起诉书（彭某某诈骗案）_福建省福州市仓山区人民检察院

福建省福州市仓山区人民检察院

起 诉 书

仓检诉刑诉〔2019〕602号

被告人彭某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4417811988********，汉族，初中文化程度，务工，出生地广东省阳春市，住广东省阳春市**镇**村委**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月28日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，于2017年7月4日被福州市公安局仓山分局取保候审，2017年11月2日经本院批准逮捕，2019年5月12日由福州市公安局仓山分局执行逮捕。

本案由福州市公安局仓山分局侦查终结，以被告人彭某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于同日告知被告人有权委托辩护人，已于2019年9月12日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，本院依法于2019年8月8日退回福州市公安局仓山分局补充侦查一次。被告人彭某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年2月至2017年5月26日，王某丙、张某戊（均已判决）与张某已（另案处理）预谋后，合伙出资租用福建省福州市仓山区爱琴海购物广场3号楼一层52号原“老塞咖啡”店面，改名为“DIOCoffee茶点”店，组织人员借助该店实施“酒托”诈骗活动。王某丙、张某戊与张某已、张某庚（均另案处理）等人作为“托头”，负责日常在店门口望风和处理酒托纠纷，并招募一批“键盘手”和“酒托女”，由“键盘手”负责通过利用微信、QQ、陌陌等网络聊天工具，冒充年轻女性身份，以交友名义约男性网友见面，并套取受骗男子信息；黄某丙、周某乙、魏某某、骆某乙、赵某某（均已判决）等多名女子作为“酒托女”，接收到目标男子信息后，约受骗男子到爱琴海购物广场见面，再引导其到“DIOCoffee茶点”店接受高价红酒等欺诈式消费，按每笔诈骗金额的30%抽成获利。张某辛、丘某某、刘某某、伍某某（均已判决）和被告人彭某某受王某丙、张某戊等人雇佣在店内担任工作人员，张某辛负责收银和记账，丘某某、刘某某、伍某某担任服务员，被告人彭某某负责吧台事务，共同协助“酒托女”实施诈骗。

该店自2017年2月底开业至2017年5月26日被查获期间，实施“酒托”诈骗的总金额经审计达人民币422万元以上，王某丙、张某戊从中各分成获利人民币13万多元。黄某丙参与诈骗约10万元，从中抽成获利约人民币3万元；周某乙参与诈骗10余万元，从中抽成获利约人民币4万元；魏某某参与诈骗约7万元，从中抽成获利人民币2万多元；骆某乙参与诈骗约7万元，从中抽成获利人民币2万多元；赵某某参与诈骗1万多元，抽成获利2000多元。刘某某从2017年2月底开始上班，每日工资200元，偶尔充当“键盘手”，共计获利约人民币1.9万元；丘某某从2017年2月底开始上班，每日工资200元，共计获利约人民币1.8万元；张某辛从2017年4月开始上班，每日工资250元，共计获利约人民币1.4万元；伍某某从2017年5月20日上班，每日工资200元，共计获利人民币1600元，被告人彭某某从2017年3月开始上班，每日工资300元，共计获利约人民币2万元。

