起诉书（张逢国诈骗案)_重庆市丰都县人民检察院

重庆市丰都县人民检察院

起 诉 书

丰检刑诉〔2020〕Z129号

被告人张逢国，男，1955年**月**日出生，公民身份号码5122221955********，汉族，小学文化，无业，户籍地重庆市开州区**镇**村**组**号，住湖北省利川市**路**号。2018年11月5日因犯诈骗罪被丰都县人民法院判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被丰都县公安局刑事拘留，同年10月25日经本院批准并于同日由丰都县公安局执行逮捕。

本案由丰都县公安局侦查终结，以被告人张逢国涉嫌诈骗罪，于2019年12月25日向本院移送起诉。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人刘某某等人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月9日、2020年4月9日退回丰都县公安局补充侦查，丰都县公安局于2020年3月9日、2020年5月9日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年1月26日、2020年6月10日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：2015年下半年，被告人张逢国加入邓某甲（已判刑）等人成立的非法组织“中华民族爱国华人联谊会”，2016年下半年至2017年2、3月期间，被告人张逢国与他人向被害人宣传缴纳8500元人民币能成为该组织会员，虚构该组织的会员能得到遗留的民族资产、该组织属中央**直管、加入后有正式编制，待民族资产解冻后，能安排正式工作，每月能获得5000元至15000元不等的工资，且能得到1500万或500万补发的工资，成为会员后能获得一张VIP卡，持该卡可在全世界免费旅游等，以上述虚假信息进行大肆宣传，为该组织招收会员并收取会费，具体犯罪事实如下：

1.2017年2月，家住重庆市丰都县**镇**村**组的刘某某被骗人民币8500元。

2.2017年1月，家住重庆市丰都县**街道**大道**段**号**单元**的谭某甲被骗人民币8500元。

3.2016年7月，家住湖北省恩施州利川市**城**巷**号的谢某某被骗人民币8500元。

4.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**村**组**号的吴某甲被骗人民币8500元。

5.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**路**号的苏某甲被骗人民币8500元（系以魏某某的名义缴纳）。

6.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**路**号的牟某甲被骗人民币42500元（含以叶某甲、叶某乙、叶某丙、牟某乙名义缴纳的人民币34000元）。

7.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市街道办事处**村**组**号的向某甲被骗人民币25500元（含以邓某乙、蒋某某名义缴纳的人民币17000元）。

8.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**村**组**巷**号的黄某甲被骗人民币17000元。

9.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**镇**村**组**号的熊某甲被骗人民币8500元。

10.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**街道办事处**村**组**路**号的熊某乙被骗人民币25500元（含以李某甲、李某乙名义缴纳的人民币17000元）。

11.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**巷**号的邓某丙被骗人民币8500元。

12.2016年6月，家住湖北省恩施州利川市**组**号的杨某甲被骗8500元。

13.2016年12月，湖北省恩施州利川市**镇**村**组**号王某甲被骗人民币8500元。

14.2016年，家住湖北省恩施州利川市**大道**号的龚某甲被骗人民币25500元（含以龚某乙、龚某丙名义缴纳的人民币17000元）。

15.2017年1月，家住湖北省恩施州利川市**城**单元**号的朱某甲被骗人民币17000元。

16.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**街道办事处**村**组**号的李某丙被骗人民币8500元（系以贺某甲的名义缴纳）。

17.2016年11月，家住湖北省宣恩县**镇**村**组**号的舒某甲被骗人民币51000元（含以舒某乙、颜某某、唐某某、舒某丙、易某某名义缴纳的人民币42500元）。

18.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**镇**村**组**号的邓某丁被骗人民币8500元。

