起诉书（彭龙、宋聪等3人诈骗案)_人民检察院

湖北省京山市人民检察院

起 诉 书

京检一部刑诉〔2019〕90号

被告人彭龙，男，2000年**月**日出生，身份证号码5002352000********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地重庆市云阳县，住荆州市沙市**街道**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月7日被京山市公安局刑事拘留；同年8月8日经本院批准，次日由京山市局执行逮捕。

被告人宋聪，女，1996年**月**日出生，身份证号码4223251996********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省咸宁市，住咸宁市崇阳县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于 2019年5月24日被京山市公安局刑事拘留；同年6月27日经本院批准，次日由京山市公安局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，身份证号码4290051998********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省潜江市，住潜江市**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月2日被京山市公安局刑事拘留；同年8月5经本院批准，次日由被京山市公安局执行逮捕。

本案由京山市公安局侦查终结，以被告人彭龙、宋聪、王某甲涉嫌诈骗罪，于2019年10月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人或值班律师的意见，审查了全部案件材料，期间本院退回补充侦查一次。上述三名被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年，李某甲（另案处理）开始利用网络赌博平台进行诈骗。李某甲以自己或他人名义成立公司用于转账，雇请了郑某某、杨某甲、黄某某（均另案处理）等数十人在武汉多个窝点从事网络诈骗活动。李某甲在网上购买公民个人信息，准备了“话术”、作案手机等工具，分发给新招来的人，利用“天际银河”、“红杉国际”、“金盛国际”、“易购商城”APP诈骗平台，以添加他人微信好友，邀人进行押注物品，并控制平台后台输赢率及控制客户提现的方式实施诈骗，诈骗所得资金通过“武汉**商贸有限公司”、“山东**农业科技有限公司”、“邹城市**电子商务中心”支付账号进行转账，“武汉**商贸有限公司”在2019年1月1日至2019年3月8日入金906109.4元，涉及交易记录250条，涉及到支付宝账户主体个数64个；“山东**农业科技有限公司”在2019年3月11日至2019年4月6日入金2605034元，交易记录574笔，涉及支付宝账户主体个数189个；“邹城市**电子商务中心”在2019年4月6日至2019年4月24日入金1758375元，交易记录388笔，涉及到支付宝账户主体个数142个。该诈骗团伙总共涉及的被害人395人，已经查明的被害人124人，上述诈骗资金合计金额为5269508.4元。诈骗资金通过第四方支付平台接口将赃款转出。

2019年3月初，李某甲一伙开始在京山市嘉泰酒店从事诈骗活动。杨某甲、郑某某、黄某某三人分别为李某甲诈骗集团的大组长，被告人彭龙、宋聪为杨某甲的小组长；被告人王某甲为杨东一组的成员，其小组长为陈某某（另案处理）。

（一）被告人彭龙共计诈骗数额为708711元，诈骗的具体数额如下：

1、2019年3月份，被告人彭龙使用杨某甲（另案处理）提供的手机、微信号和公民个人信息，在嘉泰酒店7楼实施诈骗，其使用微信号为AAlipin****，昵称为“李平，上善若水”的微信添加四川省高县居民严某某（微信昵称“智诚”）为好友，彭龙谎称其可以通过科技套利的方式带其在“易购商城”APP内赚钱，严某某信以为真，在“易购商城”APP充值1016元，彭龙带其操作全部亏损，严某某损失共计1016元人民币。

2、2019年3月份，被告人彭龙使用微信号为x3690****，昵称为“佳慧-云景科技套利”的微信添加河北省保定市居民赵某某，赵某某在“易购商城”APP充值31013元，彭龙带其操作全部亏损，赵某某损失共计31013元人民币。

3、2019年4月份，被告人彭龙使用微信号为AAlipin****，昵称为“李平，上善若水”的微信添加河北省定州市居民马某某，彭龙谎称可以通过科技套利的方式带其在“易购商城”APP内赚钱，并展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，马某某信以为真，在“易购商城”APP充值11014元，后“易购商城”APP平台关闭，马某某损失共计11014元人民币。

4、2019年4月份，被告人彭龙使用微信号为AAlipin****，昵称为“李平，上善若水”的微信添加湖北省慈利县居李某乙，彭龙谎称可以通过科技套利的方式带其在“易购商城”APP内赚钱，并展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，李某乙信以为真，在“易购商城”APP充值4999元，后“易购商城”APP平台关闭，李某乙损失共计4999元人民币。

5、2019年4月份，彭龙使用微信号为x3690****，昵称为“佳慧-云景科技套利”的添加贵州省平塘县居民卢某甲为好友，彭龙谎称可以通过科技套利的方式带其赚钱，并展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，卢某甲信以为真，在“易购商城”APP充值6015元，彭龙带其操作全部亏损，卢某甲损失共计6015元人民币。

