起诉书（张某甲诈骗案）(公开版)_西宁市城中区人民检察院

西宁市城中区人民检察院

起 诉 书

中检一部刑诉〔2020〕176号

被告人张某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份号码3203231973********，汉族，小学文化程度，无固定职业，住江苏省徐州市贾汪区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月1日被西宁市公安局城中公安分局刑事拘留，同年8月7日经我院批准，于同日被西宁市公安局城中公安分局执行逮捕，现羁押于西宁市第二看守所。

本案由西宁市公安局城中公安分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年9月29日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，未退回侦查机关补充侦查。

经依法审查查明：

2017年9月至2018年2月期间，被告人张某甲伙同段某甲、张某乙、阚某某、段某乙（以上四人均另案处理）在本市城西区**广场写字楼租住的办公室内，以未经工商注册登记的“**商务”公司名义对外从事放贷业务。以“放款快”为宣传内容，通过广告、行业中介招揽客户，被告人张某甲等人分工配合，通过广告及行业中介介绍认识朱某某、赵某某、杨某某等二十名被害人，分别签订虚高借款合同，并通过银行转账的方式制造已将102.3万元协议金额交付被害人的流水痕迹，后以扣除“砍头息”、“保证金”、“利息”等名义要求被害人取现返还人民币28.14万元，被害人实际到手金额为人民币74.16万元。在被害人无力偿还高额利息及违约金的情况下，被告人张某甲等人运用电话、上门等催收手段向被害人催收，迫使被害人朱某某等人还款共计人民币59.05万元，非法占有二十名被害人财物共计人民币4.52万元，被害人尚有人民币15.11万元本金未还清。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口基本信息、到案经过、银行交易流水等书证；2.鉴定意见：国土资源部西宁矿产资源监督检测中心BB20030号、X20010号、BB20028、BB20042号鉴定意见书，西宁市价格认证中心宁价认[2020]426、445、533号价格认定结论书，青海正信会计师事务所有限公司青正信会司鉴[2020]字第23号、24号司法鉴定意见书；3.辨认、电子数据检查等笔录；4.证人证言：证人哈某某、郭某某等人的证言；5.被害人陈述：被害人朱某某、赵某某、杨某某等人的陈述；6.被告人及同案犯供述和辩解：被告人张某甲及同案犯段某甲等人的供述和辩解；7.视听资料：光盘五张。

本院认为，被告人张某甲伙同他人以非法占有为目的，在本市诈骗作案二十起，骗取被害人财物共计人民币4.52万元，数额较大；骗取被害人财物共计人民币15.24万元，数额巨大，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款之规定，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西宁市城中区人民法院

检察官：祁英

检察官助理：李璐

2020年10月29日

                                      （院印）

附件：

1.被告人张某甲现羁押于西宁市第二看守所；

2.案卷材料和证据15册、光盘5张；

3.证人名单1份；

4.相关法律法规。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第三十三条第二款  人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日内，应当告知被告人有权委托辩护人。

第一百七十六条  人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

《中华人民共和国刑法》

第二十三条  已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未遂的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 

第二百六十六条   诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。