19.2016年底，家住湖北省恩施州利川市**镇**村**组**号的陆某某被骗人民币8500元。

20.2017年1月至2月，家住湖北省咸丰县**乡**村**组**号的杨某乙被骗人民币17000元（系以王某乙、田某甲的名义缴纳）。

21.2016年9月左右，家住湖北省恩施州利川市**号的肖某甲被骗人民币44000元（系以杨某丙、王某丙、黄某乙、张某甲、贺某乙、肖某乙的名义缴纳）。

22.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**街**号的赖某某被骗人民币8500元。

23.2016年10月至12月，家住湖北省恩施州利川市**乡**村**组**号的李某丁被骗人民币25500元（系以宋某甲、宋某乙、宋某丙的名义缴纳）。

24.2017年1月，家住湖北省恩施州恩施市**大道**巷**号的向某乙被骗人民币8500元。

25.2016年12月，家住湖北省恩施州咸丰县**乡**镇**街**号的毕某某被骗人民币8500元。

26.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**路**号的陈某甲被骗人民币25500元（含以邓某戊、邓某己名义缴纳的人民币17000元）。

27.2016年12月，家住重庆市万州区**乡**村**组**号的郎某某被骗人民币8500元。

28.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**路**公寓**的姚某某被骗人民币8500元。

29.2017年初，家住湖北省恩施州利川市**乡**村**组**号的谭某乙被骗人民币8500元。

30.2017年2月，家住湖北省咸丰县**镇**大道**号的向某丙被骗人民币8500元。

31.2017年2月，家住湖北省恩施州**的谭某丙被骗人民币8500元。

32.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**乡**村**组**号的谭某丁被骗人民币16000元（含以谭某戊名义缴纳的人民币8500元）。

33.2016年10月，家住湖北省恩施州利川市**湾**组**号的张某乙被骗人民币25500元（含以朱某乙、张某丙名义缴纳的人民币17000元）。

34.2016年12月，家住湖北省恩施州恩施市**街道办事处**村**组**号的袁某某被骗人民币17000元。

35.2017年2月，家住湖北省鹤峰县**乡**村**组**号的朱某丙被骗人民币8500元。

36.2017年2月，家住湖北省恩施州利川市**的陈某乙被骗人民币8500元。

37.2017年1月，家住湖北省恩施州恩施市**乡**村**坝**号的曾某甲被骗人民币8500元。 

38.2017年年初，家住重庆市奉节县**镇**村**组**号的彭某甲被骗人民币8500元。

39.2016年的时候，家住湖北省恩施市**乡**组**号的向某丁被骗被骗人民币8500元。

40.2017年1月，家住湖北省恩施市**乡**村**组**号的谭某己被骗人民币25500元（含以刘某甲、谭某庚名义缴纳的人民币17000元）。

41.2017年初，家住湖北省恩施市**乡**村**组**号的谭某辛被骗人民币17000元。

42.2016年11月，家住湖北省恩施州利川市**路**号的雷某某被骗人民币8500元。

43.2016年7月，家住湖北省恩施州利川市**组**号的杨某丁被骗人民币8500元（系以刘某乙的名义缴纳）。

44.2017年初，家住湖北省鹤峰县**镇**路**号的候某某被骗人民币8500元。

45.2017年初，家住湖北省利川市**镇**村**组**号的温某甲被骗人民币8500元（系以温某乙的名义缴纳）。  

46.2016年10月，家住长春市二道区**街道**街**组的顾某某被骗人民币8500元（系以李某戊的名义缴纳）。

47.2016年12月，家住湖北省鹤峰县**镇**路**号的刘某丙被骗人民币8500元。

48.2016年12月，家住湖北省利川市**镇**村**组**号的石某甲被骗人民币8500元。

49.2017年1月至2月，家住广西柳州市柳江区**镇**村**屯**号的刘某丁被骗人民币51000元（含以罗某甲、韦某甲、梁某某、郭某某、韦某乙名义缴纳的人民币42500元）。

