起诉书（彭某某涉嫌组织、领导传销活动罪）(公开版)_袁州区人民检察院

宜春市袁州区人民检察院

起 诉 书

袁检刑诉〔2020〕568号

被告人彭某某，男，**年**月**日出生，公民身份号码362201********301X，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月30日被宜春市公安局宜阳分局刑事拘留，2020年2月5日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由宜春市公安局宜阳分局侦查终结，以被告人彭某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月2日向本院移送起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间退回补充侦查1次。

经依法审查查明：

“普顿PTFX”外汇交易投资平台对外宣传为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，其在未获得外汇经营许可的情况下，以提供虚假的外汇交易服务为名，设立“普顿PTFX”外汇交易投资平台网站，从事组织、领导传销活动。

该平台谎称会员只要投入资金就可以赚取7%-15%的高额收益，发展会员还可以获得直推奖励和佣金返利等奖励制度，制定六级会员级别，其中会员级别分为普通会员、I、IB、MIB、PIB、PIB2六个级别，每个级别所需要的条件和所获得的收益、佣金等均不同，其中PIB2级（又叫二星职业经理人）需要直推会员30人以上且需1名PIB或4名 MIB、团队会员人数50人以上、团队会员总投资额25000000美元以上。

被告人彭某某自2017年接触普顿外汇平台后即加入该平台，同时积极发展下线加入该平台，先后直接发展了彭波等6人加入该平台，该6人又直接或者间接发展了温某某等人加入该平台。

为加大对该平台的宣传，被告人彭某某先后在宜春市开办二个工作室，以讲课宣传和播放宣传片的形式宣传、推广该平台，有兴趣的人员可以到该工作室听课。

 2019年12月19日，该平台爆仓，所有参与人员投入的钱款均无法提取。

 经鉴定，被告人彭某某在该传销组织中系PIB2级，下线人数有11472人，现已查明的部分获利为1318930元。

认定上述事实的证据如下：

1.笔记本等书证2.证人黄某某等人的证言3.被告人彭某某的供述和辩解；4.鉴定意见；5.辨认笔录。

本院认为，被告人彭某某组织、领导以提供服务为名，要求参加者购买外汇的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宜春市袁州区人民法院

                                           检察官：陈 娇

2020年6月17日

                                      （院印）

附件：

1.被告人现羁押于宜春市看守所；

2.案卷材料和证据6册、笔记本1本、光碟10张。