起诉书（张纬宗、黄梦怡等诈骗案）_舟山市人民检察院

舟山市人民检察院

起 诉 书

舟检一部刑诉〔2020〕39号

被告人张纬宗，男， 1982年**月**日出生，公民身份证号码3522281982********，汉族，无业，文化程度初中，住福建省屏南县**镇**村**路**号。

被告人黄梦怡，女，1990年**月**日出生，公民身份证号码3501821990********，汉族，无业，文化程度高中，住福建省福州市台江区**村**座**单元。

被告人江小伟，男， 1980年**月**日出生，公民身份证号码3522271980********，汉族，无业，文化程度初中，住福建省古田县**镇**村**路**弄**号。

被告人蒋春荣，男， 1978年**月**日出生，公民身份证号码3501821978********，汉族，无业，文化程度初中，住福建省长乐市**镇**村**路**号。

因涉嫌诈骗罪，被告人张纬宗于2019年8月19日，被告人黄梦怡、蒋春荣于同年8月22日，被告人江小伟于同年8月24日被嵊泗县公安局刑事拘留，经嵊泗县人民检察院批准，被告人张纬宗、黄梦怡、江小伟于同年9月24日，被告人蒋春荣于同年9月30日被逮捕。

被告人张纬宗、黄梦怡、江小伟、蒋春荣涉嫌诈骗案由嵊泗县公安局侦查终结，于2019年11月18日向嵊泗县人民检察院移送审查起诉。该院受理后，于3日内已告知各犯罪嫌疑人有权委托辩护人，并于同年12月18日报送本院审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清，证据不足，退回补充侦查2次，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限1次。

经依法审查查明：

2017年起，郑杰、吴颖毅、苏建发、郑泉（均已判决）等人先后利用“拉菲国际”、“亚太跨境电商”、“德金国际”、“拓思跨境电商”等虚假期货交易平台，采用招收代理商，代理商再发展下级代理商、业务员，诱骗客户注册、充值、交易，收取高额手续费，平台后台控制期货指数涨跌等方式，骗取客户资金，并在福建熊猫生活支付公司以茗扬网络科技有限公司、玖玖创客信息科技有限公司等名义开设账户，用于虚假期货交易平台资金进出。

2017年8月至11月，张纬宗伙同郑泉作为“亚太跨境电商”、“德金国际”等虚假期货交易平台代理商，采用上述方式共计骗取被害人1100万余元。

2017年5月至12月，黄梦怡作为“亚太跨境电商”、“德金国际”、“拓思跨境电商”等虚假期货交易平台代理商，采用上述方式共计骗取被害人230万余元。

2017年8月至11月，被告人江小伟作为“拉菲国际”、“德金国际”等虚假期货交易平台代理商苏建发等人的下级代理商，采用上述方式骗取被害人人民币340万余元。

2017年6月至11月，蒋春荣作为“拉菲国际”、“德金国际”等虚假期货交易平台总代理吴颖毅的下级代理商，采用上述方式共计骗取被害人120万余元。

被告人张纬宗于2019年8月19日在福建省屏南县古峰镇上洋头“清水游”对面搭盖房中被福建省屏南县公安局民警抓获。被告人黄梦怡于同年8月22日在福建省福州市君临天华小区被福州市公安局民警抓获。被告人江小伟于同年8月24日在福建省福州市晋安区铂晶大厦**单元被福州市公安局民警抓获。被告人蒋春荣于同年9月6日在福州长乐国际机场被福建省平潭县公安局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机等；2.书证：银行账户明细清单、户籍证明、判决书等；3.证人证言：证人黄某某、董某某、赵某某、张某某、何某某等的证言；4.被告人的供述和辩解：被告人张纬宗、黄梦怡、江小伟、蒋春荣及同案犯郑杰、吴颖毅、苏建发、郑泉等人的供述和辩解；5.被害人陈述：被害人许某某、杨某甲、熊某某、杨某乙等的陈述；6.勘验、检查、辨认笔录：电子证据检查工作记录、远程勘查工作记录、辨认笔录等；7.视听资料、电子数据：电子数据光盘等。

本院认为，被告人张纬宗、黄梦怡、江小伟、蒋春荣伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任，且系共同犯罪。被告人张纬宗、江小伟、蒋春荣在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯。被告人黄梦怡在部分共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯，在部分共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，可以从轻处罚。被告人张纬宗、江小伟、蒋春荣如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十三条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张纬宗、江小伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

舟山市中级人民法院

检察员：童薇霞

姚秉正

2020年5月29日

附：

1.被告人张纬宗、黄梦怡、江小伟现羁押于舟山市定海区看守所；被告人蒋春荣现羁押于嵊泗县看守所。

2.案卷材料6册。