50.2016年11月，家住湖北省桑植县**镇**组**号的陈某丙被骗人民币8500元。

51.2016年11月，家住湖北省利川市**乡**村**组**号的李某己被骗人民币17000元。

52.2016年下半年，家住四川省古蔺县**乡**村**组**号的李某庚被骗人民币17500元（含以彭某乙、杜某某名义缴纳的人民币10000元）。

53.2017年，家住湖北省鹤峰县**镇**路**号的熊某丙被骗人民币8500元（系以向某戊的名义缴纳）。

54.2016年下半年，家住湖北省宣恩县**村**组**号的张某丁被骗人民币8500元。

55.2017年1月，家住湖北省大田县**镇**路**号**幢**室的罗某乙被骗人民币8500元。

56.2016年夏天，家住湖北省武汉市汉江区**路**号**栋**单元**楼**号的王某丁被骗人民币17000元。

57.2016年夏天，家住湖北省利川市**镇**村**组**号的邓某庚被骗人民币8500元。

58.2016年底，家住湖北省利川市**组**号的李某辛被骗人民币34000元（含以尹某甲、尹某乙、尹某丙名义缴纳的人民币25500元）。

59.2016年底，家住湖北省鹤峰县**镇**村**组**号的田某乙被骗人民币8500元。

60.2016年7、8月，家住湖北省鹤峰县**镇**村**组**号的周某某被骗人民币8500元。

61.2017年1月，家住广东省博罗县**镇**村委会**小组的古某某被骗人民币8500元。

62.2017年2月，家住山西省**镇**街**号**户的石某乙被骗人民币8500元。

63.2017年2月，家住山西省太原市**小区**单元的张某戊被骗人民币25500元（系以张某己、张某庚、耿某某的名义缴纳）。

64.2016年7月，家住湖北省利川市**镇**村**组**号的马某某被骗人民币17000元。

65.2016年4月，家住湖北省利川市**街道办事处**村**组**号的梅某某被骗人民币6000元。

66.2017年2月，家住黑龙江省方正县**镇**家属楼**楼**门的黄某丙被骗人民币8500元。 

67.2017年2、3月，家住河南省郑州市新郑区**镇**村的庞某某被骗人民币8500元。

68.2017年2月，家住浙江省龙游县**村**巷**号的吕某甲被骗人民币8500元。

69.2017年2月，家住山西省太原市万柏林区**路**号院**楼**单元**号的吕某乙被骗人民币8500元。 

70.2017年2月，家住山西省古交市**路**号**小区**栋**的王某戊被骗人民币8500元。

71.2017年3月，家住天津市大港区**街**号楼**门**号的张某辛被骗人民币8500元。

72.2017年3月，家住天津市大港区**街**里**号楼**门**号的张某壬被骗人民币8500元。

73.2017年，家住湖北省利川市**大道**苑**栋**室的沈某某被骗人民币8500元。

74.2016年12月，家住河北省任丘市**镇**庄**号的王某己被骗人民币8500元。

75.2016年12月，家住湖北省荆州市荆州区**路**号的李某壬被骗人民币8500元。

76.2016年12月，家住湖北省利川市**街**号的苏某乙被骗人民币8500元。

77.2017年2月，家住湖南省长沙市雨花区**路**楼的邓某辛被骗人民币17000元。

78.2017年1月，家住重庆市丰都县**街道**路**号**幢**单元**的何某某被骗人民币8500元（系以曾某乙的名义缴纳）。

79.2016年10月，家住湖北省利川市**大道**号的刘某戊被骗人民币25500元。

综上，被告人张逢国共骗取会费人民币1095000元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、刑事判决书等书证；

2.证人吴某乙等人的证言；

3.被害人刘某某等人的陈述；

4.被告人张逢国的供述和辩解；

5.搜查笔录等勘验、检查、辨认笔录。

本院认为，被告人张逢国以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张逢国在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

丰都县人民法院

    检察官   刘纯

2020年6月22日

附件：1.被告人现羁押于丰都县看守所

2.案卷材料和证据14册

3.证人名单1份