起诉书（彭某某等人非法拘禁、寻衅滋事案)_甘肃省张掖市甘州区人民检察院

甘肃省张掖市甘州区人民检察院

起 诉 书

甘区检公诉刑诉〔2019〕474号

 被告人彭某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码6222011974********，汉族，初中文化程度，甘肃省张掖市甘州区人，家住甘州**镇**村**社，现住甘州区**小区*号楼*单元*室，系张掖市甘州区**小额贷款有限责任公司经营者，无前科。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月2日被甘州区公安局决定刑事拘留；经我院批准于2019年7月9日被甘州区公安局逮捕。

 被告人王某某（曾用名王某某刚），男，1988年**月**日出生，身份证号码6222011988********，汉族，大学本科文化程度，甘肃省张掖市甘州区人，住甘州**路**小区**号楼**单元**室，系张掖市甘州区八方小额贷款有限责任公司员工，无前科。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月2日被甘州区公安局决定刑事拘留；于2019年7月10日被甘州区公安局决定取保候审。

 被告人李某甲（曾用名李某乙），男，1971年**月**日出生，身份证号码6222011971********，汉族，小学文化程度，甘肃省张掖市甘州区人，家住甘州**镇**村**社**号，现住甘州区滨河新区**小区*号楼*单元*室，系张掖市甘州区**小额贷款有限责任公司员工。2010年9月27日因犯诈骗罪被玉门市人民法院判处有期徒刑四年六个月，2013年6月22日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月2日被甘州区公安局决定刑事拘留；2019年7月10日被甘州区公安局决定取保候审。

 被告人赵某甲（曾用名赵某乙），男，1984年**月**日出生，身份证号码6222011984********，汉族，初中文化程度，甘肃省张掖市甘州区人，家住甘州**镇**村**社**号，现住甘州区**小区40号楼2单元201室，系张掖市甘州区**小额贷款有限责任公司员工。2015年8月24日因犯非法拘禁罪被甘州区人民法院判处有期徒刑六个月，同年10月14日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月13日被甘州区公安局决定刑事拘留，于2019年7月19日被甘州区公安局决定取保候审。

 被告人韩某甲（曾用名韩某乙），男，1978年**月**日出生，身份证号码6222011978********，汉族，初中文化程度，甘肃省张掖市甘州区人，家住甘州**镇**村**社，现住甘州区南环路**小区*号楼*单元*室，系张掖市甘州区**小额贷款有限责任公司员工。2005年12月因犯强迫卖淫罪被甘州区人民法院判处有期徒刑十四年六个月，2014年8月20日被甘肃省酒泉监狱予以假释（假释考验期限自2014年8月20日起至2016年6月18日）。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月2日被甘州区公安局决定刑事拘留；经我院批准于2019年7月9日被甘州区公安局逮捕。

 被告人许某某（曾用名徐某某），男，1989年**月**日出生，身份证号码6222011989********，汉族，高中文化程度，甘肃省张掖市甘州区人，家住甘州**镇**村**社**号，住甘州区**小区*号楼*单元*室，系张掖市甘州区八方小额贷款有限责任公司员工，无前科。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月13日被甘州区公安局决定刑事拘留；于2019年7月19日被甘州区公安局决定取保候审。

  被告人罗某甲（曾用名罗某乙），男，1986年**月**日出生，身份证号码6222011986********，汉族，专科文化程度，甘肃省张掖市甘州区人，家住甘州**镇**村**社，住甘州区南环路**小区*室，系张掖市甘州区八方小额贷款有限责任公司员工，无前科。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年6月25日被甘州区公安局决定刑事拘留；于2019年8月1日被甘州区公安局决定取保候审。

 被告人张某甲，男，1993年**月**日出生，身份证号码6222011993********，汉族，高中文化程度，甘肃省张掖市甘州区人，家住甘州**路**小区**号楼**单元**室，现住甘州区宁和园**小区*号楼*单元*室，系张掖市甘州区八方小额贷款有限责任公司员工，无前科。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年6月25日被甘州区公安局决定刑事拘留；于2019年8月1日被甘州区公安局决定取保候审。

    被告人刘某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码6222011994********，汉族，高中文化程度，甘肃省张掖市甘州区人，家住甘州**镇**村**社，住甘州区**小区*号楼*单元*室，系张掖市甘州区八方小额贷款有限责任公司员工，无前科。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年6月25日被甘州区公安局决定刑事拘留；于2019年8月1日被甘州区公安局决定取保候审。

被告人杨某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码6222011989********，汉族，大学本科文化程度，甘肃省张掖市甘州区人，家住甘州**街**号楼**单元**室，现住甘州区**小区*号楼*单元*室，系张掖市甘州区八方小额贷款有限责任公司员工，无前科。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月4日被甘州区公安局决定刑事拘留；于2019年8月1日被甘州区公安局决定取保候审。

