吉林省蛟河市人民检察院
起 诉 书
蛟检职检刑事刑诉〔2019〕14号
被告人张某甲，女性，1974年**月**日出生，居民身份证号码2202041974********，汉族，硕士研究生文化，吉林市**局（市**办）企业上市处原**职务、吉林市**办公室原**职务、吉林市**公司原**兼**职务、北京**管理有限公司原**职务，户籍所在地吉林省吉林市**区**小区**号，现住吉林市**区**桥**号楼**单元**室。因涉嫌贪污、挪用公款、受贿、*甲公司人员失职，经本院决定，于2019年4月30日被蛟河市公安局刑事拘留；因涉嫌犯贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、*甲公司人员失职罪，经本院决定，于2019年5月8日被蛟河市公安局逮捕。
本案由吉林市监察委员会调查终结，以被告人张某甲涉嫌贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、*甲公司人员失职罪，于2019年4月29日向吉林市人民检察院移送审查起诉，同日吉林市人民检察院指定本院管辖。本院受理后，于2019年5月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年5月30日决定延长审查起诉期限十五日。本院于2019年6月22日第一次退回调查机关补充调查，调查机关于2019年7月18日补查重报。本院于2019年8月16日决定延长审查起诉期限十五日。
经依法审查查明：2010年至2014年，被告人张某甲担任吉林市**办**职务、市**局**常委、**职务，由吉林市**委派到吉林省**公司（以下简称*乙公司）兼任董事期间，受吉林省**公司（以下简称**公司）董事、吉林省**公司（以下简称*丙公司）实际控制人张某乙所托，在明知*乙公司已经大量前期调研并确定投资入股目标公司的情况下，利用职务便利，向*乙公司索要股权投资份额，并将此份额用于帮助**公司、*丙公司向**化工、**建筑节能、**电器等项目进行投资，上述两家公司因此获得巨额利润。2012年1月至2015年10月，张某乙为感谢张某甲的帮助，以套取薪金的形式，通过银行转账或现金，送给张某甲“感谢费”合计人民币3，101，187.24元。
2016年12月，被告人张某甲在任**长兼**期间，受北京**公司（以下简称*戊公司）法定代表人王某甲所托，操控*丁公司向*戊公司增资入股人民币1900万元，实际入股1150万元。王某甲为表示感谢，经与张某甲商议，将其名下4个著作权登记在张某甲指定的武某某名下，后因上述著作权无法经工商登记作为无形资产在*戊公司入股，王某甲又与张某甲商议，将其名下**教育610万元股份以认缴出资的方式登记在张某甲指定的梁某某名下。2017年9月，因张某甲与王某甲在公司经营上产生矛盾，王某甲以“零元回购”的方式收回上述610万元股份，张某甲未获得经济利益。
2018年国庆节前，被告人张某甲在任**长兼**期间，北京**管理有限公司**王某乙（已起诉）为了寻求张某甲的帮助，在张某甲办公室以“过节看望”为由送给其现金人民币9万元。数日后，王某乙提出让张某甲以同为吉林市**委员会下属*甲公司领导的身份，联系吉林市**公司**帮忙，为其提供担保，用以个人向银行贷款，张某甲表示同意并协助联系。
综上，被告人张某甲受贿人民币3,191,187.24元,受贿未遂610万元股份。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：（1）指定管辖函；（2）吉林市**院交办案件通知书；（3）查封、扣押通知书及票据；（4）情况说明；（5）吉林市**任免职的通知；（5）王某某从**公司、*丙公司账内套取现金情况说明；（6）王某某从**公司、*丙公司账内套取现金存到王某丙**银行卡中支出情况说明;（7）吉林省**公司营业执照;（8）公司董事任职证明;（9）吉林市**公司关于派入职工代表决定;（10）吉林省**公司股东大会决议;（11）吉林省**公司章程;（12）吉林省**公司营业执照;（13）吉林省**公司章程;（14）吉林省**公司企业信息;（15）公司董事免职证明;（16）吉林省**公司股东大会决议;（17）吉林省**公司章程;（18）收取委托管理费的情况说明;（19）投资项目情况说明;（20）吉林省**公司投资合同书; （21）吉林市**公司第一届董事会第**次会议决议；（22）股权转让协议；（23）北京**公司股东会决议；（24）北京**公司投资款明细表及凭证；（25）**集团资产评估报告书；（26）营业执照；（27）**会计师事务所审计报告；（28）吉林市**公司第一届董事会第**次会议决议；（29）吉林市**公司股权投资请示；（30）吉林市**备案表；（31）增资及股权转让协议；（32）北京**公司关于工商变更登记的决议；（33）北京**公司章程；（34）吉林市**集团有限公司情况说明；（35）张某甲与王某乙聊天记录情况说明；
2.证人证言：证人张某乙、王某丙、费某某、李某甲、孟某某、徐某某、王某甲、周某某、李某乙、李某乙、梁某某、郑某某、车某某、王某戊、王某乙、许某某、李某丙、姜某某、王某丙林、邱某某的证言；
3.被告人的供述与辩解：被告人张某甲的供述与辩解；
4.电子数据及视听资料：张某甲与王某甲聊天记录。
