起诉书（张某甲集资诈骗案）_武威市凉州区人民检察院

甘肃省武威市凉州区人民检察院

起 诉 书

凉检公诉刑诉〔2019〕389号

被告人张某甲，曾用名张某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码6224241993********，汉族，小学文化程度，群众，无业。户籍所在地甘肃省定西市通渭县**镇*8村*8社**号，现住甘肃省兰州市城关区**路**号**单元**室，因涉嫌集资诈骗罪，于2018年10月9日被甘肃省武威市凉州区公安局刑事拘留并上网追逃，2019年2月14日被甘肃省张掖市公安局交警支队高速公路九龙江大队民警抓获。同年2月16日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年2月27日经本院批准，于同年2月28日被武威市凉州区公安局执行逮捕。现羁押于武威市凉州区公安局看守所。

本案由甘肃省武威市凉州区公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌集资诈骗罪，于2019年3月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年3月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案件事实不清证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2019年4月26日至5月24日，自2019年7月5日至8月5日），因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年6月25日至7月14日）。

经依法审查查明：

2017年9月至2018年4月期间，被告人张某甲租用本市凉州区西大街205号501室，虚设“甘肃诺信数码科技有限公司”（自命名，未注册），并招募人员通过“百万发”娱乐平台购买彩票。操作过程中，张某甲给员工分配“百万发娱乐平台”虚拟账号,在该网站上的“秒秒时时彩”数字游戏链接下进行博彩活动，张某甲向员工分配体验账号并非真实账号，造成了开展博彩业务能盈利的假象，同时张某甲让员工以发展业绩为由，在未经相关部门批准的情况下，以高额收益为诱饵，要求所招募的员工向“诺信数码科技有限公司”投资，并与员工签订账户托管协议，由张某甲本人亲自将所集资资金在“百万发”娱乐平台网站“秒秒时时彩”下注进行网络赌博活动及个人日常消费，致使吸纳的资金无法返还。经甘肃开元会计师事务所审计：张某甲集资总额为1175987元，已归还本金44377元，返利32428元，受害人损失净额1099182元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人供述和辩解；6.鉴定意见；7.电子数据。

本院认为，被告人张某甲使用诈骗方法非法集资，将集资款用于网络赌博活动，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

甘肃省武威市凉州区人民法院

   

                                                  检察员：田明

2019年8月30日

附：

1.被告人张某甲现被羁押于甘肃省武威市凉州区公安局看守所。

2.案卷材料和证据5册，光盘3张。

3.涉案物品POS机、银行卡随案移送。