6、2019年4月份，经卢某甲推荐，被告人彭龙使用微信号为x3690****，昵称为“佳慧-云景科技套利”添加四川省高县居民卢某乙为好友，卢某乙先后在“易购商城”APP内充值1016元，彭龙带其操作全部亏损，卢某乙损失共计5031元人民币。

7、2018年8、9月份，经被告人宋聪推荐，被告人彭龙使用微信号为AAlipin****，昵称为“李平，上善若水”添加福建省泉州市居民王某乙为好友，谎称可以通过科技套利的方式带其赚钱，王某乙信以为真，在“中信国际”APP充值20万元，彭龙带其操作亏损后，将自己使用的微信号为x3690****，昵称为“佳慧-云景科技套利”的微信推荐给王某乙，彭龙又使用该微信继续带王某乙充值、操作，在2018年10月17日至2019年4月15日期间，骗王某乙在“中信国际”、“宏宇国际”、“金盛国际”、“易购商城”充值316875元，并导致其亏损，王某乙损失共计50万元人民币。

8、2018年11月份，被告人彭龙使用微信号为x3690****，昵称为“佳慧-云景科技套利”的微信添加四川省高县居民李某丙，彭龙以投资理财为由，骗李某丙在“金盛国际”APP充值36013元，提现300元，彭龙带其操作全部亏损，李某丙损失共计35713元人民币。

9、2018年12月份，被告人彭龙使用微信号为AAlipin****，昵称为“李平，上善若水”的微信添加四川省宜宾市居民丁某某，2019年4月份彭龙联系丁某某，谎称可以通过科技套利的方式带其赚钱，并展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，丁某某信以为真，在“易购商城”APP充值84007元，彭龙带其操作全部亏损，丁某某损失共计84007元人民币。

10、2018年12月份，经被告人王某甲推荐，被告人彭龙使用微信号为x3690****，昵称为“佳慧-云景科技套利”的微信添加安徽省安庆市居民刘某甲，彭龙谎称可以通过科技套利的方式带其在“金盛国际”APP内赚钱，刘某甲信以为真，在“金盛国际”APP充值29903元，彭龙带其操作全部亏损，损失共计29903元。

11、被告人彭龙为杨某甲的小组长，负责管理沈某某、赖某某、代某某（均另案处理）三人，2019年3月份开始拿小组业绩提成（小组业绩20万余以下小组长无提成，小组业绩20万元以上30万元以下小组长提成2%，小组业绩30万元以上提成5%），2019年3月份彭龙小组总业绩流水412706元，提成20635元，彭龙在2019年3月提成共计27286元，工资30658元。

（二）被告人宋聪共计诈骗数额为487645元，诈骗的具体数额如下：

1、2018年12月份，被告人宋聪使用杨某甲提供的手机、微信号和公民手机号码，在武汉市江夏区光谷大道当代中心7楼实施诈骗，其使用微信号为liuling****，昵称为“刘玲”的微信添加新疆伊宁市居民盛某某，宋聪冒充投资理财高级分析师，骗盛某某在“宏宇国际”APP充值12998元，宋聪帮盛某某操作全部亏损，盛某某损失共计12998元。

2、2019年3月份，被告人宋聪使用微信号为Shm624****，昵称“向媛媛”的微信添加河南省驻马店市居民李某丁（微信昵称“李某丁”），展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，李某丁信以为真，在“易购商城”APP充值39995元，提现200元，宋聪带其操作亏损39795元，李某丁损失共计39795元。

3、2018年10月份，被告人宋聪使用微信号为CC88****，昵称“夏天”的微信联系河南省信阳市居民罗某某（微信昵称“缘来是你”），并展示客户在“金盛国际”APP内的盈利图片，罗某某信以为真，在“金盛国际”APP充值9063元，宋聪带其操作全部亏损，罗某某损失共计9063元。

4、2018年10月份，被告人宋聪使用微信号为am7031****，昵称“honey ”的微信联系山西省太原市居民白某某（微信昵称“光头强”），向其展示客户在“金盛国际”APP内的盈利图片，白某某信以为真，在“金盛国际”APP充值4999元，2018年11月份，宋聪又使用微信号为Shm624****，昵称“向媛媛”的微信添加白某某为好友，骗白某某在“金盛国际”APP充值25059元，白某某将其在“金盛国际”APP的账号、密码交给宋聪，宋聪帮白某某操作全部亏损，白某某损失共计30058元。

5、2019年2月，被告人宋聪开始使用微信号为guofeifei070****，昵称为“郭菲”，联系河南省信阳市居民叶某某（微信昵称“香木私人订制”），向其发送“易购商城APP”的图片等消息，2019年3月份，宋聪使用该微信联系叶某某，谎称可以带其赚钱，叶某某信以为真，在“易购商城”APP充值3048元，宋聪带起操作亏损，叶某某共计损失3048元。

