起诉书（张金英、陈某某非法吸收公众存款案）_天津市红桥区人民检察院

天津市红桥区人民检察院

起 诉 书

津红检公诉刑诉〔2019〕162号

被告人张金英，女，1964年**月**日出生，身份证号码1201051964********，汉族，专科文化，群众，中国**云计算有限公司天津市第十一分公司经理，户籍所在地天津市红桥区**道**楼**门**号，现住天津市红桥区**家园**号楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年8月23日被天津市公安局红桥分局取保候审；于2018年6月26日被本院决定继续取保候审。

被告人陈某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码1201061990********，汉族，本科文化，群众，中国**云计算有限公司天津市第十一分公司法人代表，户籍所在地天津市红桥区**道**楼**门**号，现住天津市红桥区**家园**号楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年8月23日被天津市公安局红桥分局取保候审；于2018年6月26日被本院决定继续取保候审。

本案由天津市公安局红桥分局侦查终结，以被告人张金英、陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年6月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年8月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年9月7日补查重报；本院于2018年10月19日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年11月19日补查重报。本院分别于2018年7月23日、2018年9月28日、2018年12月18日延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：2016年12月被告人张金英、陈某某在本市红桥区**道**号**中心**座**号注册登记了**云计算有限公司天津第十一分公司。张金英、陈某某违反国家法律、金融管理法规的规定，自2016年11月28日开始，以该公司投资回报率高的名义，并以口口相传的方式向社会公众吸收资金，至2017年5月共向300余人非法吸收资金人民币20523922.00元，其中上交“**系”云南总公司（相关人员因涉嫌集资诈骗已被起诉）人民币15139928.00元、返还投资人本金及收益人民币11908401.00元、转给其他分公司人民币432079.00元、由其他分公司转入人民币7385518.86元。

本案已报案投资人28人，投资总额为人民币1743500.00元，已返还投资人本金及收益人民币741534.00元，造成上述投资人直接经济损失人民币1001966.00元。

认定上述事实的证据如下：

1、投资合同、收款收据、相关银行交易明细等书证。

2、证人齐某某、安某某、凌某某等证人证言。

3、被告人张金英、陈某某的供述与辩解。

4、搜查笔录及扣押物品清单。

5、公安部提供的从“**系”总公司提取的天津分公司相关电子数据、公安红桥分局从**云计算有限公司天津第十一分公司提取的相关电子数据等。

本院认为，被告人张金英、陈某某违反国家法律、金融管理法规的规定，向社会公众吸收资金，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于陈某某属自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市红桥区人民法院

检察员：王樱霖

2019年6月19日

附：

1、被告人张金英、陈某某现取保候审于现居住地。

2、案卷材料和证据9册、补充案卷材料和证据4册。

3、电子证据光盘2张。

4、审计报告3份。

5、《量刑建议书》2份。