起诉书（徐俊峰、刘海军等掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动案)_阿荣旗人民检察院

阿荣旗人民检察院

起 诉 书

阿检一部刑诉〔2020〕Z174号

被告人徐俊峰，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码2308221984********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省佳木斯市桦南县，租住于广东省广州市天河区**小区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经阿荣旗公安局决定，于2020年6月2日被阿荣旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经阿荣旗人民检察院批准，于2020年7月7日被阿荣旗公安局逮捕。

被告人刘海军，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4409811983********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市高州市，租住于广东省广州市天河区**小区。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经阿荣旗公安局决定，于2020年5月31日被阿荣旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经阿荣旗人民检察院批准，于2020年7月7日被阿荣旗公安局逮捕。

被告人林后华，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4402211989********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省韶关市曲江区，住广东省韶关市曲江区**村。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经阿荣旗公安局决定，于2020年6月19日被阿荣旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经阿荣旗人民检察院批准，于2020年7月7日被阿荣旗公安局逮捕。

被告人杨某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码5332211983********，纳西族，初中文化，无业，户籍所在地云南省丽江市玉龙纳西族自治县，住上海市**酒店职工宿舍。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经阿荣旗公安局决定，于2020年6月16日被阿荣旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经阿荣旗人民检察院批准，于2020年7月7日被阿荣旗公安局逮捕。

本案由阿荣旗公安局侦查终结，以被告人徐俊峰、刘海军、林后华涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，以杨某某涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月7日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知认罪认罚相关规定，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

(一)2020年4月份，被告人徐俊峰与沈某某（未到案）为谋取利益，商议从事为洗钱、诈骗犯罪活动进行资金取现。由沈某某在境外负责联系，徐俊峰负责购买银行卡将进账钱款进行分流并指使被告人刘海军、林后华负责在ATM机取现。具体事实如下:

2020年4月18日，阿荣旗**镇居民刘某某在“BC科技集团”诈骗网站进行投资的50 000元经徐俊峰分流后由刘海军在ATM机取现。

2020年4月18日,北京市昌平区居民吕某某在诈骗网站进行投资的85 000元经徐俊峰分流后由林后华取现84 900元。

2020年4月18日，山东潍坊市高新区居民白某某在诈骗网站进行投资的100 000元经徐俊峰分流后由刘海军在ATM机取现59 800元,由林后华取现29 900元。

综上，徐俊峰帮助他人散存资金235 000元，林后华取款114 800元，刘海军取款109 800元。

（二）2020年3月，被告人杨某某明知他人将从事网络犯罪活动，注册杭州**科技有限公司等6家公司，并办理具有网银功能的对公账户出卖给他人。2020年4月份，被实施电信诈骗的被害人刘某某的150 000元、被害人张某某的150 000元、被害人李某某的100 000元,合计400 000汇入杭州**科技有限公司对公账户后被转至多个账户。

认定上述事实的证据如下：

 1.报案材料、户籍证明、银行账户信息等书证；2.刘某某、白某某、吕某某等人的陈述；3.被告人徐俊峰、林后华、刘海军、杨某某供述和辩解；4.ATM机监控录像等。

本院认为，被告人徐俊峰明知钱款是犯罪所得，将钱款进行转账分流，数额巨大，并指使林后华、刘海军取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。鉴于其能够如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。

被告人刘海军明知钱款是犯罪所得，将钱款取现，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于其在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚；鉴于其能够如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。

被告人林后华明知钱款是犯罪所得，将钱款取现，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于其在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚；鉴于其能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。鉴于其能够认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

被告人杨某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供对公账户进行支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。鉴于其能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；鉴于其能够认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，对四被告人提起公诉，请依法判处。

此致

阿荣旗人民法院

检察官：石长军

检察官助理：尹庆国

2020年9月29日

                                      

附件：

1.四被告人均羁押于阿荣旗看守所。

2.案卷材料和证据6册。