起诉书（张某甲非法经营案）_江苏省宿迁市宿豫区人民检察院

江苏省宿迁市宿豫区人民检察院

起   诉   书

宿豫检诉刑诉〔2020〕184号

被告人张某甲，男，1984年**月**日生，身份证号码3213211984********，汉族，高中文化，工人，住宿迁市宿豫区**新城**栋**室，户籍地宿豫区**镇**居委会**组**号。被告人张某甲因涉嫌非法经营罪，于2019年5月1日被宿迁市公安局宿豫分局刑事拘留，同年5月31日被该分局取保候审。

本案由宿迁市公安局宿豫分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法经营罪，于2020年5月11日向本院移送审查起诉。2020年6月10日依法延长审查起诉期限15日。本院受理后于次日已告知被告人张某甲有权委托辩护人。依法讯问了被告人张某甲，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年11月至2019年4月，被告人张某甲在无烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，从吴某某、王某甲、宋某某、王某乙、王某丙、邹某某等人手中收购红南京、小苏、利群等卷烟，再销售给徐某某、韩某某、孙某某、李某某、邹某某、张某乙等人，通过微信号为“wode995588”微信、微信昵称为“风雨同舟”的账户收取卷烟销售金额共计人民币196221元，被查扣涉案香烟价值人民币 7010元，共计人民币203231元。具体事实分述如下：

1.2018年3 月至2019年3月，被告人张某甲多次向宿豫区昔日**网吧老板徐某某（微信名：A-平淡）销售利群、红南京、贵烟、云烟等香烟，共计价值人民币25100元。（1）2018年3月31日，被告人张某甲向徐某某销售香烟740元 ；（2）2018年7月6日，被告人张某甲向徐某某销售香烟1172元 ；（3）2018年7月25日，被告人张某甲向徐某某销售香烟1264元 ；（4）2018年7月28日，被告人张某甲向徐某某销售香烟650元 ；（5）2018年8月8日，被告人张某甲向徐某某销售香烟580元；（6）2018年8月24日，被告人张某甲向徐某某销售香烟1955元；（7）2018年8月27日，被告人张某甲向徐某某销售香烟1080元；（8）2018年10月12日，被告人张某甲向徐某某销售香烟1374元；（9）2018年11月4日，被告人张某甲向徐某某销售香烟1200元；（10）2018年11月7日，被告人张某甲向徐某某销售香烟1220元；（11）2018年11月12日，被告人张某甲向徐某某销售香烟1408元；（12）2018年11月23日，被告人张某甲向徐某某销售香烟2839元；（13）2018年12月7日，被告人张某甲向徐某某销售香烟881元；（14）2019年1月2日，被告人张某甲向徐某某销售香烟1160元；（15）2019年1月11日，被告人张某甲向徐某某销售香烟2084元；（16）2019年1月16日，被告人张某甲向徐某某销售香烟3158元；（17）2019年1月23日，被告人张某甲向徐某某销售香烟1185元；（18）2019年3月23日，被告人张某甲向徐某某销售香烟1150元。

2.2018年7月至2019年4月，被告人张某甲向宿豫区**人家**超市老板韩某某（微信名：少将）销售云烟、红塔山、黄山、红南京等香烟，销售金额为人民币27698元。（1）2018年7月13日，被告人张某甲向韩某某销售红南京香烟，共计人民币1839元；（2）2018年10月1日，被告人张某甲向韩某某销售香烟4050元；（3）2018年11月14日，被告人张某甲向韩某某销售香烟1500元；（4）2018年12月7日，被告人张某甲向韩某某销售香烟840元；（5）2018年12月11日，被告人张某甲向韩某某销售香烟750元；（6）2018年12月18日，被告人张某甲向韩某某销售香烟1103元；（7）2018年12月26日，被告人张某甲向韩某某销售香烟1600元；（8）2019年1月10日，被告人张某甲向韩某某销售香烟1365元；（9）2019年1月23日，被告人张某甲向韩某某销售香烟1830元；（10）2019年1月31日，被告人张某甲向韩某某销售香烟1803元；（11）2019年3月2日，被告人张某甲向韩某某销售香烟3345元；（12）2019年3月20日，被告人张某甲向韩某某销售香烟1628元；（13）2019年4月8日，被告人张某甲向韩某某销售香烟1725元；（14）2019年4月28日，被告人张某甲向韩某某销售香烟4320元。 

