起诉书（张财杰、黄某某等诈骗、敲诈勒索案)_青田县人民检察院

青田县人民检察院

起 诉 书

青检一部刑诉〔2020〕484号

被告人张财杰，绰号“财佬”，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3325221989********，汉族，高中肄业，户籍所在地浙江省丽水市青田县，住浙江省丽水市青田县**街道**小区**幢**单元**室。2013年10月22日，因犯开设赌场罪被青田县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌非法拘禁罪，经青田县公安局决定，于2019年9月17日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，经青田县人民检察院批准，于2019年10月24日被青田县公安局逮捕。

被告人黄某甲，绰号“某某”，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3325221993********，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省丽水市青田县，住浙江省青田县**街道**小区**幢**号。2012年11月21日，因犯寻衅滋事罪被青田县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2016年4月27日，因犯危险驾驶罪被青田县人民法院判处拘役2个月。因涉嫌非法拘禁罪，经青田县公安局决定，于2019年9月20日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，经青田县人民检察院批准，于2019年12月27日被青田县公安局逮捕。

被告人徐星星，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3325221992********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省丽水市青田县，住浙江省青田县**街道**小区**幢**号**室。2012年6月7日，因犯故意伤害罪被青田县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2014年7月23日，因犯聚众斗殴罪被青田县人民法院判处有期徒刑一年八个月。因涉嫌非法拘禁罪，经青田县公安局决定，于2019年9月17日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，经青田县人民检察院批准，于2019年10月24日被青田县公安局逮捕。

本案由青田县公安局侦查终结，以被告人张财杰涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人黄某甲涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪，被告人徐星星涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月20日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院一次退回侦查机关补充侦查，一次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

自2015年开始，犯罪嫌疑人邱某某（刑拘在逃）、被告人张财杰在青田县从事高利放贷业务。为讨要高额利息，获取高额利润，犯罪嫌疑人邱某某、被告人张财杰先后招揽被告人黄某甲、徐星星等人为“马仔”，并逐步形成以犯罪嫌疑人邱某某和被告人张财杰为首的恶势力团伙，该团伙多次在青田县以敲诈勒索、非法拘禁等非法方式向债务人讨债，为非作恶，欺压百姓。具体犯罪事实如下：

一、因借款人齐某甲和担保人张某丙杰均无力偿还犯罪嫌疑人邱某某、被告人张财杰等人的高利贷，2017年4月24日下午，犯罪嫌疑人邱某某和被告人张财杰、黄某甲、徐星星等人将被害人齐某甲、张某丙杰叫至青田县**街道***咖啡吧进行催讨债务。催讨无果，犯罪嫌疑人邱某某和被告人张财杰、黄某甲、徐星星等人将被害人齐某甲、张某丙杰先后拘禁在青田****宾馆和青田****宾馆。一直到同年4月27日，两名被害人答应支付部分利息后才被放回。

二、2016年8月11日，被害人徐某丙向犯罪嫌疑人邱某某和被告人张财杰借款人民币30万元，月利息10%，该笔借款由被害人吴某甲、兰某甲、张某丙杰作为担保人。同时，被害人徐某丙还向陈某甲宝借款50万元、黄某某借款13万元、黄某甲借款15万元。2017年4月，犯罪嫌疑人邱某某帮徐某丙偿还陈某甲宝和黄某某的债务共计64万元，帮忙垫付房屋过户手续费约10万元。后被害人徐某丙和犯罪嫌疑人邱某某、被告人张财杰、黄某甲约定，以上所有债权均结算到邱某某名下，共计120万元，由其姐徐某丁向犯罪嫌疑人邱某某等人出具120万元借条。2017年7月6日，徐某丙向犯罪嫌疑人邱某某和被告人张财杰、黄某甲等人偿还人民币120万元，但一直未能拿回30万元借款的借条。在徐某丙偿还上述所有债务后，犯罪嫌疑人邱某某和被告人张财杰、黄某甲、徐星星等人仍然到青田县**镇**小区兰某甲****工厂外阻拦兰某甲的大货车装运石雕去西安，并以徐某丙未偿还上述30万元借款本金为由要求三名担保人每人再承担10万元，被害人吴某甲、兰某甲、张某丙杰被迫同意。2017年9月，因犯罪嫌疑人邱某某和被告人张财杰等人的催讨，被害人吴某甲被迫向被告人张财杰交付10万元（现金人民币8万元和一块作价2万元的石雕原石）。

另经查证属实的违法行为如下：

一、2017年9月7日下午，被告人张财杰、黄某甲带人到青田县****镇****小区被害人吴某甲的****工厂向吴某甲催讨债务。因吴某甲未能偿还债务，被告人张财杰、黄某甲等人便将****厂电闸关闭并驱赶工人离开工作岗位，造成工厂停产。