本案由甘肃省张掖市甘州区公安局侦查终结，以被告人彭某某、王某某、李某甲、韩某甲、许某某、赵某甲、罗某甲、张某甲、刘某某、杨某某涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月9日补查重报。本院延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：自2013年以来,被告人彭某某、李某甲、王某某等人先后以“甘州区**投资公司”、“张掖市甘州区**小额贷款有限公司”（下简称“**公司”）为依托,以小额贷款之名,在张掖境内非法向他人发放“高利贷”。期间,对不能按期偿还“高利贷”本息的债务人,上述被告人指使公司员工即被告人赵某甲、韩某甲、许某某、罗某甲、张某甲、刘某某、杨某某采取非法限制人身自由、跟守滋扰、辱骂威胁等软暴力手段，向债务人强行索取债务。在向债务人索取债务的过程中,逐渐形成了以被告人彭某某为首的恶势力犯罪集团,集团内部分工明确,被告人彭某某为公司的实际控制人，被告人彭某某、李某甲负责向他人发放贷款,被告人李某甲、王某某直接主管债务催收,被告人赵某甲、韩某甲等人具体负责跟守滋事、随意限制债务人人身自由。该犯罪集团持续实施寻衅滋事、非法拘禁的犯罪行为,严重扰乱了本地的经济、社会秩序。其中：

1.2015年5、6月份,被告人彭某某、李某甲为向被害人章某某讨要债务,指使被告人韩某甲、赵某甲、许某某、王某某等人先后在**公司、章某某石油度假村租房、粮贸宾馆、章某某妹妹家等地,对章某某采取看管、辱骂、跟随等手段限制章某某的人身自由，强迫章某某偿还债务,时间长达十余日。后迫使章某某出让其名下的甘肃**生态科技有限公司股权。

2.2013年5月,被告人彭某某为向被害人宋某某讨要债务,指使被告人赵某甲、杨某某将宋某某强行从新疆哈密市带至**公司,随后被告人彭某某对宋某某实施殴打、辱骂并限制其人身自由达16小时以上，随后强行扣押宋某某的一辆皮卡车，迫使宋某某之弟彭某某出具5万元的借据。后被告人彭某某将宋某某借款时抵押的挖掘机转卖。

3.2015年,李璋因资金周转困难向**公司借款。后李璋无力按期偿还高额利息,被告人彭某某指使被告人李某甲、赵某甲、韩某甲、张某甲、许某某、刘某某等人，先后在**公司、李某经营的**宾馆和商砼站等地点看管、滋扰李*以催收债务。期间，被告人彭某某、李某甲指使被告人赵某甲、罗某甲、张某甲、刘某某等人采取围堵李璋商砼站、扰乱正常生产经营的手段向李璋索要债务。后李璋被迫给被告人赵某甲等人以商品房抵顶其债务。

4.2016年5月,在甘州区飞机场路四公里处经营农场的史某某向**公司借款130万元用于资金周转,约定月息为5%。后史某某向**公司陆续偿还本息160余万元。以史某某未清偿债务为由,被告人李某甲指使被告人韩某甲、张某甲、罗某甲等人对史某某采取看管、跟踪、滋扰等“软暴力”强行索要债务,致史某某农场的生产经营及正常生活受到严重影响。

5.2015年4月23日，本省武威市居民杨军以车辆抵押、担保人担保的方式向**公司借款100万元,后因被害人杨某无力偿还高额利息,2019年3月1日，被告人彭某某、李某甲为向杨军索要债务,指使被告人赵某甲、王某某、罗某甲强行将杨军从本省酒泉市用车拉至张掖,由被告人赵某甲、王某某在**公司及赵某甲汽车内看管杨军20余小时。  

认定上述事实的证据如下：

1被告人彭某某、韩某甲等人的供述；

2被害人章某某、宋某某等人的陈述；

3证人张某乙、樊某某等人的证言；

4证人、被害人的辨认笔录；

5借据、户籍证明等书证。

本院认为，被告人彭某某、李某甲、王某某、赵某甲、韩某甲、许某某、罗某甲、张某甲、杨某某为索要债务，非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。为索要债务，被告人彭某某指使被告人李某甲、赵某甲、罗某甲、韩某甲、张某甲、刘某某在被害人生产经营的场所滋扰生事，干扰其正常生产经营，其行为已触犯《中华人共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人韩某甲如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人李某甲、赵某甲、韩某甲曾因犯罪被判处徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后又犯可能被判处徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人彭某某在非法拘禁宋某某期间，有殴打、侮辱情节，根据《中华人共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，从重处罚。各被告人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，应认定为犯罪集团，被告人彭某某、李某甲在集团犯罪中起组织、领导作用，系主犯；被告人王某某、赵某甲、韩某甲、许某某、罗某甲、张某甲、杨某某在其参与的集团犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

张掖市甘州区人民法院

       检察员：孔繁婷

2019年12月24日

附：1.被告人彭某某、李某甲、王某某、赵某甲、韩某甲现羁押于甘州区看守所。

2.案卷材料和证据9册。