起诉书（张某甲非法吸收公众存款案）_自贡市自流井区人民检察院

自贡市自流井区人民检察院

起 诉 书

自井检公诉刑诉〔2019〕342号

被告人张某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码5103111979********，汉族，四川省自贡市人，初中文化，原**商贸有限公司自贡四店店长，户籍所在地及居住地四川省自贡市沿滩区**镇**组**号，2019年6月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留；同年2019年7月9日被依法逮捕。

本案由自贡市公安局自流井分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料,本院分别于2019年8月25日、11月9日延长审查起诉期限两次，2019年9月9日退回补充侦查一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：**商贸有限公司成立于2013年，该公司无从事吸收存款及相关金融业务资格。2016年7月，**商贸有限公司原四川片区负责人刘某某（另处）来到自贡市，与原从事保健品销售的被告人张某甲共同预谋后，于2016年7月31日在自贡市自流井区**成立**商贸有限公司自贡四店（以下简称**自贡四店），由张某甲担任店长，在自贡市从事非法吸收公众存款活动。后在**商贸有限公司没有相关资质的情况下，该店以销售**公司产品（高于市场价数倍的价格）为幌子，采用推介会、口口相传、组织客户搞活动、旅游等方式，鼓动客户到该店购买产品，与客户签订《**商城会员章程》，后按照该章程金额给客户注册**公司会员，承诺十年之内返还会员所有章程约定收益等方式，在自贡市向不特定社会群众吸收资金。

2016年7月，被告人张某甲进入自贡四店工作，担任店长。在**商贸有限公司自贡片区经理甘某某（另处）、张某乙（在逃）等人的安排下，负责自贡四店的经营管理，并积极参与发展会员。2016年7月至2017年9月期间，被告人张某甲所在自贡四店为**商贸有限公司共向30名出资人吸收资金共计2，159，417元，向出资人“返利”1，026，828元，给出资人实际损失1，132，589元。被告人张某甲在非法吸收公众存款过程中非法获利6.4万元，后被其用于个人生活支出。

2019年6月18日，被告人张某甲被自贡市公安局自流井分局依法传唤到案，其对上述罪事实供认不讳。

认定上述事实的证据如下：

一、书证：①受案登记表、立案决定书等法律文书；②归案情况说明、张某甲户籍证明；③银行流水、报案人登记表等；④工商个体商户登记基本信息、**商行收款收据、**商城会员章程、**商城会员章程等；

二、被告人张某甲的供述和辩解；

三、同案犯刘某甲、张某丙等人的供述和辩解；

四、证人刘某乙、许某某等人的证人证言；

五、视听资料：讯问过程同步录音录像。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲到案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。故建议对张某甲判处有期徒刑3年，并处罚金人民币5万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序，请依法判处。

此致

自贡市自流井区人民法院

检察员：邱琳

2019年11月19日

附：

1．被告人被羁押于自贡市看守所。

2．案卷材料和证据5册。

3.《认罪认罚具结书》一份。