起诉书（张聪聪合同诈骗案）_安徽省怀宁县人民检察院

安徽省怀宁县人民检察院

起 诉 书

怀检刑诉〔2020〕244号

被告人张聪聪，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3408241995********，汉族，大专文化，农民，家住潜山市**镇**村**组**号。曾因犯诈骗罪，于2016年10月25日被上海市杨浦区人民法院判处拘役六个月，罚金人民币二千元。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年5月27日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月17日经本院批准逮捕，当日由怀宁县公安局执行逮捕。

本案由怀宁县公安局侦查终结，以被告人张聪聪涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年8月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年9月11日一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月9日重新移送审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月以来，被告人张聪聪倒卖口罩及用于生产口罩的熔喷布、无纺布等，先后收取张某甲、胡某某、汪某某、黄某某、朱某某、张某乙、李某某等人订购口罩、熔喷布、无纺布货款人民币1976000元。期间，张聪聪交付70000元货物、向生产厂家支付210000元订货款，并退款524000元，剩余1172000元用于网络赌博等。直至案发前，张聪聪无力履行合同，也无法返还货款。2020年5月26日，被告人张聪聪在去合肥市公安局蜀山分局投案途中被抓获归案。被告人张聪聪诈骗6起，诈骗数额为人民币1172000元。具体事实如下：

1.2020年3月30日，被告人张聪聪得知刘某某销售口罩以及张某甲欲购买口罩，遂与张某甲达成买卖口罩口头协议。张聪聪利用吴某某的中国农业银行62133623099********账户收取张某甲20000元后，将其中10000元支付给刘某某用于购买口罩，剩余10000元与吴某某分掉。期间，张聪聪发送虚假发货视频信息给张某甲。后刘某某未能发货，遂将10000元退还给张聪聪。张聪聪收到退款未返还张某甲，而是用于网络赌博。

2.2020年4月7日，被告人张聪聪与胡某某达成买卖熔喷布、无纺布口头协议，胡某某先后向张聪聪支付货款354000元。后张聪聪向胡某某提供少量熔喷布，但因质量原因，胡某某要求张聪聪退款。张聪聪向胡某某退款254000元，剩余100000元用于网络赌博。

3.2020年4月13日，被告人张聪聪与汪某某达成买卖熔喷布、无纺布口头协议，汪某某先后向张聪聪支付货款220000元。后张聪聪将货款用于网络赌博。

4.2020年4月18日，被告人张聪聪与安徽**医疗科技有限公司签订《购买熔喷布协议》，安徽**医疗科技有限公司股东黄某某、朱某某先后向张聪聪支付货款720000元。后张聪聪向黄某某、朱某某交付价值70000元的熔喷布，并退款270000元，剩余380000元用于网络赌博。

5.2020年4月21日，被告人张聪聪与张某乙达成买卖无纺布口头协议，张某乙向张聪聪支付货款44000元。后张聪聪将货款用于网络赌博。

6.2020年4月24日，被告人张聪聪冒用安庆市**包装有限公司股东的身份与李某某在怀宁县**镇签订买卖口罩《购销合同》，李某某先后向张聪聪支付货款618000元。张聪聪收到货款后支付200000元给安庆市**包装有限公司用于购买口罩、支付10000元给江某某用于购买口罩包装盒。被告人张聪聪将剩余408000元用于网络赌博。

被告人张聪聪到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：购销合同、银行交易明细、刑事判决书、归案情况说明、人口信息表等；2.证人吴某某、闫某某等证言；3.被害人张某甲、胡某某等陈述；4.被告人张聪聪供述和辩解；5.勘验、检查、辨认笔录：手机勘验笔录、电子证据检查笔录、辨认笔录及照片；6.电子数据：手机录音、手机数据（光盘）。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张聪聪对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张聪聪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）、（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人张聪聪自动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首。被告人张聪聪认罪认罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省怀宁县人民法院 

检 察 官：方 结 玲

检察官助理：周李博

                                  2020年11月3日

附：

    1.被告人张聪聪现羁押于怀宁县看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.证人名单1份。

4.《认罪认罚具结书》1份。

5.《量刑建议书》1份。

6.《适用简易程序建议书》1份。