其中，被害人王某甲于2017年4月29日19时许被黄某丙带至店内诈骗人民币1096元；被害人任某甲于2017年4月29日23时许在店内被骗人民币4330元；被害人宋某某于2017年4月30日15时许在店内被诈骗人民币34091元；被害人黄某甲于2017年4月30日21时许被骆某乙带至店内诈骗人民币4016元；被害人郑某甲于2017年5月3日17时许被骆某乙带至店内诈骗人民币9064元；被害人曹某甲于2017年5月5日21时许被赵某某带至店内诈骗人民币4532元；被害人吴某乙于2017年5月7日16时许被黄某丙带至店内诈骗人民币1380元；被害人张某乙于2017年5月8日19时许被周某乙带至店内诈骗人民币1812元；被害人雷某某于2017年5月10日19时许被黄某丙带至店内诈骗人民币7248元；被害人卢某某于2017年5月12日19时许被魏某某带至店内诈骗人民币2616元；被害人洪某某于2017年5月13日15时许被赵某某带至店内诈骗人民币1812元；被害人黄某乙于2017年5月20日14时许被周某乙带至店内诈骗人民币1830元；被害人郑某乙于2017年5月20日19时许被魏某某带至店内诈骗人民币2406元；被害人张某丙于2017年5月20日23时许被赵某某带至店内诈骗人民币1096元；被害人王某乙于2017年5月20日15时许赵某某带至店内诈骗人民币4318元；被害人毛某乙于2017年5月22日18时许被魏某某带至店内诈骗人民币2046元；被害人陈某乙于2017年5月23日18时许被周某乙带至店内诈骗人民币1096元；被害人周某甲于2017年5月24日16时许被赵某某带至店内诈骗人民币1546元；被害人邓某某于2017年5月25日18时许被魏某某带至店内诈骗人民币7100多元；被害人陈某丙于2017年5月25日19时许在店内被骗人民币14234元；被害人纪某某于2017年5月26日19时许被化名“方佳”的女子带至店内诈骗人民币970元；被害人孙某某于2017年5月26日21时许被赵某某带至店内诈骗人民币1112元；被害人林某某于2017年5月26日22时许被魏某某带至店内诈骗人民币480元；赖某某于2017年5月26日22时许被黄某丙带至店内诈骗人民币370元；被害人付某某于2017年5月26日22时许被骆某乙带至店内诈骗人民币1146元；被害人张某丁于2017年5月26日下午被赵某某带至店内诈骗人民币1096元，被害人张某丁被骗后报警，王某丙、张某戊等人担心事情败露，交涉后归还被害人张某丁人民币1000元。

福州市公安局金山派出所民警接被害人张某丁报案后，于2017年5月26日23时许在“DIOCoffee茶点”店内抓获张某戊、张某辛、刘某某、丘某某、周某乙、黄某丙、魏某某、赵某某、骆某乙、伍某某和被告人彭某某，并当场从张某辛处查扣现金人民币10720元以及POS机等涉案物品，从黄某丙处查扣现金人民币6700元。

认定上述事实的证据如下：

1．物证：扣押物品照片；

2．书证：侦破经过、抓获经过、户籍证明和户籍信息材料、违法犯罪信息查询材料、前科刑事判决书、释放证明材料、出所登记表，提取笔录、检查笔录、扣押物品清单、对账单照片、手机转账记录照片，接受证据材料清单、商品租赁合同、银行消费通知短信照片、微信和支付宝交易转账记录截屏照片、微信账号及聊天记录照片、POS机刷卡回执单，相关银行账户交易明细清单，行政执法暂扣财物收据、情况说明，同案犯王某丙等人刑事判决书、刑事裁定书；

3．证人证言：证人毛某甲、吴某甲、张某甲、陈某甲、罗某某、骆某甲的证言；

4．被害人陈述：被害人洪某某、郑某甲、任某乙、张某乙、陈某乙、黄某乙、陈某丙、卢某某、曹某乙、毛某乙、郑某乙、宋某某、黄某甲、张某丁、付某某、赖某某、林某某、纪某某、张某丙、王某乙、孙某某、雷某某、周某甲、王某甲、吴某乙、邓某某的陈述；

5．被告人及同案犯供述和辩解：被告人彭某某及同案犯王某丙、张某戊、张某辛、刘某某、丘某某、周某乙、黄某丙、魏某某、赵某某、骆某乙、伍某某的供述与辩解；

6．鉴定意见：福建海峡会计师事务所有限责任公司闽海财审字〔2017）第649号审计报告；

7．提取笔录、人员辨认笔录、现场辨认笔录。

本院认为，被告人彭某某伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人彭某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第五条、第六十一条的规定，建议判处被告人彭某某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福州市仓山区人民法院

检察员：林宙峰

2019年9月18日

附：

1．被告人彭某某现羁押于福州市第二看守所。

2．案卷证据和材料9册。

3．《认罪认罚具结书》1份。

4．《适用简易程序建议书》1份。