6、2018年12月份，被告人宋聪使用微信号为liuling****，昵称为“刘某某”的微信联系宁夏银川市居民杨某丙（微信昵称“西北的狼”），展示客户在“金盛国际”APP内的盈利图片，杨某丙信以为真，在“金盛国际”APP充值28043元，提现3430元，宋聪带其操作全部亏损； 2019年3月份，宋聪又骗杨某丙在“易购商城”APP充值29010元，宋聪带其操作全部亏损后将杨某丙微信拉黑，杨某丙损失共计53623元。

7、2018年7月份，被告人宋聪使用微信号为Shm624****，昵称“向媛媛”的微信联系山东省淄博市居民朱某某，朱某某在“金盛国际”APP充值36012元，宋聪带其操作全部亏损，朱某某损失共计36012元。

8、2018年8月份，被告人宋聪使用微信号为Sofen1****，昵称“陈晨”的微信联系福建省泉州市居王某丁，展示客户在“中信国际”APP内的盈利图片，谎称可以带其赚钱，王某丁信以为真，在“中信国际”APP充值30万元，宋聪带其操作全部亏损。

9、2019年3月份，被告人宋聪使用微信号为liuling****，昵称为“刘玲”的微信联系山东省莘县居民胡某某，展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，胡某某信以为真，在“易购商城”APP充值1016元，宋聪带其操作亏损，胡某某损失共计1016元。

10、2019年3月份，被告人宋聪使用微信号为CC88****，昵称“夏天”的微信联系黑龙江省佳木斯市居民韩某某，展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，谎称可以带其赚钱，韩某某信以为真，在“易购商城”APP充值2032元，宋聪带其操作亏损，韩某某损失共计2032元。

11、被告人宋聪为杨某甲的小组长，负责管理王某乙、陈某乙、陈某丙（另案处理）三人，2019年3月份开始拿小组业绩提成（小组业绩20万余以下小组长无提成，小组业绩20万元以上30万元以下小组长提成2%，小组业绩30万元以上提成5%），2019年3月份宋聪小组总业绩流水295568元，提成14778元（业绩接近30万，提成5%），宋聪在2019年3月提成共计35394元，工资38765元。

案发后，宋聪在公安机关侦查期间主动退赃，共计人民币145615元。

（三）被告人王某甲共计诈骗数额为60509.78元，诈骗的具体数额如下：

1、2018年11月份，被告人王某甲使用杨某甲提供的手机、微信号和公民个人信息，在武汉市江夏区光谷大道当代中心7楼实施诈骗，其使用微信号为rr1994****，昵称为“云”的微信联系安徽省安庆市居民刘某乙，王某甲冒充“金盛国际”投资理财分析师，展示客户在“金盛国际”APP内的盈利图片，刘某乙信以为真，在“金盛国际”APP在“金盛国际”APP充值48881元，王某甲带其操作全部亏损，刘某乙发现自己上当受骗，损失共计48881元。

2、2019年12月份，被告人王某甲使用杨某甲提供的手机、微信号和公民个人信息，在武汉市江夏区光谷大道当代中心7楼实施诈骗，其使用微信号为rr1994****，昵称为“云”的微信联系河南省漯河市居民骆某某，王某甲冒充“金盛国际”投资理财分析师，以投资理财为由，骗骆某某在“金盛国际”APP充值16028元，骆某某提现4399.22元（扣手续费后），骆某某损失人民币11628.78元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、扣押清单、银行卡交易明细、支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天记录、情况说明、到案经过3份、潜江市看守所证明、临时羁押证明、违法犯罪记录证明、户籍证明材料等书证；2.被害人盛某某、韩某某、胡某某、朱某某、杨某丙、叶某某、白某某、罗某某、李某丁、刘某甲、骆某某、李某乙、赵某某、严某某、马某乙、王某乙、卢某甲、卢某乙、李某丙、丁某某的陈述；3.证人李某甲、杨某甲、陈某某的证言；4.被告人彭龙、宋聪、王某甲的供述；5.湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录6份及光盘6张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭龙、宋聪、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人彭龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物708711元，数额特别巨大；被告人宋聪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物487645元，数额巨大；被告人王某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物60509.78元，数额巨大，上述三名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省京山市人民法院

检察官   赵容

2019年1月3日

附件：

1．被告人彭龙（1776291****）、王某甲（1582797****）现羁押在京山市看守所；被告人宋聪（1582706****）现羁押在荆门市看守所。

2．案卷材料和证据四册随案移送。

3．《认罪认罚具结书》2份。