，且系恶势力犯罪集团，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定。被告人张某甲已经着手敲诈勒索的部分罪行，由于其意志以外的原因而未得逞，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人张某甲到案后，如实供述其犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。被告人张某甲一人犯两罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温岭市人民法院

检察官：王永振

检察官助理：钟金江

2020年7月29日

附件：

1.被告人张某甲取保候审在家。

2.案卷材料和证据拾册、提讯证壹册。