起诉书（彭某某等8人开设赌场案）_湖南省湘乡市人民检察院

湖南省湘乡市人民检察院

起 诉 书

湘乡检刑诉〔2020〕302号

被告人彭某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份号码4310031979********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地和住址湖南省湘乡市潭市镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月22日被湘乡市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年6月23日被湘乡市公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份号码4303221978********，汉族，高中文化，经商，户籍所在地和住址湖南省湘乡市新湘路派出所**居委会**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月22日被湘乡市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年6月23日被湘乡市公安局逮捕。

被告人潘某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4303811991********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地和住址湖南省湘乡市梅桥镇**村**组**号**号。因犯寻衅滋事罪，于2009年8月26日被湘乡市人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月22日被湘乡市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年6月23日被湘乡市公安局逮捕。

被告人周某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份号码4303811981********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地和住址湖南省湘乡市潭市镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月8日被湘乡市公安局监视居住；同年8月22日被本院监视居住

被告人李某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份号码4304821982********，汉族，本科文化，无业，户籍所在地和住址湖南省长沙市望城区月亮岛街道**社区**栋**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月28日被湘乡市公安局取保候审；同年8月22日被本院取保候审。

被告人彭某乙，男，1981年**月**日出生，居民公民身份号码4303811981********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和住址湖南省湘乡市潭市镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月15日被湘乡市公安局取保候审；同年8月22日被本院取保候审。

被告人田某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4306811986********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地和住址湖南省长沙市开福区四方坪街道**社区**段**号**栋**房。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月8日被湘乡市公安局取保候审；同年8月22日被本院取保候审。

被告人曾某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4307211987********，汉族，本科文化，务工，户籍所在地和住址均为湖南省长沙市开福区**社区**路**号**栋**室。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月28日被湘乡市公安局取保候审；同年8月22日被本院取保候审。

本案由湘乡市公安局侦查终结，以被告人彭某甲、李某甲、潘某某、周某甲、李某乙、彭某乙、田某某、曾某某涉嫌开设赌场罪，于2020年8月21日向本院移送起诉。本院受理后，于同年8月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年1月1日，被告人李某甲以技术运营的方式入股湖南省**科技有限公司，占股15%，由被告人李某甲负责公司的管理经营

为赚取非法利益，2019年11月，被告人李某甲聘请被告人田某某、李某乙、曾某某负责研发“博乐互娱”APP平台及更新、维护，并邀请被告人彭某甲入股湖南省**科技有限公司，占股45%，由彭某甲负责开发市场、发展下线代理人及玩家。2020年1月20日，被告人彭某甲发展被告人潘某某为代理人。2020年3月1日，“博乐互娱”正式上线后，彭某甲、李某甲便采取以发展合伙人的形式招募代理、发展会员开始经营“博乐互娱”APP，由被告人田某某、李某甲、曾某某继续负责“博乐互娱”APP的技术维护。

“博乐互娱”APP主要以“斗牛”、“字牌”、“麻将”等为赌博方式，玩家必须由被称为“合伙人”的平台代理邀请才能加入参赌。被告人彭某甲可以随意设置各赌博方式赌注大小、抽水比例。各级代理可以继续发展下一级代理和玩家，每级代理可以为下级代理设置分成抽水比、添扣积分，输赢以玩家在平台内的积分筹码进行结算，玩家通过支付宝转账或者微信转账的方式在平台代理处购买积分，积分购买比例为1比10，即1块钱10分。

被告人彭某甲、李某甲的抽水为玩家每局在平台开房赌博的房费，抽取比例可由彭某甲任意设置。各级代理则从其发展的下线代理及玩家的每局赌局中抽水，抽取比例可由各代理任意设置。

2020年3月份左右，被告人彭某甲先后邀集被告人彭某乙、周某甲夫妇协助进行管理。彭某乙主要负责协助彭某甲与下级代理人、玩家对接，处理玩家反映的问题等，同时负责发展下级代理人及玩家；周某甲则负责协助彭某甲管理财务，在平台使用账号“博乐财务”收取下级合伙人、玩家的赌资，帮助该些人上下分。彭某甲以每人每月人民币10000元（以下均为本币）支付周某甲、彭某乙夫妇工资，同时承诺给予彭某乙5%的股份。

案发后，湘乡市公安局网安大队在被告人曾某某、李某乙的协助下进行远程勘验并提取了“博乐互娱”储存在腾讯云服务器的电子数据。经统计，自2019年11月20日至2020年5月21日，“博乐互娱”共注册56522个玩家账户，其中代理账户10994个，助手账户231个，平台内上分总金额达7.16亿元，下分总金额6.03亿元，抽水总金额1.1亿元。

经湖南至信会计事务所有限责任公司司法会计鉴定，“博乐联盟”和“博乐财务（此号不收款）”账户在2020年1月23日至2020年5月21日期间通过支付宝账户、微信转账共收取充值“积分”资金39940231.8元，共支付提现“积分”资金35446322.2元，收支净额为4493909.6元，除去运营开支外，李某甲分得1528383元，彭某甲分得约1560000元。同时被告人彭某甲、彭某乙共同使用的账号“金生水起（此号不收米）”（ID449475），在平台内共发展直接下线账户167个，间接下线账户2307个。经湖南**事务所有限责任公司司法会计鉴定，该账号通过抽水非法获利166488.177元。

被告人潘某某平台内使用账号“哥哥”（ID712892），共发展直接下级账户52个，，间接下级账户999个。经湖南**事务所有限责任公司司法会计鉴定，潘某某所用账号通过抽水非法获利420189.838元。

在“博乐互娱”APP开发及经营期间，由被告人李某甲、彭某甲分多次共计向被告人田某某转账650400元，用于购买设备及发放工资，其中向田某某、曾某某各发放的工资57000元，向李某乙发放工资86000元。至案发，尚余的330000元，该款由田某某全部转入其妻子徐思维在招商银行的账户（62148374********），现已被被湘乡市公安局冻结。

案发后，被告人彭某甲退缴非法所得1215900元；被告人李某甲退缴非法所得935400元；被告人田某某、曾某某各退缴非法所得57000元；被告人李某乙退缴非法所得86000元；被告人彭某乙退缴非法所得120000元；被告人周某甲退缴非法所得10000元。

2020年5月21日，被告人彭某甲、李某甲、潘某某、彭某乙、田某某、李某乙、曾某某被湘乡市公安局民警抓获归案。

2020年7月8日，被告人周某甲于到湘乡市公安局自动投案。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍资料、到案经过等书证；2、证人周某乙、杜某某等人的证人证言；3、被告人彭某甲等人供述和辩解；4、鉴定意见；5.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭某甲等对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人彭某甲、李某甲、潘某某、彭某乙、田某某、李某乙、曾某某、周某甲利用网站平台组织他人赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人彭某甲、李某甲、潘某某起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；被告人彭某乙、田某某、李某乙、曾某某、周某甲起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人彭某甲、李某甲、潘某某、彭某乙、田某某、李某乙、曾某某、周某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款的规定，建议判处被告人彭某甲、李某甲、潘某某五年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人彭某乙、田某某、李某乙、曾某某三年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人周某甲二年有期徒刑，并处罚金，可宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湘乡市人民法院

检察官：熊楚文

检察官助理：彭雷

2020年9月21日

附件：

1、被告人彭某甲、李某甲、潘某某现被羁押于湘乡市看守所；被告人彭某乙、田某某、李某乙、曾某某现被取保候审在家；被告人周某甲现被监视居住在家。

2、案卷材料和证据七册。

3、认罪认罚具结书8份。

4、电子数据一份。