起诉书（张某甲非法吸收公众存款案)_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院　

起 诉 书

东一区检刑诉〔2020〕1003号　

被告人张某甲，男，1980年**月**日出生，身份证号码：4301241980********，汉族，文化程度中专，户籍所在地为湖南省宁乡县**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月30日被东莞市公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2020年4月17日。

经依法审查查明：2013年10月份，被告人张某甲（曾用名为张某乙）在本市**区**路**号广发**大厦**楼**单元出资成立东莞市**信息服务有限公司（以下简称**公司），后聘用陈某某（另案处理）为总经理，聘用胡某某（已判决）为财务部出纳并出任法定代表人。**公司在未经国家金融监管部门批准的情况下，通过网站宣传等形式向社会公众吸收资金。该公司主要经营业务是提供平台给有借款融资需求的借款人，借款人提供相匹配的债权抵押物给**公司做风险评估，符合公司放贷条件后签订借款合同后在该公司的P2P网贷平台实名注册账户并在“汇付天下”公司注册账户并绑定，接着该公司网站和P2P网贷平台会发布相关的“标”（有借款人的相关信息和借款金额、利率等信息），让投资人投资。后**公司向社会公众宣传并供投资人选择投资金额和期限，在1个月至12个月的期限内获取投资金额14%至18%的年化收益率。2014年12月至2015年8月份期间，胡某某通过利用其本人、陈某某、雷某某、汤某某、邹某某、张某丙、何某某和 的名义做虚假标的将吸收到的投资资金提现，提现的资金用于公司的运营和转到张某甲、陈某某的个人账户中。期间**公司先后吸收邹志雄等45名投资人的投资款4172022.91元，造成损失为3278799.86元。

2019年11月30日，被告人张某甲在广东省佛山市禅城区被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

现场勘验材料，司法会计鉴定意见书，到案经过等书证，证人李某某等人的证言，被告人张某甲及同案人胡某某的供述。

本院认为，被告人张某甲无视国法，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第一人民法院

                                        检察员：方熙

 2020年4月7日

 

附：

1、被告人张某甲现押于东莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案侦查卷宗材料三十四册及检察卷宗一册。

3．移送本案量刑建议书。

4．建议本案适用简易程序审理（合议庭）。