起诉书（张某某诈骗案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2018〕2511号

被告人张某某，男，1966年**月**日生，公民身份号码：3211241966********，汉族，初中文化，原系江苏**电气有限公司**人、江苏**物资有限公司**，住江苏省扬中市**镇**村**号。2001年1月8日因犯挪用资金罪被江苏省**市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2017年10月20日因涉嫌非法经营罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2017年10月23日延长刑事拘留期限至三十天，2017年11月24日经本院批准，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法经营罪，于2018年1月18日移送本院审查起诉。本院受理后，于2018年1月19日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2018年2月27日和2018年5月2日两次退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于2018年6月1日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

（一）被告人张某某为非法获取他人《电子银行承兑汇票》和非法占有贴现资金，由“章某某”于2017年8月3日上午9时许，以江苏**电气有限公司（以下简称“**公司”）的名义与被害单位深圳市**科技有限公司（以下简称：“深圳**”）业务员通过微信取得联系，承诺以“每100,000元人民币（以下币种均为“人民币”）收取4,400元手续费”的方式收购《电子银行承兑汇票》，并采用提供“**公司”营业执照、开户许可证、**人张某某身份证以及公司银行账户余额为“9,201,297元”的虚假视频等方法，骗取“深圳**”背书的1张面额为1,000,000元的《电子银行承兑汇票》，后一直以网络信号差为由，拖延支付约定的贴现资金956,000元。其间，被告人张某某在非法获取上述《电子银行承兑汇票》后，通过其他公司获得贴现资金954,000元；之后，张某某支付“深圳**”477,000元，另转至张某某个人银行账户300,000元、160,000元，并通过银行柜面提现150,000元、划至吴某某个人银行账户300,000元。次日，被告人张某某归还“深圳**”20,000元，后一直拒不归还剩余贴现资金，实际骗取资金45万余元。

（二）被告人张某某为再次非法获取他人《电子银行承兑汇票》和非法占有贴现资金，再次由“章某某”于2017年8月17日10时许，通过票据中介“张某乙”与被害单位上海**实业有限公司（以下简称：“上海**”）业务员通过微信取得联系，承诺以“每100,000元收取2,160元手续费”的方式收购《电子银行承兑汇票》，并采用提供“**公司”营业执照、开户许可证、**人张某某身份证、公司银行账户余额为“5,201,125元”的虚假视频以及划款给“深圳**”477,000元的《中国建设银行网上银行电子回执》的方法，骗取“上海**”背书的4张面额均为500,000元的《电子银行承兑汇票》，后一直以“财务正在划款”等为由，拖延支付约定的贴现资金1,956,800元。其间，被告人张某某在非法获取上述金额共计为2,000,000元的《电子银行承兑汇票》后，通过其实际控制的江苏**物资有限公司（以下简称：“江苏**”）背书给第三方公司获得贴现资金1,949,700元，后将该笔资金在不同银行账户之间频繁划转。

同年8月18日和8月21日，被告人张某某在被害单位“上海**”工作人员催讨下，先后归还500,000元和50,000元，后一直拒不归还剩余贴现资金，实际骗取资金140万余元。

认定上述事实的证据如下：

第一组证据：

1.证人刘某某证言，被害单位“深圳**”提供的《电子银行承兑汇票》《账户交易明细回单》以及微信聊天记录截图、通话账单等书证证实：2017年8月3日9时许，一名自称**电器的“章某某”通过微信的方式联系“深圳**”业务员刘某某后，谎称以956,000元价格收购面额为1,000,000元的《电子银行承兑汇票》，并采用提供“**公司”营业执照、**人张某某身份证以及账户余额为900余万元的视频等方法，骗取“深圳**”1份面额为1,000,000元的《电子银行承兑汇票》；“**公司”在签收上述《电子银行承兑汇票》后仅转账支付477,000元；随后，“章某某”即在微信聊天中假借“网络问题”“还在回”等理由故意拖延，直至14:15发送“1380529****老板号码，我手机马上关机”后即失联，刘某某见状立即拨打手机号码为1380529****的张某某手机，张在电话中谎称“公司同时收到很多票，账上钱用于其他票贴现，暂时没钱”，拒不支付剩余购票款；次日，“邦乐公司”转账归还20,000元，实际经济损失459,000元；同年8月5日，“深圳**公司”背书单位镇江**电气有限公司负责人核实，得知上述票据贴现资金已全额支付给张某某，即发现被骗。

