起诉书（张某甲非法吸收公众存款案）_北京市东城区人民检察院

北京市东城区人民检察院

起 诉 书

京东检二部刑诉〔2019〕726号

被告单位北京**科技有限公司，统一社会信用代码91110108597678****，单位住所北京市海淀区**路**号**楼**室，法定代表人张某甲。

诉讼代表人张某乙，男，1950年**月**日出生，公民身份号码5101021950********，北京**科技有限公司股东、监事，户籍所在地四川省成都市成华区**街**号**栋**单元**楼**号，联系方式1838216****。

被告人张某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份号码5101081976********，汉族，硕士研究生文化程度，案发前系北京**科技有限公司**、**。户籍所在地北京市海淀区**楼**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月28日被北京市公安局东城分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。同年11月30日，经北京市人民检察院第二分院批准，对被告人张某甲延长侦查羁押期限一个月；同年12月30日，经北京市人民检察院批准，对被告人张某甲延长侦查羁押期限二个月。

本案由北京市公安局东城分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查二次（自2019年4月15日至2019年5月15日，自2019年6月30日至2019年7月30日）；因案情重大复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年4月1日至2019年4月15日，自2019年6月16日至2019年6月30日，自2019年8月31日至2019年9月14日）

经依法审查查明：

被告人张某甲于2012年6月成立北京**科技有限公司。自2015年至2018年8月间，该公司在北京市东城区东四十条94号亮点设计中心A座2层、北京市海淀区清河安宁庄路4号3号楼二层002室等地设立网络投资理财平台“零钱包”，利用“零钱包”APP、微信、新闻媒体等方式进行公开宣传，在未取得相关融资资质的情况下，向投资人承诺年化率6%-10%的高额利息，吸收社会不特定人群投资。经审计，该公司共计吸收公众存款人民币44亿余元，其中未兑付投资人金额人民币5.287亿余元，涉及投资人7525人。

2018年8月28日，被告人张某甲主动到北京市公安局东城分局经侦支队说明情况，后被刑事拘留。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：笔记本电脑、电脑台式机等；2.书证：营业执照副本复印件、北京银监局复函、工商登记资料、银行冻结手续、银行交易流水明细、公司员工花名册、合作协议、被告人身份情况材料等；3.证人证言：证人刘某某、代某某、汤某某等人的证言；4.被告人张某甲的供述与辩解；5.北京信诺司法鉴定所电子数据鉴定意见、北京方诚会计师事务所审计报告；6.扣押笔录；7.电子数据：第三方支付平台提供的电子数据、“零钱包”平台数据、资产合作方数据等；8.其他材料：到案经过、工作记录等。

本院认为，被告单位北京**科技有限公司、被告人张某甲违反国家法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市东城区人民法院

检  察  官：  张洪铭
检察官助理：  练泰霖

2019年9月11日

附：

1.被告人张某甲现羁押于北京市东城区看守所；

2.案卷材料和证据伍拾册；

3.换押证随案移送。