起诉书（彭某甲、杨某甲等诈骗案)_广东省佛山市三水区人民检察院

广东省佛山市三水区人民检察院

起 诉 书

佛三检刑诉〔2020〕67号

被告人彭某甲，男，1995年**月**日出生，身份证号码4290061995********，汉族，高中文化程度，广州**科技有限公司法定代表人、股东，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组*号。

被告人杨某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码4290061990********，汉族，大学本科文化程度，广州星**技有限公司股东，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号。

被告人邱某甲，男，1997年**月**日出生，身份证号码4290061997********，汉族，高中文化程度，广州**科技有限公司员工，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号。

被告人邱某乙，男，1996年**月**日出生，身份证号码4290061996********，汉族，初中文化程度，广州**科技有限公司员工，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号。

被告人曾某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码5116021999********，汉族，高中文化程度，广州**科技有限公司员工，户籍所在地四川省广安市前锋区**镇**村**组**号。

被告人戴某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码4290061991********，汉族，中专文化程度，广州**科技有限公司员工，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号。

被告人徐某某，女，1999年**月**日出生，身份证号码4304811999********，汉族，初中文化程度，广州**科技有限公司员工，户籍所在地湖南省衡阳市耒阳市**乡**村**组。

被告人彭某乙，男，1999年**月**日出生，身份证号码4290061999********，汉族，中专文化程度，广州**科技有限公司员工，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号。

上述八名被告人均因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，同年6月28日由佛山市公安局三水分局执行逮捕。

本案由佛山市公安局三水分局侦查终结，以被告人彭某甲、杨某甲、邱某甲、邱某乙、曾某某、戴某某、徐某某、彭某乙涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月26日告知被告人有权委托辩护人，同日告知被害人有权委托诉讼代理人，讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月8日、12月20日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2019年11月6日、2020年1月29日两次重新移送审查起诉。本院于2019年9月19日、12月2日、2020年2月11日三次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2019年3月至5月期间，被告人彭某甲、杨某甲合伙在广州市白云区**街道**大道**号**广场**房设立广州**科技有限公司，购买“话术”剧本和电脑、手机、电话卡等物品，并招聘大量员工从事诈骗活动。员工被告人彭某乙负责电脑、网络维护、日常考勤和管理部分微信号，员工被告人邱某甲、邱某乙、曾某某、戴某某、徐某某和朱某某、胡某某、李某甲、杨某乙、杨某丙、赵某某、温某某、彭某丙等人（均另案处理）负责按照公司安排的“话术”剧本假冒虚构的女性身份，通过微信与被害人谢某某、李某乙等人联系，编造生病、失恋等博取好感或同情，以回到乡下外公外婆家茶叶田为由，借机向被害人推销高价茶叶，被害人上当付款后，由被告人彭某甲在网上购买低价茶叶发货给被害人。此外，被告人邱某甲、邱某乙等人还按照公司要求以生日等理由向被害人索要红包。诈骗所得款项均转帐给被告人杨某甲进行管理。同年5月21日，公安人员去到上述地点将上述人员抓获，并缴获电脑、手机、文件等物品一批。经统计，被告人彭某甲、杨某甲诈骗数额共计人民币168574.14元，其中被告人邱某甲诈骗数额共计人民币23060元，被告人邱某乙诈骗数额共计人民币14372元，被告人曾某某诈骗数额共计人民币18519元，被告人戴某某诈骗数额共计人民币15757元，被告人徐某某诈骗数额共计人民币8092元，朱某某诈骗数额共计人民币5480元，胡某某诈骗数额共计人民币2430元，李某甲诈骗数额共计人民币2320元，杨某乙诈骗数额共计人民币2090元，杨某丙诈骗数额共计人民币400元，赵某某、温某某、彭某丙未诈骗成功。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人朱某某等人的证言；4.被告人彭某甲等人的供述及辩解；5.勘验、辨认等笔录；6.电子数据。

被告人邱某甲、邱某乙、曾某某、戴某某、徐某某、彭某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，于2020年2月21日签署了《认罪认罚具结书》

本院认为，被告人彭某甲、杨某甲、彭某乙以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额巨大；被告人邱某甲、邱某乙、曾某某、戴某某、徐某某以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱某甲、邱某乙、曾某某、戴某某、徐某某、彭某乙在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚；如实供述自己的罪行，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚；认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人杨某甲如实供述自己的罪行，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

佛山市三水区人民法院                    

                          

 检  察  员：陆拣开

                              2020年3月2日                                 

                                        

附：

    1.被告人彭某甲、杨某甲、邱某甲、邱某乙、曾某某、戴某某、徐某某、彭某乙现羁押于三水区看守所；

    2.卷宗十九册、光盘五十七张；

    3.移送涉案物品一批，详见移送物品清单,暂存于佛山市公安局乐平派出所；

4《认罪认罚具结书》《认罪认罚从宽证据清单》各六份；

5《量刑建议书》十五份。