起诉书（张阳、连佩非法吸收公众存款案)_西安市新城区人民检察院

西安市新城区人民检察院

起诉书

新检二部刑诉〔2020〕68号

被告人张阳，男，1995年**月**日出生，身份证号码6104301995****，汉族，初中文化，系西安**贸易有限公司市场部总监，户籍所在地西安市未央区**路**号**栋**单元**室。2019年9月23日被抓获，次日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局新城分局刑事拘留，2019年10月24日经西安市新城区人民检察院批准逮捕，次日由西安市公安局新城分局执行逮捕。

被告人连佩，女，1991年**月**日出生，身份证号码6105251991****，汉族，初中文化，系西安**贸易有限公司业务经理，户籍所在地陕西澄城县**镇**村**巷**号，2019年9月21日被抓获，同日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局新城分局刑事拘留，2019年10月24日经西安市新城区人民检察院批准逮捕，次日由西安市公安局新城分局执行逮捕，2020年1月15日被西安市新城区人民检察院取保候审。

本案由西安市公安局新城分局侦查终结，以被告人张阳、连佩涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间因事实不清、证据不足退回西安市公安局新城分局补充侦查二次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

西安**贸易有限公司（以下简称**公司）成立于2017年6月5日，住所地位于本市新城区**路**号**座**号，经营范围为汽车、汽车配件、汽车用品的销售；汽车信息咨询。该公司系陕西**集团有限责任公司（以下简称**公司）的下属关联公司。**公司、**公司均未取得陕西省金融工作办公室颁发的“中华人民共和国融资性担保机构经营许可证”。被告人张阳于2016年9月入职**公司，先后任**业务员、业务经理，于2017年年底调整至**公司担任市场部总监；被告人连佩于2017年1月入职**公司任业务员，于2017年年底调整至**公司先后任职业务经理、业务员。被告人张阳、连佩在**公司、**公司工作期间，明知**公司、**公司未获得金融许可，超出**公司、**公司经营范围，向社会不特定群体公开宣传、发售投资理财业务，并承诺高额回报，向社会公众吸收资金。经审计，被告人张阳共计发展客户1754人，累计吸收资金159110454.4元，获得提成1369979.41元；被告人连佩共计发展客户312人，累计吸收资金30691246元，获得提成3**6.38元。

破案后，被告人连佩家属退赔非法所得人民币382386.38元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；

2、证人证言；

3、被告人的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张阳、连佩对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张阳、连佩非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人刑事责任。建议判处被告人张阳有期徒刑七年、判处被告人连佩有期徒刑三年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市新城区人民法院

检察官：刘珂言

2020年6月12日

附：1.被告人张阳现羁押西安市新城区看守所；被告人连佩现取保候审在家（1871040**）。

2、案卷八册、材料六页，光盘四张。