二、2017年5月至9月期间，被告人黄某甲先后带领被告人徐星星及周某某、叶某某等人多次到青田县**镇**小区被害人兰某甲的**工厂向兰某甲催讨债务。因兰某甲未能偿还债务，被告人黄某甲等人便将**厂电闸关闭并驱赶工人离开工作岗位，造成工厂停产。

三、2017年下半年，犯罪嫌疑人徐星星带人到青田县**镇**小区被害人张某丙杰的**工厂向张某丙杰催讨债务。因张某丙杰未能偿还债务，被告人徐星星便将**厂电闸关闭并驱赶工人离开工作岗位，造成工厂停产。

四、2016年底或是2017年初的一天晚上，被告人黄某甲、徐星星强行带被害人周某甲丰、兰某甲到***山催讨债务。因周某甲丰、兰某甲无力偿还债务，被告人黄某甲、徐星星就让两名被害人下车吹风。半小时后，吴某甲打电话向犯罪嫌疑人邱某某求情，两名被害人才被带回。

五、2017年初的一天下午，犯罪嫌疑人邱某某和被告人张财杰、黄某甲、徐星星等人将被害人张某丙杰、齐某甲叫到青田县**街道***咖啡吧催讨债务。因被害人张某丙杰、齐某甲无法偿还债务，犯罪嫌疑人邱某某和被告人张财杰、黄某甲、徐星星等人便将张某丙杰、齐某甲非法拘禁在***咖啡吧。被害人张某丙杰到深夜被放回；被害人齐某甲到次日交付一件***葡萄冻石雕才被放回。

六、2017年下半年的一天，犯罪嫌疑人邱某某和被告人张财杰、黄某甲、徐星星为向借款人周某甲丰催讨债务，将该笔借款的担保人张某丙杰非法拘禁在青田县**街道**民宿（***单身公寓）。之后，周某甲将其位于青田县**镇****的一个柴间抵给被告人张财杰，被害人张某丙杰才被放回。

七、2017年8月30日晚，被告人黄某甲、徐星星将被害人蔡某某强行带到****镇***村附近逼迫其偿还债务，后蔡某某的小舅子黄某乙顺报警，民警将双方带到派出所调解。调解后，被告人张财杰、黄某甲、徐星星又将蔡某某叫到***咖啡吧楼下的修车行里再次逼迫其还债并限制离开，后黄某乙顺联系之前的民警，蔡某某才被放走。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：身份信息、抓获经过、前科情况、刑事判决书、涉黑涉恶举报件、银行账户明细、民间借贷诉讼材料、接受证据清单、手机截图、通联清单、情况说明、新汇源酒店当班收银统计、侨发宾馆历史报表、旅游业管理信息系统、现场照片、青田县不动产权属信息查询记录、房屋转让合同、税务信息、手机截图、收据、借款协议、借条、客户回单联、警情详情、机动车档案资料等；

2.证人证言：证人许某某、齐某乙、虞某某、季某甲、黄某丙、赵某某、周某某、陈某甲、徐某戊、徐某丁、徐某己、李某甲巧、吴某某、黄某某、陈某乙、季某某、周某乙、詹某某、雷某某、潘某甲、项某某、李某乙、夏某某、饶某某、杜某某、刘某某、黄某乙、黄某丁、兰某乙、兰某丙、高某某、方某乙、陈某丙、陈某丁、吴某乙、金某某、干某某、林某某、吴某丙、黄某戊、徐某庚、罗某某、潘某乙等的证言；

3.被害人陈述：被害人张某丙杰、齐某甲、吴某甲、徐某丙、兰某甲、周某甲丰、蔡某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人张财杰、黄某甲、徐星星的供述和辩解；

5.鉴定意见：丽水市公安司法鉴定中心丽公司鉴[2019]570号案件结论告知单、青田县价格认证中心青价认[2019]鉴定74号价格认定结论书；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、工厂方位图、位置照片；

7.视听资料、电子数据：出警视频及光盘制作说明。

本院认为，被告人张财杰、黄某甲、徐星星伙同犯罪嫌疑人邱某某非法拘禁他人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张财杰、黄某甲、徐星星伙同犯罪嫌疑人邱某某敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共共和国》第二百七十四条、第二十五条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人徐星星具有累犯情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，应当从重处罚。鉴于被告人张财杰、黄某甲、徐星星等人严重扰乱社会公共秩序，危害他人的人身、财产安全，违法作恶，欺压百姓，依法应当认定为“恶势力”，从严惩处。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青田县人民法院

检  察  官：季冠道

检察官助理：郑泽利

2020年6月29日

                                      

附件：

1.被告人张财杰、黄某甲、徐星星现被羁押在青田县看守所；

2.案卷材料和证据15册。