起诉书（彦某某、张某甲、张某乙、邢某某非法经营案）_浙江省永康市人民检察院

浙江省永康市人民检察院

起 诉 书

永检检二刑诉〔2019〕103号

被告人彦某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码2327211988********，汉族，大学本科，家住黑龙江省牡丹江市绥芬河市**小区**栋**单元**室。因本案于2019年5月30日被永康市公安局刑事拘留，同年7月4日经本院批准被依法执行逮捕。

被告人张某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码3422221993********，汉族，初中文化程度，家住安徽省宿州市萧县**镇**村**号。因本案于2019年6月19日被永康市公安局刑事拘留，同年7月25日经本院批准被依法执行逮捕。

被告人张某乙，男性，1984年**月**日出生，居民身份证号码4206061984********，汉族，高中文化程度，家住湖北省襄樊市**区**。因本案于2019年6月19日被永康市公安局刑事拘留，同年7月25日经本院批准被依法执行逮捕。

被告人邢某甲，女性，1991年**月**日出生，居民身份证号码2310811991********，汉族，大学本科，家住黑龙江省牡丹江市**路**楼**单元**室。因本案于2019年5月29日被永康市公安局取保候审。

本案由永康市公安局侦查终结，以被告人彦某某、张某甲、张某乙、邢某甲涉嫌非法经营罪，于2019年8月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本案经退查一次。

经依法审查查明：

1、2018年10月至2018年12月份，被告人彦某某在未取得烟草专卖许可证的情况下，在黑龙江绥芬河市以领取固定工资和提成的方式协助大伟（身份不明，在逃）贩卖国外HEETS等品牌的IQOS电子烟弹，共计销售电子烟弹1246条，销售额至少人民币34万元。

2019年3月份开始，被告人彦某某从上家萨某某、大某某（均另案处理）等人处非法购进国外HEETS等品牌的IQOS电子烟弹，通过网店、微信等渠道销售牟利，其中，部分烟弹销售给被告人张某甲、谈某某、胡某某（以上二人另案处理）。期间，被告人邢某甲帮忙接单并联系彦某某发货。经查，被告人彦某某、邢某甲共同非法经营数额至少人民币93万元，非法获利至少3万元。2019年5月30日，永康市公安局从彦某某住处黑龙江省牡丹江市**公寓**座**室、绥芬河市**小区**单元**室查获HEETS牌烟弹2.7条及账本、手机等物。

2、2018年10月份以来，被告人张某甲在未取得烟草专卖许可证的情况下，从被告人彦某某、绥芬河俄货、胖子（身份不明，在逃）等人处非法购进国外Marlboro、HEETS等品牌的IQOS电子烟弹，并通过网店、微信等渠道销售牟利，其中部分销售给被告人张某乙、谈某某等人。经查，被告人张某甲非法经营数额达人民币78万余元，非法获利至少7万元。2019年6月19日，永康市公安局从张某甲驾驶的苏E6****车内查获LIL吸烟弹机器1个、HEETS烟弹2.4条及手机等物。

3、2018年2月份以来，被告人张某乙在未取得烟草专卖许可证的情况下，从被告人张某甲、谭某某、“颓败”、俄货链接等人处非法购进国外Marlboro、HEETS等品牌的IQOS电子烟弹，并通过网店、微信等渠道销售牟利。经查，被告人张某乙非法经营数额达人民币63万余元，非法获利至少2万元。

2019年6月19日，永康市公安局从张某乙位于江苏省苏州市**广场**号柜台和牌照为苏EH****的车辆查获FIIT牌烟弹14条、HEETS牌烟弹110条、Marlboro牌烟弹118条及手机账本等物，从张某乙位于江苏省苏州市**区**村**幢**室查获HEETS烟弹12条。

经浙江省烟草质量监督监测站检测，上述查获的电子烟弹均系真品卷烟，但无“由中国烟草公司专卖”字样。

2019年5月30日，被告人邢某甲主动向永康市公安局退出违法所得3万元。2019年6月3日，被告人彦某某家属向永康市公安局代为退赃2万元。

认定上述事实的证据如下：

1、身份证明、到案经过、银行账户交易明细、支付宝微信交易明细、微信聊天截图、扣押物品清单等书证；

2、鉴别检验报告、浙江省涉案烟草专卖品价格证明；

3、搜查笔录、检查笔录、电子数据收集提取笔录、电子证物检查笔录；

4、证人邢某乙、陈某某、尚某某、谈某某的证言；

5、被告人彦某某、邢某甲、张某甲、张某乙的供述与辩解。

本院认为，被告人彦某某、邢某甲、张某甲、张某乙违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人邢某甲在共同犯罪中起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人彦某某、邢某甲、张某甲、张某乙归案后如实供述其罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永康市人民法院

检察员：吕莹盈

2019年11月27日

附：

    1.被告人彦某某、张某甲、张某乙现羁押于永康市看守所，被告人邢某甲取保候审在家，联系电话：137*******； 

2.案卷材料和证据十二册。