2.被害单位“深圳**”提供的视频资料、上海市人民检察院《声像资料检验报告》、工作情况证实：“章某某”发送给“深圳**”业务员刘某某的一段“**公司”银行账户资金余额视频，显示该公司银行账户资金余额为“9,201,297元”，视频中电脑显示时间为“2017年8月3日10:54”；经张某某辨认，确认上述资金余额视频是一姓“陈”的票据中介至“**公司”二楼财务室拍摄，视频中的电脑是公司的电脑。

3.工商资料、银行对账单等书证证实：“**公司”银行账户、张某某个人银行账户与其他涉案单位、个人资金往来；其中，“**公司”于2017年8月3日11：40已收到下游单位镇江**电气有限公司贴现资金954,000元后账户余额为955,297元；同日11：53划款至“深圳**”477,000元，12:04和12:07划款至张某某个人银行账户300,000元和160,000元，后在银行柜面将300,000元转至吴洪如个人银行账户、提现150,000元。

4.上海市公安局浦东分局《调取证据通知书》及光盘证实：微信账户为******注册姓名章全胜，注册时间为2017年3月29日，身份证号码为3407211984********，该微信账户于2017年8月3日12:10:10发送给微信号为“yinc16888”红包，金额为5,000元，对方于18:49:35领取，与微信聊天中“**电器章先生”发送红包、刘某某领取红包时间完全吻合。

5.被告人张某某到案后对涉案犯罪事实拒不供认，辩解称一姓“陈”的票据中介口头约定将涉案的“深圳**”的《电子银行承兑汇票》贴现资金出借给其使用，但未签署过任何书面借据，其也不清楚票据中介的身份情况；8月3日下午5时许，张某某交给该姓“陈”男子15%中介费150,000元，另300,000元用于归还吴洪如以往购货欠款；后接到被害单位“深圳**”工作人员电话，得知该公司将《电子银行承兑汇票》背书（卖）给“**公司”以获取贴现资金，其感觉受骗而拒绝支付剩余贴现资金；后经质问姓“陈”票据中介，其表示再为其找一家公司，后即提供了“上海**”4份共计金额2,000,000元的《电子银行承兑汇票》。

