起诉书（彭某某掩饰隐瞒犯罪所得案）_山丹县人民检察院

甘肃省张掖市山丹县人民检察院

起 诉 书

山检一部刑诉〔2020〕93号

被告人彭某某，男，生于1995年**月**日，公民身份号码4313211995********，汉族，大专文化，湖南省双峰县人，双峰县**街**村农民，住该村。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月30日被山丹县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年7月3日被逮捕。

本案由山丹县公安局侦查终结，以被告人彭某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月1日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年4月，山丹县**镇居民马某某通过他人推荐加入一个群名称为“鸿运交流群”的体彩交流微信群，马某某通过该群内推荐的网址添加了昵称为“李某甲”的为好友，“李某甲”遂向马某某介绍如何投单盈利，并告诉马“盈利在10%至50%之间”。后马某某遂通过“李某甲”和“李某甲”介绍的“客服1”投单。马某某发现可以赚到钱，遂将“李某甲”介绍给自己的亲戚陈某某，陈某某按照“李某甲”和“客服”的指引投单也发现可以赚到钱。马某某与陈某某遂分别继续通过对方提供的“李耀祖”账户投单，后发现对方失联，自己被骗，遂报警。

自2020年5月13日至14日，马某某连续向“李某乙”账户“投单”5笔，共计11325元，损失9025元；陈某某连续向“李某乙”账户“投单”9笔，共计17115元，损失14223元。二人合计被骗23298元。上述资金进入“李某乙”账户后，与其他嫌疑资金共计10万元被转入被告人彭某某持有的中国农业银行62284817094********账户，后彭某某将10万元全部取现。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人马某某、陈某某的陈述；2.微信聊天记录、“李耀祖”账户明细等书证；3.被告人彭某某取现的视频资料；5.被告人彭某某的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人彭某某明知所取钱款系他人犯罪所得而仍为对方提现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人彭某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人彭某某自侦查阶段起即自愿认罪认罚，依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山丹县人民法院

检  察  官：徐永存

检察官助理：戚叶雯

                                2020年9月21日