起诉书（张纳纳、李某某组织、领导传销案)_南丰县人民检察院

南丰县人民检察院　

起 诉 书

丰检刑诉〔2020〕99号　

　　被告人张纳纳，女，1982年**月**日出生，公民身份号码3723281982********，汉族，中专文化，山东省博兴县人，个体，家住江西省南丰县**镇**路**号**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月27日被南丰县公安局刑事拘留，2020年1月22日经本院批准，于同日被南丰县公安局执行逮捕。

    被告人李某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3625241980********，汉族，高中文化，江西省南丰县人，个体，家住江西省南丰县**镇**路**号**栋**单元**室。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2019年12月24日被南丰县公安局刑事拘留，2020年1月22日经本院批准，于同日被南丰县公安局执行逮捕。

本案由南丰县公安局侦查终结，以被告人张纳纳、李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查二次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

被告人张纳纳于2017年初开始在“普**”外汇交易平台注册帐号z**，并开始入金投资。其通过微信朋友圈宣传“普**”并利用南丰县**公园旁边的一间棋牌室向新入会员上课，讲解“普**”的经营模式，称普**外汇投资本金安全、资金出入自由，并保证每月有5%以上的收益，积极拉人投资入会。张纳纳建立一个人数达500人左右的的微信群，其在微信群内发布“普**”公司简介、各个操盘手的盈利数据及不定时在群内发布开会、培训的通知。

被告人李某某于2018年4月开始协助其妻子张纳纳从事“普**”平台推广。2019年3月李某某在南丰县**镇**商业街租了两间店面作为宣传推广“普**”的工作室，工作室招牌叫“普**”。张纳纳在工作室负责上课培训，李某某负责接待来咨询的群众和新入会员，并亲手帮他们注册帐号及入金。张纳纳、李某某夫妇通过微信朋友圈宣传、当面讲解操作、集中上课的形式大肆宣传推广“普**”，以投资本金安全、高额回报引诱大量群众投资入金，发展下线会员非法获利的方式组织、领导传销活动。

经福建中证司法鉴定中心鉴定：被告人张纳纳会员等级为PIB级，下线数为5923，下线层级为10，所属层级为7；被告人李某某会员等级为IB级，下线数为842，下线层级为9，所属层级为8。

认定上述事实的证据如下：

    1.物证：被南丰县公安局依法扣押的“普**”公司宣传册和涉案财物等；2.书证：案件来源说明、归案情况说明、获利情况说明等；3、证人邹某某、朱某某等48人的证言；4、被告人张纳纳、李某某的供述与辩解；5、鉴定意见；6、搜查笔录。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张纳纳、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张纳纳、李某某以投资“普**”外汇为名，在没有开展任何外汇交易服务的情况下，要求参加者以缴纳不低于1000美金费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行所谓的“外汇交易”，严重扰乱经济社会秩序，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定。该案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销罪追究二被告人的刑事责任。被告人张纳纳在组织、领导传销活动犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某某起次要作用，系从犯，二被告人均属初次犯罪，如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之情节，均系自首，且又都自愿认罪认罚，具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之情形，均可依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

南丰县人民法院　

检察官：黄克东

2020年9月9日　

附件：

    1.被告人张纳纳被羁押在抚州市看守所，被告人李某某被羁押在南丰县看守所。

    2.案卷材料和证据陆册。

    3.《认罪认罚具结书》各一份。

    4.《量刑建议书》各一份。