起诉书（彭某甲非法吸收公众存款案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2020〕1687号

被告人彭某甲（曾用名“彭某乙”），男，1990年**月**日生，公民身份号码：4304261990********，汉族，大学文化，系上海**信息服务有限公司*部**，户籍在湖南省祁东县**镇**村**组**号，暂住上海市宝山区**路**号**室。2019年9月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年9月12日延长刑事拘留期限至三十天，2019年10月18日经本院批准并由上海市公安局浦东分局执行逮捕，2019年12月12日经上海市人民检察院第一分院批准延长羁押期限一个月，2020年1月16日经上海市人民检察院批准延长羁押期限二个月。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人彭某甲涉嫌集资诈骗罪，于2020年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年11月，曾某甲（另案处理）设立上海**互联网金融信息服务有限公司（以下简称“**金融”），后伙同他人开发线上融资平台在上海市浦东新区等地实际经营，在未经国家有关部门批准的情况下，通过网站推广、口口相传等方式公开宣传推介理财产品，承诺固定年化收益，诱使社会不特定公众投资购买公司理财产品，非法募集资金。经审计，**金融累计募集资金人民币24.4亿余元，未兑付金额为人民币2.7亿余元。

2015年12月，被告人彭某甲入职**金融工作，在公司领导组织安排下，先后担任该公司技术部**、**、**，为平台非法吸收公众资金提供技术支持和帮助。

2019年9月10日，被告人彭某甲接公安人员电话通知后主动到案，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.集资参与人刘某某等人的证言及提供的**金融APP交易截屏、借款居间服务协议、转账记录等书证，证实部分集资参与人因**金融承诺还本付息而投资，投入资金后未兑付金额等情况。

2.公安机关调取的档案机读材料、公司出资及经营管理等一揽子协议等书证，证实**金融的基本情况及无向社会公众募集资金的资质。

3.同案犯曾某乙、施某某、李某某、陈某某等人的供述，证实**金融组织架构、经营模式、募集资金用途以及被告人彭某甲在公司内的职务、工作内容等情况。

4.上海沪港金茂会计师事务所有限公司会计鉴定意见书，证实被告人彭某甲工作期间涉案公司非法吸收公众资金的金额、未兑付金额等情况。

5.公安机关出具的案发经过、到案经过及调取的人口信息，证实被告人彭某甲到案情况及身份情况。

6.被告人彭某甲的供述，其对上述涉案事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭某甲对指控的犯罪事实和证据均无异议,并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人彭某甲违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人彭某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人彭某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人彭某甲主动到案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人彭某甲三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官：席娜

2020年4月17日

附：

1.被告人彭某甲现被羁押于上海市浦东新区看守所。

2.侦查卷宗一册及案件材料。

3.《认罪认罚具结书》《征询辩护人意见书》各一份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。