3. 2017年12 月至2019年1月，被告人张某甲向宿豫区**街**超市孙某某（微信名：孙某某）销售黄山、红双喜、红金龙、云烟等香烟，销售金额为人民币 30520元。（1）2017年12月5日，被告人张某甲向孙某某销售香烟1335元；（2）2018年5月2日被告人张某甲向孙某某销售香烟1840元；（3）2018年5月5日，被告人张某甲向孙某某销售香烟1236元；（4）2018年6月13日，被告人张某甲向孙某某销售香烟1512元；（5）2018年6月23日，被告人张某甲向孙某某销售香烟1270元；（6）2018年6月27日，被告人张某甲向孙某某销售香烟1235元；（7）2018年8月23日，被告人张某甲向孙某某销售香烟920元；（8）2018年9月7日，被告人张某甲向孙某某销售香烟1032元；（9）2018年9月21日，被告人张某甲向孙某某销售香烟1777元；（10）2018年9月25日，被告人张某甲向孙某某销售香烟966元；（11）2018年10月2日，被告人张某甲向孙某某销售香烟2473元；（12）2018年10月4日，被告人张某甲向孙某某销售香烟2350元；（13）2018年10月26日，被告人张某甲向孙某某销售香烟2045元；（14）2018年11月18日，被告人张某甲向孙某某销售香烟1990元；（15）2018年12月14日，被告人张某甲向孙某某销售香烟2270元；（16）2019年1月7日被告人张某甲向孙某某销售香烟1570元；（17）2019年1月16日，被告人张某甲向孙某某销售香烟1583元；（18）2019年1月28日，被告人张某甲向孙某某销售香烟1950元；（19）2019年1月30日，被告人张某甲向孙某某销售香烟1166元。 

4. 2018年3月至2019年4月，被告人张某甲向宿豫区**苑小区**超市老板李某某（微信名分别为：果木园、**超市）销售小苏、红南京、黄鹤楼、利群等香烟，销售金额为人民币64426元。（1）2018年3月3日，被告人张某甲向李某某销售香烟184元；（2）2018年3月4日，被告人张某甲向李某某销售香烟459元；（3）2018年4月11日，被告人张某甲向李某某销售香烟820元；（4）2018年4月15日，被告人张某甲向李某某销售香烟520元；（5）2018年4月27日，被告人张某甲向李某某销售香烟1108元；（6）2018年5月5日，被告人张某甲向李某某销售香烟1400元；（7）2018年5月11日，被告人张某甲向李某某销售香烟700元；（8）2018年5月22日，被告人张某甲向李某某销售香烟1473元。（9）2018年5月28日，被告人张某甲向李某某销售香烟2760元；（10）2018年5月31日，被告人张某甲向李某某销售香烟2630元；（11）2018年6月6日，被告人张某甲向李某某销售香烟1350元；（12）2018年6月8日，被告人张某甲向李某某销售香烟3180元；（13）2018年6月14日，被告人张某甲向李某某销售香烟1180元；（14）2018年6月23日，被告人张某甲向李某某销售香烟1642元；（15）2018年7月11日，被告人张某甲向李某某销售香烟1980元；（16）2018年7月16日，被告人张某甲向李某某销售香烟1660元；（17）2018年7月26日，被告人张某甲向李某某销售香烟1138元；（18）2018年7月28日，被告人张某甲向李某某销售香烟525元；（19）2018年7月29日，被告人张某甲向李某某销售香烟975元；（20）2018年8月20日，被告人张某甲向李某某销售香烟1598元；（21）2018年8月23日，被告人张某甲向李某某销售香烟1188元；（22）2018年8月24日，被告人张某甲向李某某销售香烟1700元；（23）2018年10月17日，被告人张某甲向李某某销售香烟967元；（24）2018年10月19日，被告人张某甲向李某某销售香烟970元；（25）2018年11月9日，被告人张某甲向李某某销售香烟1151元；（26）2018年11月17日，被告人张某甲向李某某销售香烟846元；（27）2018年12月7日，被告人张某甲向李某某销售香烟1535元。（28）2018年12月9日，被告人张某甲向李某某销售香烟376元；（29）2018年12月19日，被告人张某甲向李某某销售香烟535元；（30）2018年12月22日，被告人张某甲向李某某销售香烟765元；（31）2018年12月25日，被告人张某甲向李某某销售香烟1180元；（32）2018年12月28日，被告人张某甲向李某某销售香烟730元；（33）2018年12月28日，被告人张某甲向李某某销售香烟1410元；（34）2019年1月3日，被告人张某甲向李某某销售香烟1070元；（35）2019年1月8，被告人张某甲向李某某销售香烟1827元；（36）2019年2月2日，被告人张某甲向李某某销售香烟2048元；（37）2019年2月14日，被告人张某甲向李某某销售香烟1115元；（38）2019年2月19日，被告人张某甲向李某某销售香烟1440元；（39）2019年2月20日，被告人张某甲向李某某销售香烟1550元；（40）2019年2月23日，被告人张某甲向李某某销售香烟1145元；（41）2019年2月27日，被告人张某甲向李某某销售香烟2860元；（42）2019年3月9日，被告人张某甲向李某某销售香烟1025元；（43）2019年3月20日，被告人张某甲向李某某销售香烟1550元；（44）2019年4月6日，被告人张某甲向李某某销售香烟1305元；（45）2019年4月8日，被告人张某甲向李某某销售香烟650元；（46）2019年4月20日，被告人张某甲向李某某销售香烟1146元；（47）2019年4月21日，被告人张某甲向李某某销售香烟580元；（48）2019年4月22日，被告人张某甲向李某某销售香烟1650元；（49）2019年4月25日，被告人张某甲向李某某销售香烟1330元；（50）2019年4月26日，被告人张某甲向李某某销售香烟1500元。

