起诉书（张阔非法吸收公众存款案)

河北省唐山市路南区人民检察院

起 诉 书

唐南检刑诉部刑诉〔2019〕152号

被告人张阔，男，1981年**月**日出生，公民身份号码1302021981********，汉族，大专文化程度，户籍所在地河北省唐山市路南区**里**楼**楼**门**号，住唐山市路南区**楼**楼**单元**号，国鼎尚和投资基金管理（北京）有限公司唐山办事处业务经理、负责人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年3月27日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，2019年4月30日经本院批准，同日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。

本案由河北省唐山市公安局路南分局侦查终结，以被告人张阔涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间本院于2019年8月1日延长审查起诉期限十五日；退回侦查机关补充侦查一次（自2019年8月15日至9月15日）。

经依法审查查明：

被告人张阔于2017年3月入职国鼎尚和投资基金管理（北京）有限公司唐山办事处任业务经理，办公地址在唐山市路南区世博大厦9层901、902房间，张阔并于同年5月底担任负责人，负责公司的实际经营，直至2017年10月该公司无法向受害人支付本息不再经营。该公司在没有办理营业执照及金融许可证的情况下，通过发放宣传单、开业庆典、老客户介绍等方式，向社会不特定人群进行公开宣传，承诺给付高息按照投资期限3个月、6个月、12个月返还年化收益9%、11%、13%的本息，开展投资理财项目“转贷通”。被告人张阔任职期间共向孙某某、朱某某、苏某某、王某甲等十八人非法吸收存款人民币1170000元，除返息40284元外，尚有1129716元未返还。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源、立案决定书、借款合同、银行交易流水、身份证复印件、营业执照、房屋租赁合同、户籍证明等书证；

2.证人王某乙、霍某某、佘某某、李某某等人的证言；

3.孙某某、朱某某、苏某某、王某甲、冯某某、闵某某、姜某某、王某丙、刘某某、岳某某等人的陈述；

4.被告人张阔的供述与辩解；

5.辨认笔录及公司开业典礼光盘等。

本院认为，被告人张阔作为国鼎尚和投资基金管理（北京）有限公司唐山办事处业务经理、负责人，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省唐山市路南区人民法院

检察员：岑淑艺

2019年10月9日

附：

1.被告人张阔现羁押于唐山市第一看守所。

2.案卷材料和证据七册。