起诉书（张某甲隐瞒、掩饰犯罪所得、行贿案）_湖南省怀化市鹤城区人民检察院

湖南省怀化市鹤城区人民检察院

起 诉 书

怀鹤检刑诉〔2019〕431号

被告人张某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份号码4323261975********，汉族，高中文化，个体，户籍所在地益阳市安化县**镇**路**号，现住怀化市鹤城区**村**栋**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年12月28日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，2019年1月30日经本院批准，当日由怀化市公安局鹤城分局执行逮捕。

本案由怀化市公安局鹤城分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，2019年2月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2019年3月28日、6月15日退回怀化市公安局鹤城分局补充侦查，该局补充侦查完毕后，分别于同年4月30日、7月15日重新向本院移送审查起诉。因案情复杂，经本院决定分别于2019年3月15日、5月31日、8月16日延长审查起诉期限半个月各一次。

经依法审查查明：

一、掩饰隐瞒犯罪所得罪

2016年初，聂某某（另案处理）为感谢张某乙（另案处理）在工程项目中的帮忙，要给予张某乙好处费，张某乙便安排被告人张某甲以夏某某的名义开设了一张银行卡，并将卡号告诉了聂某某。此后，聂某某向该银行卡转账30万元，后张某乙将其中25万元转账至被告人张某甲开设的银行卡中。2016年3、4月份的一天，张某乙为掩饰受贿事实，安排被告人张某甲、夏某某和聂某某签订了一份虚假的劳务分包合同及30万元的借条。2016年8月23日、9月1日，被告人张某甲在明知该笔存款系张某乙受贿所得，仍帮助其从银行取款两次共计115000元，后将上述款项交给了张某乙。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍资料、抓获经过、银行账单等书证；

2、证人夏某某、聂某某等人的证言；

3、被告人张某甲及同案人张某乙的供述和辩解；

4、提取笔录等笔录。

二、行贿罪

2015年下半年，被告人张某甲找张某乙帮忙承揽工程，后张某乙通过给通道县**公路管理站时任站长陆某某打招呼，让被告人张某甲顺利中标通道的安防工程。2018年2月13日，被告人张某甲为感谢张某乙在工程承揽方面给予的帮助，通过银行转账给了张某乙共计120000元，其中50000元是还款和利息，70000元是送给张某乙的好处费。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍资料、抓获经过、银行账单等书证；

2、证人张某乙的证言；

3、被告人张某甲的供述和辩解；

本院认为，被告人张某甲明知是犯罪所得而帮助转移，情节严重，且为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物7万元，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、行贿罪追究刑事责任。被告人张某甲犯有数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

怀化市鹤城区人民法院

检察员：伍文卿

2019年8月30日

附：

1、被告人张某甲现羁押于怀化市看守所。

2、案卷材料和证据二册。

3、证人名单一份。