5. 2018年4月至2019年4月，被告人张某甲向宿豫区**家园**超市张某乙（微信名：微笑）销售红南京、利群、磨砂、小苏等香烟，销售金额为人民币28138元。（1）2018年4月2日，被告人张某甲向张某乙销售香烟581元；（2）2018年4月24日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1001元；（3）2018年4月26日，被告人张某甲向张某乙销售香烟722元；（4）2018年6月3日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1090元；（5）2018年6月14日，被告人张某甲向张某乙销售香烟740元；（6）2018年6月17日，被告人张某甲向张某乙销售香烟765元；（7）2018年6月21日，被告人张某甲向张某乙销售香烟641元；（8）2018年6月27日，被告人张某甲向张某乙销售香烟920元；（9）2018年6月30日，被告人张某甲向张某乙销售香烟965元；（10）2018年8月2日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1378元；（11）2018年8月27日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1020元；（12）2018年9月4日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1459元；（13）2018年9月7日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1081元；（14）2018年9月9日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1250元；（15）2018年9月23日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1174元；（16）2018年10月8日，被告人张某甲向张某乙销售香烟911元；（17）2018年11月23日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1480元；（18）2018年12月4日，被告人张某甲向张某乙销售香烟2580元；（19）2019年1月22日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1160元；（20）2019年2月26日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1160元；（21）2019年3月5日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1656元；（22）2019年3月12日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1054元；（23）2019年3月26日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1900元；（24）2019年4月27日，被告人张某甲向张某乙销售香烟1450元。

6. 2017年11 月8 日至2019年4月21日，被告人张某甲向宿豫区**家园**超市邹某某（微信名：大森林）销售红南京、利群等香烟，销售金额为人民币20339元。（1）2017年11月8日，被告人张某甲向邹某某销售香烟4600元。（2）2017年12月19日，被告人张某甲向邹某某销售香烟2750元；（3）2018年4月21日，被告人张某甲向邹某某销售香烟1875元；（4）2018年4月28日，被告人张某甲向邹某某销售香烟585元；（5）2018年4月29日，被告人张某甲向邹某某销售香烟774元；（6）2018年7月6日，被告人张某甲向邹某某销售香烟1862元；（7）2018年8月31日，被告人张某甲向邹某某销售香烟1300元；（8）2018年9月2日，被告人张某甲向邹某某销售香烟1532元；（9）2019年1月4日，被告人张某甲向邹某某销售香烟1360元；（10）2019年1月26日，被告人张某甲向邹某某销售香烟2225元；（11）2019年4月21日，被告人张某甲向邹某某销售香烟1476元。

另查明，被告人张某甲系抓获归案，归案后如实供述自己的犯罪事实；被告人张某甲退出违法所得4000元。

认定上述事实的证据如下：

1.宿迁市公安局湖滨新区分局提取的户籍信息、宿豫区烟草专卖局出具的卷烟价格证明等书证；

2.证人李某某、徐某某、孙某某、张某乙等人证言；

3.被告人张某甲供述和辩解；

4.江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别检验报告。

本院认为，被告人张某甲违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营法律、法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张某甲犯罪后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宿迁市宿豫区人民法院

                                       

                                       检察员： 刘   岚

检察官助理：曹艳荃

 2020年6月24日

附：

1.被告人张某甲现取保候审在宿迁市宿豫区**新城**栋**室家中，电话：1525076****、1326299****； 

2.案卷材料和证据5册；

3.认罪认罚具结书壹份。