第二组证据：

1.证人冯某某、张某乙证言，被害单位“上海**”提供的《电子银行承兑汇票》《账户交易明细回单》以及微信聊天记录截图、通话账单等书证证实：一名自称邦乐电器的“章某某”通过微信的方式联系“张某乙”和“苏某某”后，2017年8月17日上午，由“张某乙”作为票据中介与“上海**”业务员冯某某通过微信取得联系，“张某乙”根据“章某某”意思表示，以1,956,800元价格收购面额合计2,000,000元的《电子银行承兑汇票》，并转发了“章某某”提供的“**公司”营业执照、**人张某某身份证、账户余额为500余万元的视频以及“**公司”支付给“深圳**”477,000元的《中国建设银行网上银行电子回执》，骗取“上海**”的信任，将4份面额均为500,000元的《电子银行承兑汇票》背书给“**公司”；“**公司”在签收上述《电子银行承兑汇票》后，13:44至14:15期间“章某某”先是在与“张某乙”“苏某某”三人微信群中谎称“马上签收”“我这边回款信息已经发给他了”“目前在打款，稍等一下”“财务在划款”“马上好了”等，并拒绝添加冯某某为微信好友，故意回避和拖延时间，14:15冯某某被“张某乙”拉进上述三人群聊后，“章某某”拒绝将老板加入群聊及添加冯某某微信好友进行视频，另单独微信“张某乙”，谎称“老板4点之前给你回款”“在弄”等；15:16“章某某”开始接听张某乙电话，并于16:40添加张某乙微信好友，17:36“章全胜”发送“1380529****张总”“我手机马上关机了”，再次接听张某乙电话后即失联；17:40张某乙开始拨打手机号码为1380529****的张某某手机，张某某在电话内谎称“已经安排在打款”，并发送短信“您好！公司等会往你帐上打款！”，但始终拒不付款；次日，张某乙再次与张某某电话联系，张某某突然改口，称票据中介将贴现资金借给其使用，经催讨，当日“**公司”转账归还“上海**”500,000元；8月21日，张某乙向张某某催讨剩余的贴现资金，张某某谎称已将1,400,000元支付给江西**商贸有限公司（以下简称：“**”）购货，并转账归还“上海**”50,000元；之后，张某乙经向“**” **人电话核实，得知该公司收款后随即根据张某某指令，将1,400,000元划至其指定的杨双福个人银行账户，张某某见状即强行离开，后一直拒不归还剩余购票款1,406,800元；“上海**”发现被骗后向公安机关报案。

2.被害单位“上海**”提供的视频资料、上海市人民检察院《声像资料检验报告》证实：2017年8月17日13时26分许，“章某某”发送给“上海**”业务员冯某某的一段“**公司”银行账户资金余额视频，显示该公司银行账户资金余额为“5,201,125元”，电脑显示时间为“2017年8月17日13:28”；经张某某辨认，确认上述资金余额视频是一姓“陈”的票据中介至邦乐公司二楼财务室拍摄，视频中的电脑是公司的电脑。

3.工商资料、银行对账单等书证证实：“**公司”银行账户、张某某个人银行账户与其他涉案单位、个人资金往来；其中，张某某自己控制的另一家单位“江苏**”于2017年8月17日15:34收到下游单位支付贴现资金1,949,700元，15:47将其中1,929,600元划入“**公司”，“**公司”此时账户余额为1,930,725元；同日16：28划款至“**”1,400,000元，由该公司将1,400,000元划入张某某指定的杨某某个人银行账户；次日9：04，“**公司”划款至“上海**”500,000元；8月18日至21日，杨某某个人银行账户内1,400,000元资金分别划至张某某以及孙某某、朱某某、蒋某某、梁某某等人个人银行账户和提取现金。

4.上海市公安局浦东分局《调取证据通知书》及光盘证实：注册姓名为“章某某”的微信账户于2017年8月17日通过微信划款的资金往来。

5.被告人张某某到案后对涉案犯罪事实拒不供认，辩解称一姓“陈”票据中介在未经“深圳宏新尚”同意情况下，将该公司出售的《电子银行承兑汇票》交由张某某贴现，“深圳**”则向张某某追讨钱款，后该姓“陈”票据中介为其又联系了“上海**”，将该公司4份面额共计2,000,000元的《电子银行承兑汇票》交给张某某贴现，并同意张某某借用该笔贴现资金，后失联；在“上海**”催讨下，其先后归还共计550,000元；上述涉案资金被其用于还债、购货等。

第三组证据：

1.公安机关调取的工商资料证实：被告人张某某分别担任“**公司”**人、“江苏**” **。

2.公安机关出具的《案发经过》证实：本案的案发及被告人张某某的到案经过。

3.公安机关调取的户籍资料、刑事判决书证实：被告人张某某的身份信息和前科情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，实际骗取他人财物共计180余万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：施净岚

2018年6月22日

附：

被告人张某某现羁押于上海市浦东新区看守所。

证人名单一份。

侦查卷宗二册、密卷一册；补充材料二册。

相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十二条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

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