起诉书（张赛燕非法吸收公众存款案)_海南省临高县人民检察院

海南省临高县人民检察院

起 诉 书

临检二刑诉〔2020〕2号

被告人张赛燕，女性，1960年**月**日出生，公民身份证号码4600281960********，汉族，高中文化，临高县**信用社退休人员，户籍所在地海南省临高县，住海南省临高县**镇**楼。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月1日被临高县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月7日被临高县公安局逮捕。

本案由临高县公安局侦查终结，以被告人张赛燕涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月7日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年2月10日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足两次退回临高县公安局补充侦查（2020年3月6日至4月2日；4月30日至5月29日）。

经依法审查查明：

2002年至2016年8月期间，被告人张赛燕以其经营渔网厂及其他生意需要资金周转、建房子缺资金等名义，并以出具借条承诺支付1%-1.2%高额月利息作为诱饵向他人借款。张赛燕先后以主动联系集资参与人、集资参与人口口相传、发动员工向他人宣传等方式非法向临高县**镇不特定对象王某甲、王某乙、王某丙等51人吸收资金888.8306万元（人民币，以下币种同），造成集资参与人直接经济损失708.303万元。

认定上述事实的证据如下：

    1.书证：常住人口信息表、抓获经过、退休审批表、借条、合伙协议书、改装和大修协议书、企业机读档案登记资料、临高**鱼网开发有限公司企业活期账户明细、办案说明等；

2.证人王某甲、王某乙、王某丙等人的证言；

3.被告人张赛燕的供述和辩解。

本院认为，被告人张赛燕，违反国家金融管理秩序，向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临高县人民法院

    副检察长：姜  华        

    检察官：李秀怡        

    2020年6月9日        

                                     

附：1.被告人张赛燕现羁押于海口市第二看守所；

    2.案卷材料和证据14册。