起诉书（彭某某非法吸收公共存款案）_平顶山市新华区人民检察院

平顶山市新华区人民检察院　

起 诉 书

平新检二部刑诉〔2020〕33号　

　　被告人彭某某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码410402********0058，汉族，大学本科，原系平顶山市**投资担保公司总经理，户籍所在地河南省平顶山市新华区，住平顶山市新华区**小区**号楼**单元**楼**户，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经平顶山市公安局中兴路分局决定，于2018年12月4日被平顶山市公安局中兴路分局取保候审。于2019年11月29日经本院决定，当日由平顶山市公安局光明路分局执行取保候审。

本案由平顶山市公安局中兴路分局侦查终结，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月13日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月13日补充侦查完毕移送审查起诉；本院于2020年3月27日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月26日补充侦查完毕移送审查起诉。期间，本院分别于2019年12月30日、2020年3月14日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2010年底，被告人彭某某及候某某、吴某某（以上二人均已判刑）接手平顶山市**投资担保有限公司（以下简称**公司），候某某任法定代表人兼董事长，**公司自2011年开始，以为第三方筹集资金做担保为由，以高息为诱惑，招收业务员采取口口相传、发放**公司手提袋的方式面向社会不特定人员吸收资金。2012年4月至2013年7月份，被告人彭某某在任**公司的总经理。经平顶山君诚会计师事务所有限公司审计，2012年4月1日至2013年7月31日彭某某任职期间融资数额185273660元，未支付公众存款数额92795660元。彭某某在任职期间个人提成、工资、福利、补助年终奖共计1514488.5元。

2018年3月13日，被告人彭某某经侦查机关电话通知后，主动到侦查机关接受讯问。2017年5月10日，被告人彭某某向平顶山市**投资担保有限公司工作组退还20万元非法所得。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、抓获经过、无前科证明、洛阳银行股份有限公司平顶山分行交易查询、平顶山君诚会计师事务所有限公司出具证明、记账凭证、银行转账、平顶山市**投资担保有限公司股东会决议等；

2、同案犯供述：同案犯侯某某、吴某某的供述；

3、证人证言：证人李某某、陈某某、许某某、吕某某、乔某某、李某乙、王某某、弓某某、姜某某、宋某某、张某某、武某某的证言；

4、被告人的供述和辩解：被告人彭某某的供述和辩解；

5、鉴定意见：平顶山君诚会计师事务所有限公司审计报告；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人彭某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人彭某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平顶山市新华区人民法院　

检  察  官：朴明淑

检察官助理：宗倩卉

2020年5月19日　

附件：

1.被告人现取保候审；

2.案卷材料和证据五册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。