起诉书（张某甲非法吸收公共存款案）_哈尔滨市道里区人民检察院

黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院

起 诉 书

哈里检诉刑诉〔2019〕609号

被告人张某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码2301021990********，汉族，**文化，系哈尔滨市道里区***日用品商店店长，住黑龙江省哈尔滨市道里区新发镇**屯**小区*号楼*单元**室（户籍所在地:哈尔滨市道里区**镇**村）。2018年12月28日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留， 2019年1月29日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由哈尔滨市公安局道里分局执行。

本案由哈尔滨市公安局道里分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人张某甲有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院审查后，于同年5月16日、7月31日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年6月16日、8月31日补充完毕重新移送审查起诉。期间，本院于2019年5月1日、7月16日、9月30日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2016年6月至2017年10月，被告人张某甲在哈尔滨市道里区**街**号哈尔滨市道里区***日用品商店担任业务员、店长期间，为获得提成收入，以高息返利为诱饵，诱使投资人李某某、马某某、张某乙等32人依据“***商城会员章程”向沈阳***商贸有限公司投资人民币4,401,730元。截至案发，已返回本、息人民币1,396,106元，损失人民币3,005,624元。

经侦查，被告人张某甲于2018年12月24日被公安机关在哈尔滨市道里区抓获。

认定上述犯罪事实主要的证据如下：

1. 书证案件来源、到案经过、企业基本注册信息查询单、会员章程、银行卡交易明细、工作记事、户籍证明、现实表现等；

2．证人李某某、马某某、张某乙等人证言；

3． 被告人张某甲供述和辩解；

4.  黑龙江晨旭会计师事务所有限公司司法鉴定意见。

本院认为，被告人张某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲到案后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

哈尔滨市道里区人民法院                 

  

                                 检察员：赵亚姣

2019年10月13日

附：1.被告人张某甲现羁押于哈尔滨市道里区看守所；

2.全部案卷及证据材料。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

　　第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。