起诉书（张楼、刘某某、郑某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院　

起 诉 书

乐检公诉刑诉〔2020〕11号　

　　被告人张楼，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3422241990********，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县**镇**村**。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年4月26日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年6月1日被依法逮捕。

被告人刘某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3422241995********，汉族，小学文化程度，司机，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县**乡**村**组。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年4月25日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年6月1日被依法逮捕。

被告人郑某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3422251991********，汉族，初中文化程度，司机，户籍所在地安徽省宿州市泗县**镇**村**号。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年4月25日被乐清市公安局刑事拘留，于同年5月24日被取保候审，经本院批准，于同年6月14日被依法逮捕。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人张楼、刘某某、郑某甲涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年1月10日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月6日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月29日补查重报。本院于2019年11月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月13日补查重报。本院于2019年8月24日、2019年10月30日延长审查起诉期限。

被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年8月至2019年4月24日，被告人张楼雇佣被告人郑某甲、刘某某为货车司机，被告人郑某甲、刘某某明知柴油来源不正规的情况下，仍受被告人张楼的指使驾驶改装过的油罐货车在码头油库装上柴油，并运给指定的买家。2019年4月24日，被告人刘某某在乐清市北白象镇高东村正准备驾驶皖S2P****油罐货车送给买家时，被民警和打私办当场抓获，现场查获车内柴油34.215吨，价值164232元。

1、2018年8月至2019年4月，被告人张楼销售柴油给周某某至少9144200元，其中被告人郑某甲参与运输至少五次，涉案金额至少为460000元，被告人刘某某参与运输至少十次，涉案金额至少为920000元

2、2019年2月至4月，被告人张楼销售柴油给郑某乙至少4075700元，其中被告人刘某某参与运输至少三次，涉案金额至少为276000元。 

认定上述事实的证据如下：

1.物证：账本、手机、银行卡；

2.书证：柴油交易表、银行转账记录、扣押决定书、扣押清单、照片、过磅油品明细记录、确认清单、油价证明单、前科情况核实证明、身份证明等；

3.证人证言：证人张某乙、周某某、赵某某、郑某乙的证言、抓获经过、情况说明；

4.被告人的供述和辩解：被告人张楼、刘某某、郑某甲的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：提取笔录、电子证物检查工作记录表、辨认笔录。

6.视听资料、电子数据：光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张楼、刘某某、郑某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张楼、刘某某、郑某甲明知是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张楼、刘某某、郑某甲归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刘某某、郑某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人张楼、刘某某、郑某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人张楼、刘某某、郑某甲系初犯，酌情从轻处罚。建议对被告人张楼判处四年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人刘某某判处一年以上一年二个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人郑某甲判处有期徒刑十一个月，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院　

检察员：陈琴琴

2020年1月11日　

附：

    1．被告人张楼、刘某某、郑某甲现被押于乐清市看守所。

2．案卷材料和证据5册。

3．适用简易程序建议书1份、认罪认罚具结书3份。

 4．随案移送账本1本、手机3部、银行卡12张。