起诉书（张齐诈骗案)_湖北省武汉市江夏区人民检察院

湖北省武汉市江夏区人民检察院

起 诉 书

武夏检一部刑诉〔2019〕729号

被告人张齐，男，1994年**月**日出生，身份证号码4208211994********，汉族，大专文化，无职业，出生地湖北省荆门市，户籍所在地荆门市京山县**镇**村**组**号，现住武汉市东西湖区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年10月24日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局江夏区分局执行。

本案由武汉市公安局江夏区分局侦查终结，以被告人张齐涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年9月，张某甲（另案处理）在其母公司北京**商品经营有限公司（以下简称“北京**公司”）的资助下，注册成立武汉**商品经营有限公司（以下简称“武汉**公司”），其任该公司法定代表人，在本区**开发区**中心设立办公区，并以该公司名义与河北**大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（以下简称“河北**邮币卡交易中心”）签订合作协议，成为该中心代码为“*****”的经纪会员单位，从事线上邮币卡交易。

武汉**公司招揽被告人张齐等人为业务经理，尹某某等人（均另案处理）为业务员，业务经理与业务员受张某甲指使，相互配合，以虚拟身份添加被害人为微信好友、与被害人聊天取得信任，向被害人谎称在邮币卡中心有熟人，可以获取内幕消息及邮币卡涨跌信息，并向被害人发送虚假的邮币卡涨势图，营造高回报高收益氛围，使被害人错误地认为只要听从其指令进行邮币卡交易即可获利。而该邮币卡交易实际由北京**公司旗下股中盈资产管理有限公司进行操盘，该公司通过持有市场中绝大多数邮币卡、多个子账户之间进行对手操作、制造虚假的K线良好走势等诱骗被害人进行大额投入。该公司将操盘信息反馈给各经纪会员单位，包括武汉**公司，张某甲在接收操盘信息后，指使被告人张齐等业务经理、业务员根据操盘信息“指导”被害人操作，在被害人大额资金投入后，操盘团队采取高抛低吸、反向操作等方式使被害人大量亏损，从中赚取差价及交易的手续费。在被害人怀疑被骗时，张某甲安排被告人张齐等业务经理及业务员做好安抚，并诱骗被害人改持其他邮币卡，进行新一轮的诈骗。张某甲所负责的武汉**公司通过上述方式，在2016年9月至同年12月间，诱骗陈某某、孙某某、胡某甲等300余人在河北**邮币卡交易中心进行交易，造成被害人巨额亏损，从而诈骗钱财。经审计，2016年9月至同年12月间，被告人张齐所在的业务小组共有35名“客户”在河北**邮币卡交易中心进行交易，手续费及亏损共计人民币6577288.87元。

2019年10月19日，被告人张齐自行到本区公安分局纸坊街派出所投案。

认定上述事实的证据如下：

1.身份信息、到案经过、银行流水等书证；2.被害人陈某某、孙某某、胡某甲等人的陈述；3.证人张某甲、胡某乙、易某某等人的证言；4.武汉天意审计师事务有限公司审计报告；5.电子数据；6.被告人张齐的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张齐诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张齐在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张齐犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张齐自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市江夏区人民法院

检察员：舒慧

2019年12月26日

附：

1．被告人张齐现羁押于武汉市江夏区看守所。

2．案卷材料和证据叁册。

3.《认罪认罚从宽制度告知书》一份。

4.《认罪认罚具结书》及附表各一份。

5.量刑建议书一份。

6.证人、鉴定人名单一份。

7.《适用简易程序建议书》一份。