经依法审查查明：2016年2月至2018年10月，被告人张某甲在任**长兼**职务、*己公司**期间，利用职务便利，以发放员工王某丙薪金的形式，贪污*己公司资产人民币550,958.46元。
2018年2月，被告人张某甲在任**长兼**职务、*己公司**职务期间，委托王某乙送给他人礼金人民币5万元。事后，王某乙经张某甲同意，将此款以虚假招待费、办公用品费票据在**己公司报销。
综上，被告人张某甲贪污人民币600,958.46元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：（1）张某甲在北京**公司账内以王某丙虚开工资套取现金情况明细表；（2）王某乙虚开发票在北京**公司报销明细表；
2.证人证言：证人王某乙、王某丙、王某己的证言;
3.被告人的供述与辩解：被告人张某甲的供述与辩解;
4.鉴定意见:吉林**公司审计报告。
经依法审查查明：2017年7月，被告人张某甲与其丈夫王某庚出资人民币80万元，收购深圳市**公司（以下简称*庚公司），并由张某甲夫妇实际控制经营。后张某甲利用其担任**长兼**的职务便利，以合法形式掩盖非法目的，操控*丁公司决定，将原本计划委托**公司进行定向资产管理的人民币9500万元资金，转委托给*庚公司，并在市**委员会进行备案，使此资金处于可随时调用状态。同年10月，张某甲以公司决策投资的形式，将上述资金中人民币300万元用以购买*庚公司发行的**一号私募投资基金，以确保*庚公司私募基金管理人资质不被证监会注销，2017年12月，*丁公司赎回3，049，084.93元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：（1）**会议纪要；（2）**审议投资申请；（3）合同会签审批表；（4）记账凭证；（5）基金交易确认函；（6）吉林市**公司高级管理人员办公会会议记录；（7）深圳市**公司股权收购项目财务尽职初步调查报告；（8）股权转让协议；（9）吉林市**备案表；（10）吉林市**公司向吉林市**委请示报告；（11）吉林市**公司第一届董事会第**次会议决议；（12）吉林市**公司第一届董事会第**次会议决议；（13）吉林市**公司第一届监事会第**次会议决议；（14）深圳市**公司营业执照；（15）深圳市**公司企业变更登记申请书；（16）深圳市**公司**任职书；（17）深圳市**公司股东会决议；（18）中国**银行业务回执；
2.证人证言：证人车某某、李某乙、周某某、张某丙、王某辛、王某壬、郭某某、李某丁、王某庚、张某丁、吴某某、段某某、谭某某、某某某、王某己的证言;
3.被告人的供述与辩解：被告人张某甲的供述与辩解。
经依法审查查明：2016年12月，吉林市**公司（以下简称*丁公司）为开展私募基金业务，授意该公司实际控制的北京**公司（以下简称*己公司）发起设立，由**公司、**公司、吉林省**公司、吉林省**公司出资合伙的吉林市**投资中心（以下简称**公司），*丁公司实际出资人民币132,300,000.00元。2018年1月，张某甲在任**长兼**期间，作为*甲公司**职务，严重不负责任，致使该公司在违反财政部《国有资产评估管理若干问题的规定》中关于“国有资产占有单位收购非国有资产应当进行评估”的相关规定和*己公司工作人员因徇私形成的调查报告失实的情况下，审批同意**公司出资人民币2797.5万元，以7.5元／股的价格，收购**公司（以下简称*辛公司）部分股权（*丁公司资金占比63%）。经鉴定:**公司收购*辛公司的股份占全部股份的1.34%，其收购基准日股东权益为13，560，438.18元，折合3.64元／股。案发后, 被告人张某甲被带至监察机关并被采取留置措施。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：（1）天津**公司股份转让协议；（2）财政部《国有资产评估管理若干问题的规定》；（3）吉林市**公司营业执照；
2.证人证言：证人王某乙、于某某、韩某甲、韩某乙、车某某、夏某某、解某某的证言；
3.被告人的供述与辩解：被告人张某甲的供述与辩解;
4.鉴定意见:吉林**公司审计报告。
本院认为，被告人张某甲身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大；利用职务上的便利，侵吞单位财产，数额巨大；利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，情节严重；由于严重不负责任，造成**甲公司严重损失，致使国家利益遭受重大损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款、第三百八十四条第一款、第一百六十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以受贿罪、贪污罪、挪用公款罪、**甲公司人员失职罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
吉林省蛟河市人民法院
检 察 员： 李春植
2019年8月26日
附：
1.被告人张某甲现羁押于吉林市看守所。
2.案卷材料和证据12册。
3.证人（鉴定人）名单1份。
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