起诉书（张辉等人非法吸收公众存款案、集资诈骗案）_西工区人民检察院

河南省洛阳市西工区人民检察院

起 诉 书

洛西检诉刑诉〔2017〕273号

被告人张辉，女，1958年**月**日生，身份证号4103031958********，汉族，专科毕业，洛阳**木业有限公司法人，户籍地址河南省孟津县朝阳镇**村，现住洛阳市西工区**花园**号楼**座**室。2017年3月7日因涉嫌非法吸收公众存款被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，2017年4月13日经本院批准，于同日被洛阳市公安局西工分局依法逮捕。

被告人焦洪兴，男，1954年**月**日生，身份证号4103031954********，汉族，专科毕业，洛阳**木业有限公司财务中心负责人，住河南省洛阳市洛龙区**路**号院**栋**号。2017年3月7日因涉嫌非法吸收公众存款被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，2017年4月13日经本院批准，于同日被洛阳市公安局西工分局依法逮捕。

被告人李爱琴，女，1955年**月**日生，身份证号4103041955********，汉族，中专毕业，洛阳**木业有限公司业务经理，住河南省洛阳市瀍河回族区**东路**栋**门**号。2017年4月26日因涉嫌非法吸收公众存款被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，2017年5月11日经本院批准，于次日被洛阳市公安局西工分局依法逮捕。

被告人平锦超，曾用名高健，男，1964年**月**日生，身份证号4104821964********，汉族，专科毕业，洛阳**木业有限公司业务经理，住河南省汝州市**街**号。2017年3月7日因涉嫌非法吸收公众存款被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，2017年4月13日经本院批准，于同日被洛阳市公安局西工分局依法逮捕。

被告人麦穗仪，女，1966年**月**日生，身份证号4103021966********，汉族，高中毕业，洛阳**木业有限公司业务经理，住河南省洛阳市西工区**路**号院**栋**门**号。2017年3月7日因涉嫌非法吸收公众存款被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，2017年4月13日经本院批准，于同日被洛阳市公安局西工分局依法逮捕。

被告人杜成林，男，1956年**月**日生，身份证号4103261956********，汉族，专科毕业，洛阳**木业有限公司业务经理，住河南省汝阳县城关镇**新村**号。2017年3月14日因涉嫌非法吸收公众存款被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，2017年3月31日被洛阳市公安局西工分局取保候审。

本案由洛阳市公安局西工分局侦查终结，以被告人张辉、焦洪兴、李爱琴、平锦超、麦穗仪、杜成林涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年6月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年6月12日、6月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2017年7月27日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年8月25日补查重报；本院于2017年10月10日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年11月9日补查重报。本院于2017年7月6日、2017年9月25日、2017年12月8日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

一、非法吸收公众存款罪

2006 年6 月26日，洛阳**木业有限公司在洛阳市高新开发区辛店工业园区注册成立，注册资金100万元，法定代表人黄某某，经营范围：木制品加工、销售。后洛阳**木业有限公司法定代表人变更为被告人张辉，地址变更为洛阳市西工区中州中路**花园**幢**单元**室。

2011年12月，被告人张辉在洛阳**木业有限公司不具备融资资格的情况下，通过印发传单等方式公开宣传，面向社会上不特定人群高息吸收存款。2012年3月，被告人焦洪兴到在洛阳**木业有限公司任财务中心负责人，主要负责洛阳**木业有限公司融资工作。经审计，2012年6月20日至2015年2月20日，洛阳**木业有限公司涉嫌非法吸收公众存款合同金额284195500元，实际收款金额278411879元，已兑付金额114060956.63元，未兑付金额164350922.37元。

2012年3月，被告人焦洪兴在洛阳**木业有限公司任财务中心负责人，主要负责洛阳**木业有限公司融资工作，其个人非法吸收合同金额127250000元，实际收款金额124539435元，已兑付金额50141391.63元，未兑付金额74398043.37元，涉及非法吸收存款283人次。

2012年4月，被告人李爱琴在洛阳**木业有限公司任业务经理，向社会不特定群众吸收存款，其个人非法吸收存款合同金额42055000元，实际收款金额40631895元，已兑付金额23548370元，未兑付金额17083525 元，涉及非法吸收存款91人次。

2011年12月，被告人平锦超在洛阳**木业有限公司任业务经理，向社会不特定群众吸收存款，其个人非法吸收存款合同金额36892000元，实际收款金额36677367元，已兑付金额10997545元，未兑付金额25679822 元，涉及非法吸收存款41人次。

2012年1月，被告人麦穗仪在洛阳**木业有限公司任业务经理，向社会不特定群众吸收存款，其个人非法吸收存款合同金额29326500 元，实际收款金额28813488元，已兑付金额9510130元，未兑付金额19303358 元，涉及非法吸收存款149人次。

2012年5月，被告人杜成林在洛阳**木业有限公司任业务经理，向社会不特定群众吸收存款，其个人非法吸收存款合同金额17633000 元，实际收款金额17295890元，已兑付金额3525380元，未兑付金额13770510 元，涉及非法吸收存款29人次。

二、集资诈骗罪

2011年至2015年，被告人张辉利用洛阳**木业有限公司名义非法向社会公众吸收存款278411879元，其中用于投资及合理支出共计76465223元，其余款项用途不明。案发后，洛阳**木业有限公司的财务账目及会计凭证被大量撕毁，导致该公司集资款项用途无法查清，致使164350922.37元集资款无法兑付。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、无违法犯罪证明、到案经过、抓获经过、临时羁押证明、接受证据材料清单、扣押清单、建设银行客户回单、查档证明、协助查封通知书、协助冻结财产通知书、借款合同、还款计划书、借据、转帐凭证、万方木业公司工商信息、万方贸易公司工商信息等；

2.证人宋某某、李某甲、黄某乙等人的证言；

3.被害人周某某、李某乙、裴某某、冯某某等人的陈述及报案材料；

4.被告人张辉、焦洪兴、李爱琴、平锦超、麦穗仪、杜成林的供述与辩解；

5.鉴定意见：专项审计报告。

本院认为，被告人张辉、焦洪兴、李爱琴、平锦超、麦穗仪、杜成林违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人张辉以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任;被告人张辉一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市西工区人民法院

检察员：朱楠楠

2017年12月19日

附：

    1.被告人张辉、焦洪兴、李爱琴、平锦超、麦穗仪现被羁押于洛阳市看守所，被告人杜成林现被取保候审。

2.案卷材料和证据捌册。