起诉书（张江峰诈骗案)_台州市椒江区人民检察院

台州市椒江区人民检察院

起 诉 书

台椒检一部刑诉〔2020〕1678号

被告人张江峰，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3310821996********，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省临海市**镇**社区**号，现住临海市**镇**家园。因本案，于2020年6月11日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，经本院批准，同年7月15日被逮捕。

本案由台州市公安局椒江分局侦查终结，以被告人张江峰涉嫌诈骗罪，于2020年9月14日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年12月至2020年4月，被告人张江峰明知他人实施网络诈骗犯罪，仍在安某某（另案处理）等人的指使下以出售银行卡用于转账、组织他人取现等方式为诈骗集团提供帮助。张江峰先后联系王某甲、项某某、郑某某、李某甲、徐某甲、张某甲（均另案处理）等人帮忙取现。王某甲、郑某某、李某甲、徐某甲、张某甲等人又分别组织罗某某、林某某、解某某、马某甲、周某甲、杨某甲、李某乙、徐某乙、苏某某、黄某某、邵某某、章某甲（均另案处理）等人利用各自或者家属、朋友等人的银行卡在台州市椒江区、浙江省临海市等地大肆取现，并返存到张江峰等人提供的银行账户里。张江峰及其下线涉案金额总计1420万余元（人民币，下同），个人非法获利5200余元。

现查实涉及全国各地的诈骗事实如下：

1.2020年3月5日，被害人桑某某被诈骗11998元，部分资金流入罗某某、杨某乙（另案处理）的账户后被取现。

2、2020年3月7日，被害人刘某甲被诈骗7400元，部分资金流入王某甲的银行账户后被取现。

3、2020年3月7日，被害人井某某被诈骗39900元，部分资金流入王某甲的银行账户后被取现。

4.2020年3月10日，被害人王某己被诈骗27099元，部分资金流经李某甲的银行账户。

5、2020年3月13日，被害人蔡某某被诈骗1万元，资金流入徐某甲、徐某丙（另案处理）的银行账户后被取现。

6.2020年3月13日，被害人方某某被诈骗9000元，资金流经李某甲的银行账户，后流入徐某丙的账户被取现。

7.2020年3月13日，被害人李某丙被诈骗8000元，部分资金流经李某甲的银行账户，后流入李某乙的账户被取现。

8.2020年3月13日，被害人汪某某被诈骗15000元，资金流经李某甲的银行账户，后流入徐某丙的账户被取现。

9.2020年3月13日，被害人朵某某被诈骗12230元，资金流经李某甲的银行账户，后流入李某乙、徐某丙的账户被取现。

10.2020年3月13日，被害人王某乙被诈骗57100元，资金流经李某甲的银行账户，后流入徐某甲、徐某丙的账户被取现。

11.2020年3月13日，被害人肖某甲被诈骗4800元，资金流经李某甲的银行账户，后流入徐某丙的账户被取现。

12.2020年3月13日，被害人肖某乙被诈骗3600元，资金流经李某甲的银行账户，后流入徐某丙的账户被取现。

13.2020年3月13日，被害人于某某被诈骗18000元，部分资金流经李某甲的银行账户，后流入徐某甲、徐某丙的账户被取现。

14.2020年3月13日，被害人岳某某被诈骗14780元，部分资金流经李某甲的银行账户，后流入徐某丙的账户被取现。

15.2020年3月13日，被害人张某甲被诈骗33700元，部分资金流经李某甲的银行账户。

16.2020年3月13日，被害人章某乙被诈骗60995元，部分资金流经李某甲的银行账户，后流入徐某甲、徐某丙的账户被取现。

17.2020年3月13日，被害人赵某甲被诈骗29856元，资金流经李某甲的银行账户，后部分流入徐某丙的账户被取现。

18、2020年3月16日，被害人刘某乙被诈骗7500元，资金流入周某甲（另案处理）的银行账户后被王某甲取现。

19、2020年3月19日，被害人何某某被诈骗7945.33元，部分资金流入马某甲的银行账户后被取现。

20、2020年3月19日，被害人王某丙被诈骗65959.96元，部分资金流入马某甲的银行账户后被取现。

21、2020年3月19日，被害人吕某某被诈骗28万余元，部分资金流入马某甲、周某甲的银行账户后被取现。

22、2020年3月19日，被害人秦某某被诈骗4万元，部分资金流入马某甲、徐某丙的银行账户后被取现。

23、2020年3月19日，被害人王某丁被诈骗58879元，部分资金流入马某甲的银行账户后被取现。

24、2020年3月20日，被害人周某乙被诈骗45万元，部分资金流入马某甲的银行账户后被取现。

25、2020年4月10日，被害人李某丁被诈骗143514元，部分资金流入章某甲的银行账户后被取现。

26、2020年4月12日，被害人赵某乙被诈骗59991.99元，部分资金流入章某甲的银行账户后被取现。

27、2020年4月12日，被害人蒋某某被诈骗48123元，部分资金流入章某甲的银行账户后被取现。

28.2020年4月12日，被害人周某丙被诈骗25000元，部分资金流入章某甲的银行账户后被取现。

2020年6月11日上午，被告人张江峰在中缅S123号界桩附近被民警抓获归案。

认定上述事实的证据：

1手机截图、交易记录、思维导图、扣押决定书、扣押清单、寄押证明、户籍证明等书证；

2证人崔某某的证言以及公安民警出具的到案经过；

3被害人桑某某、刘某甲、井某某、王某己、蔡某某、方某某、李某丙、汪某某、朵某某、王某乙、肖某甲、肖某乙、于某某、岳某某、张某甲、章某乙、赵某甲、刘某乙、何某某、王某丙、吕某某、秦某某、王某丁、周某乙、李某丁、赵某乙、蒋某某、周某丙的陈述；

4被告人张江峰以及同案王某甲、徐某甲、郑某某、李某甲、张某甲、项某某、章某甲、邵某某、陈某甲、周某甲、尤某甲、徐某乙、王某戊、苏某某、马某甲、罗某某、林某某、李某乙、解某某、黄某某、杨某甲、马某乙、葛某某、陈某乙、陈某丙、尤某乙的供述和辩解；

5辨认笔录；

6交易记录、开户信息等电子数据。

本院认为，被告人张江峰明知他人实施网络诈骗犯罪，经事先通谋，组织多人为诈骗集团转移赃款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。张江峰在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。张江峰到案后如实供述自己的主要犯罪事实，是坦白，自愿接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市椒江区人民法院

检察官：阮璐亚

2020年10月14日

附件：

1.被告人张江峰现羁押于台州市看守所；

2.随案推送检察电子卷宗1册、移送光盘2张；

3.建议适用简易程序。