起诉书（张灿吉诈骗案)_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检刑诉〔2020〕1722号

被告人张灿吉（外号阿文、信宏），男，l974年**月**日出生，身份证号码Yl********，汉族，高中文化，住台湾省台北市**区**路**段**号。2009年10月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2009年11月23日因涉嫌诈骗罪被逮捕，2009年12月10日因患严重疾病被东莞市公安局取保候审，后潜逃。2010年12月7日经我院批准逮捕，后2019年12月10日被执行逮捕，现羁押于东莞市第二看守所。

辩护人程俊涛，广东厚法律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人张灿吉涉嫌诈骗罪，于2020年2月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护律师的意见,审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。审查期间，本院于2020年3月23日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月17日将案件重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2020年6月1日。

经依法审查查明：2009年6月，范某某（已判刑）与“海哥”（另案处理）到本市**镇**社区**大厦**楼接手管理**公司**分公司（以下简称**公司）从事电话诈骗活动。9月中旬“海哥”因故离开后，**公司由范某某以及后来加入的“台北哥”(另案处理)共同管理。为了掩人耳目，**公司对外以电话推销茶叶为名，先后纠集了40余名台籍人员和40余名大陆女子，由公司统一安排住宿和伙食，并将上述人员分成A、B、C三组，三组人员在同一地点**大厦**楼办公。其中范某某为**公司负责人，管理公司日常运作。陈某甲（已判刑）为公司财务人员，负责公司日常开支和A组的薪金发放；简某某负责公司资料的收集、整理、派发以及查看外围监控录像。陈某乙、王某甲、沈某某、廖某甲（均已判刑）在诈骗中扮演检察官角色；张灿吉与谢某某、黄某甲、林某甲、廖某乙、郑某某（后均已判刑）扮演警察队长角色；王某乙、郭某某、翁某某、涂某甲、钟某某、刘某某、王某丙、凃某某、王某丁、叶某甲、涂某乙、张某甲、陈某丙、刘某乙、李某甲、徐某丙、蔡某某、林某乙、林某丙（均已判刑）扮演警员角色；吕某某、张某乙、陈某丁、杨某某、黄某乙、张某丙、李某乙、王某戊、王某己、徐某丁、叶某乙、柳某某（均已判刑）扮演医院护士角色。上述人员通过假扮角色打电话诈骗的方式骗取被害人的财物。

在电信诈骗过程中，范某某等从公司管理人员先从“小龙”（另案处理）处购得大量台湾居民的个人信息资料，交由简某某整理后打印出来，分发给各组人员。然后在公司上班时间内，由吕某某等人冒充台湾某医院护士，按照个人信息资料上的电话号码打电话给身在台湾的被害人，声称有人冒用其身份资料在医院办理保险业务或申办诊断证明，制造假象，在初步取得被害人信任后称帮被害人报警，将电话交给巡警。假冒巡警的廖某乙、郭某某等人，通过对讲机假装呼叫指挥中心，告知被害人初查到对方与正在侦查的某个案件有关系，要转交派出所的警员处理。冒充警员的涂某乙、钟某某等人在假装核对被害人的身份资料后，告知被害人的身份确实已经被盗用，对方银行账户还涉及洗钱或诈骗案件，要求被害人把账户里的资金交代清楚，并表示因案件重大，需要将电话转至警察队长处理。假扮警察队长的张灿吉、谢某某等人声称地检署已经给被害人发了两张传票，被害人均未到案说明情况，威胁被害人会被收押，其银行账户马上会被台湾司法机关冻结，要求被害人配合检察官的调查工作，从而为下线检察官的诈骗行为做铺垫。假冒检察官的沈某某、王某甲等人联系被害人后再次强调案件的严重性，被害人可能被收押，为保护被害人账户内资金安全，可以暂时替被害人将资金转移到一个安全账户代为保管，待司法机关查清事实后返还被害人。在取得被害人信任后，假冒检察官的人让被害人马上到当地银行将账户内存款取出，当场交给该公司在台湾冒充司法工作人员的“车夫”，或者将钱款存入指定的银行账户。为进一步获取被害人的信任，公司安排简某某等人将虚假法律文书传真至台湾，由同伙在收取诈骗款项后将虚假法律文书送达给被害人。假冒检察官的人员还会将语音查询号码告知被害人，供被害人查询存款情况。诈骗成功后，冒充警察队长、检察官的人员将参与该次诈骗的人员、时间、金额等记录在小纸条上，提交给财务人员作为发放提成的依据。台湾的同伙通过地下钱庄将诈骗款项汇给大陆境内的范某某等人。

为了实施诈骗活动，**公司采取以下措施：一、公司包装了81589653等88部座机电话，并安装转化器，使接电话方无法看到来电号码。上述电话基本全部用于拨打台湾长途电话，每月缴交电话费10万余人民币。二、为统一诈骗口径，公司为每个角色编号台词供其使用，该诈骗台词经过不断修改和完善。三、A、B、C组人员无严格界限，存在穿插配合实施诈骗的情况。四、赃款分成：范某某每月20000元人民币，陈某甲、简某某每月底薪10000元人民币，冒充护士的大陆籍人员每月底薪2500元人民币，全勤奖500元。诈骗成功后，冒充护士的大陆籍人员每成功诈骗1万元新台币提成50元人民币，台湾籍人员按照冒充警员、警察队长、检察官角色分别提成诈骗所得金额5%、6%、7%（诈骗中如果出现巡警角色，则由警员、警察队长、检察官分别从各自提成里抽0.5%，即该次诈骗所得金额的1.5%奖励给巡警）。此外如果一周内诈骗所得总金额超过200万新台币，则该组全部台籍人员会分的每人1000元人民币奖金，称为“分蛋糕”。

张灿吉、范某某等人共骗取彭某某等19名被害人款项共计新台币2518万元、美元24.5万元、欧元7.6万元，共计折合人民币768.0225万元。另查明，被告人张灿吉还伙同李某乙、廖某乙、涂某乙等人还骗取台湾一居民（具体身份待查）财物220万元新台币，具体犯罪事实如下：

2009年10月14日，在**镇**社区**大厦**楼**公司内，采用上述作案手法，被告人张灿吉冒充警察队长，李某乙冒充护士，廖某乙冒充巡警，涂某乙冒充警员，沈某某、陈某乙冒充检察官，分两次诈骗一台湾居民共计220万元新台币。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：账本资料等；2.被告人的供述与辩解：被告人张灿吉的供述与辩解；3.鉴定意见：电子数据鉴定书；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张灿吉对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张灿吉无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第二人民法院

检察员：彭少杰

                                  2020年5月19日

附：

    1.被告人张灿吉现押于东莞市第二看守所。

2.侦查卷二十册（含光盘五张）和检察卷一册。

3.量刑建议书一份。

4.涉案物品扣押清单一份。

5.认罪认罚具结书一份。

6.建议适用简易程序审理。